26/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
9 1 2 3 6 9 1 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ~ ~ a l u n d e c o 2 1 1 1 1 1 e a : c e d e C k i a r l a a f
E n t r é l e ~
1 7 J U I N 2 0 1 4
~
G G r e f f e t ` f J e r ~ y
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A B E L D O O R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G r i m a r d , 3 9 à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 1 8 7 2 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i n e C l i n q u a r t , à J u m e t , e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 ° R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a y a n t d é c l a r é a v o i r r e ç u d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t p o u r e n p r e n d r e a t t e n t i v e m e n t c o n n a i s s a n c e , u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s c p r l « C h r i s t i a n N e v e u x & A s s o c i é s » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à B e l o e i l , P r e m i è r e r u e B a s s e , n u m é r o 5 2 , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é ; r a p p o r t d r e s s é e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 4 .
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e s r a p p o r t s s o n t d é m e u r é s a n n e x é s a u d i t p v
2 ° A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 , 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l ' a p p o r t d ' u n e a v a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s q u e l a s o c i é t é a n o n y m e D I S T R I B O I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G o s s e l i e s a v e n u e d e s E t a t s - U n i s , n u m é r o 1 1 0 , ( R P M 4 1 5 . 2 5 8 . 2 8 5 ) a c o n s e n t i à l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e c e t t e a v a n c e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t r é v ¬ s u r a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e d ' a p p o r t :
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o l l e c t i v e d e s e p t c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
" E s t i n t e r v e n u e , l a s o c i é t é a n o n y m e D I S T R I B O I S l a q u e l l e , v i a s o n r e p r é s e n t a n t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e , t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a , p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à ' l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a c r é a n c e s u b o r d o n n é e , p r é d é c r i t e , q u ' e l l e d é t i e n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V A N D E R M I E G E F r a n c i s a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c ¬ a v a n t e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l a y a n t e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ° M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e
4 ° M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
5 ° M O D I F I Ç A T I O N D E S S T A T U T S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . . . e t . , Y
t o l e t B - S u i t e
R é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
1 1 l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e
q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 1 . 4 9 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i m i l l e
q u a t r e c e n t n o n a n t i è m e ( 1 1 1 4 9 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , »
2 1 l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 5 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
3 / l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 8 : A s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e , à o n z e h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
6 ° P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f i é à M o n s i e u r V A N D E R M I E G E F r a n c i s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ,
S i g n é : C h r i s t i n e C l i n q u a r t N o t a i r e à J u m e t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l a d i t e a g e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j I i ë t 8 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 07.11.2013, DPT 26.11.2013 13669-0444-016
18/07/2013
ÿþ*
r r , : = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
T r i b u n a l d o C o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 9 J U I I , . 2 0 1 3
L e g r e g f C
* 1 3 1 1 1 2 1 3 *
1
R é s
M o r b e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 1 8 7 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) F R A B E L D O O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e G r i m a r d , 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i n e C L I N Q U A R T , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 / A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s r e q u i s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e s u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l ' a p p o r t d ' u n e d e t t e s u b o r d o n n é e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e D I S T R I B O I S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G o s s e l l e s , a v e n u e d e s E t a t s U n i s , n u m é r o 1 1 0 , p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e c e t t e d e t t e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t r é v i s o r a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o l l e c t i v e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E s t a l o r s i n t e r v e n u , l a s o c i é t é a n o n y m e D I S T R I B O I S l a q u e l l e , v i a s o n r e p r é s e n t a n t a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a c r é a n c e s u b o r d o n n é e , p r é d é c r i t e , q u ' e l l e d é t i e n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r V A N D E R M I E G E F r a n c i s a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T N O N A N T E A C T I O N S , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 / M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t n o n a n t e c e n t ( 7 9 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i s e p t c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 7 9 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . »
3 / P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a c o n f i é à M o n s i e u r V A N D E R M I E G E F r a n c i s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s a n n e x e s
S i g n é : C h r i s t i n e C L I N Q U A R T , n o t a i r e à J u m e t
~ r l ~ l l ~ l r , v 7 ~ t . 5 u r Ç - 1 , ; . . ; A u C 9 . c t i ] N I T ] v i q u d l e t 3 í i C f I l i ] ` t a l f . a 7 + < d ; u r e
d 7 3 r ~ ~ ~ o ! , ' ; 1 ] r r 4 a f 8 p l 3 I b R , - =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 9 8 7 , 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A B E L D O O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E G R I M A R D 3 9 A 6 0 6 1 M O N T I G N I E S S U R S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N N O M I N A T I O N
l è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r H e r v é V a n d e r m i è g e d e p u i s s a n o m i n a t i o n l o r s d e l ' A G E d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t a p r è s l ' A G O 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
e c o
E g f R E L E
3 0 M A I 2 0 1 3 L e G r e a r
T r i b u n a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a r l e r o i
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 6 7 1 5 *
R é . M o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.11.2012, DPT 19.12.2012 12670-0444-016
27/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 8 7 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A B E L D O O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 3 9 R u e G r i m a r d à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S S / S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
E x t r a i t P V A G E X T R A O R D I N A I R E d u 3 1 J a n v i e r 2 0 1 2
2 è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r F r a n c i s V a n d e r m i è g e a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e r e m e r c i e p o u r l e s c o n s e i l s q u ' i l a e u l ' o c c a s i o n d ' a p p o r t e r d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , C e m a n d a t e s t r e m p l a c é , c o n f o r m é m e n t a u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , p a r l a s o c i é t é C o m i n v e s t s . a . , R u e d e W a y a u x , 3 8 , 6 0 4 1 , G o s s e l i e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n c i s V a n d e r m i è g e .
M o n s i e u r H e r v é V a n d e r m i è g e , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r e n d l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t .
3 è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r H e r v é V a n d e r m i è g e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
0 B
1 8 l U 1 L , 2 0 1 2
M O D W O R D 1 1 . 1
H U I i i i u i ~ ~ i i i i i i u i
* i a i 3 3 a e a ~
R é M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 27.10.2011, DPT 24.01.2012 12014-0102-016
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
" P o u r e x t r a i t c o n f o r m e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e G o f f i n e t M a d a m e M o n i q u e E u g è n e o n t d é m i s s i o n n é d e l e u r m a n d a t e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s e t d o n n e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n . L ' A s s e m b l é e : G é n é r a l e l e s r e m e r c i e p o u r l e s c o n s e i l s q u ' i l s o n t e u l ' o c c a s i o n d ' a p p o r t e r d u r a n t l ' e x e r c i c e d e c e s m a n d a t s . c e s m a n d a t s n e s o n t p a s r e m p l a c é s , c o n f o r m é m e n t a u n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l I I M 1 1 u I 1 1 W 1 1 h V l l I I I I 1 1 1
* 1 2 0 1 8 3 3 8 *
R é .
l ü l o l b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 8 7 . 2 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A B E L D O O R S
G r e f f e ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e G r i m a r d , 3 9 à 6 0 6 1 M O N T 1 G N I E S S U R S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 i t 6 4 "
1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A B E L D O O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , r u e G r i m a r d , n u m é r o 3 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 1 8 7 . 2 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L E X E R C I C E S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e » .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e j e u d i m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e p o u r r e m p l a c e r d a n s l e d i t a r t i c l e , l e s m o t s « l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s » p a r l e s m o t s « l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s »
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N D E R M I E G E F r a n c i s , d o m i c i l i é à G o s s e l i e s , r u e d e W a y a u x n u m é r o 3 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S i g n é P a t r i c k L i n k e r , n o t a i r e à J u m e t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e