13/07/2012
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i u I ~ l N N I I I l l e ~ ~ ~ N
" i a i a e i s e "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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7 R i k i t t l . C E G O M M E R C E
~ 3 1 7 - 2 0 1 2
m a l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 0 3 1 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S E K S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e A c h i l l e F i é v e z , 7 A
1 4 7 4 G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N M O D I F I C A T I O N S T A T U T S - - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 6 m a i 2 0 1 2 : I E R E R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e l a S C R L V F G M A N A G E M E N T d e s o n p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e . C e t t e d é m i s s i o n s e r a e f f e c t i v e à d a t e r d u 1 6 m a i 2 0 1 2 .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e n g a g e n t à d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
L a g é r a n c e e s t d o n c à d a t e r d u 1 6 m a i 2 0 1 2 e x c l u s i v e m e n t e x e r c é e p a r M m e A l i c e S A I V E . 2 É M R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s 4 9 a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a S C R L V F G M A N A G E M E N T o n t b i e n é t é c é d é e s à M m e A l i c e S A I V E .
L a S C R L V F G M A N A G E M E N T n ' e s t d o n c à d a t e r d e c e j o u r p l u s a s s o c i é e c o m m a n d i t é d a n s l a s o c i é t é , s e u l r e s t e à c e t t e f o n c t i o n M m e A l i c e S A N E ,
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a c t i o n d é t e n u e p a r l a M m e V a l é r i e G R O S J E A N a b i e n é t é c é d é e à M . C é d r i c H A L P O U T E R .
S u i t e à q u o i , l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é e s t l e s u i v a n t :
M m e A l i c e S A I V E , a s s o c i é c o m m a n d i t é : 9 9 a c t i o n s
M m e D e l p h i n e S A N E , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e : 1 a c t i o n
3 É M I R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t s :
« A r t i c l e 1 0 . G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) s t a t u t a i r e ( s ) c h o i s i s ) p a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , i l d o i t d é s i g n e r a u m o m e n t d e s a n o m i n a t i o n u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t n e p e u t c h a n g e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r ,
E s t n o m m é e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M m e A l i c e S A I V E , p r é n o m m é e . »
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
x
V o l e t B - S u i t e
4 È M E R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a R u e A c h i l l e F i e v e z , 7 A à 1 4 7 4 G e n a p p e v e r s l a r u e B o i s - H e n r y , 3 à 1 3 4 1 C E R O U X à d a t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 .
5 É M E R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à S A B F S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s p r é s e n t e m e n t d é c i d é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s r e p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
i p é s e r t e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a S A B F S
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M , C l a u d e D E H E N A I N
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n - b i T i e t W e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e