23/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 4 7 3 6 *
D é p o s é
2 1 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 2 8 5 4 0 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F R U T T I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e
L e v i n g t e t u n m a i
P a r d e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W E T S r é s i d a n t à S c h a e r b e e k
O N T C O M P A R U :
1 ) M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s S u z a n n e J u l e s G h i s l a i n , n é à F e r r i è r e s l e d i x - h u i t n o - v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 7 6 0 4 6 0 4 2 4 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 2 1 1 1 8 2 1 7 2 4 ) d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) a v e n u e d u G o l f , 1 1 .
2 ) M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y H e n r i M a r i e E t i e n n e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 6 1 8 3 0 8 0 3 5 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 3 1 2 0 9 2 9 1 7 0 ) d o m i c i l i é à G e n a p p e ( 1 4 7 3 G l a b a i s ) c h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 8 .
3 ) M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l D o m i n i q u e , n é à B r a i n e - l e - C o m t e l e d i x a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 9 2 5 8 7 1 4 6 9 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u - m é r o 6 3 0 8 1 0 2 4 3 6 0 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' I x e l l e s , 7 7 b o î t e 1 1 .
4 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " T D J W A T C H " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) r u e d u P o n t d u C h r i s t , 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e n e u f d é c e m - b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 6 4 2 , m o d i f i é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 3 0 8 1 6 0 , r e p r é s e n t é e p a r s e s t r o i s a d m i n i s - t r a t e u r s - d é l é g u é s , M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s , M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y e t M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l , n o m m é s à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a i m m é d i a t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e : C O N S T I T U T I O N
I l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " F R U T T I " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) r u e d u P o n t d u C h r i s t , 9 , e t a u c a p i t a l d e q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s s a n s d é - s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s s o u s c r i t c i n q a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e e u r o s ;
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y s o u s c r i t q u a t r e a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ;
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l s o u s c r i t u n e a c t i o n q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e e u r o s .
- L a s o c i é t é a n o n y m e " T D J W A T C H " s o u s c r i t q u a t r e c e n t s a c t i o n s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s .
E n s e m b l e : q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u - r o s . T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 ) q u e c h a c u n e d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
R u e d u P o n t d u C h r i s t 9
1 3 0 0 W a v r e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
2 ) q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s p a r u n v e r s e m e n t o u v i r e m e n t a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 0 6 8 8 9 9 8 7 8 5 2 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e . U n e a t t e s t a - t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ;
3 ) q u e l a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t , u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ;
4 ) q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a p p e l é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a - t i v e s , r e s p e c t i v e m e n t à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s o c i é t é s , e n c a s d e f a u t e g r a v e e t c a r a c t é r i s é e , à l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s - t r a t i o n o u à l a s u r v e i l l a n c e d ' u n e s o c i é t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c i e r , s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s l u i a é t é r e m i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à u n f o n d a - t e u r , à u n g é r a n t o u à u n a s s o c i é , q u e l a s o c i é t é s e p r o p o s e d ' a c q u é r i r d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à c o m p t e r d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a s é c h é a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p o u r u n e c o n t r e v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s - c r i t , d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i s o i t p a r l e c o m m i s s a i r e , s o i t , p o u r l a s o c i é t é q u i n ' e n a p a s , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
S T A T U T S
I l s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F R U T T I " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e o u a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " , s u i v i d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à c e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) r u e d u P o n t d u C h r i s t , 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t d é b i t s d e b o i s s o n s , s n a c k - b a r s , s e r v i c e s d e t r a i t e u r s , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l a p r o m o t i o n d e l a g a s t r o n o m i e , d e s p r o d u i t s r é g i o n a u x e t d e l a c u i s i n e d u t e r r o i r , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c e s p r o d u i t s g a s t r o n o - m i q u e s e t e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é d e r e s t a u r a t i o n ; a i n s i q u e , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r - t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e m a t é r i e l d e c u i s i n e e t d e r e s t a u r a - t i o n ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a - n i s a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t d é b i t s d e b o i s s o n s , s n a c k - b a r s , s e r v i c e s d e t r a i t e u r s e t e n g é - n é r a l t o u t e a c t i v i t é d e r e s t a u r a t i o n e t , n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e d o - m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' i n - f o r m a t i q u e ;
- l e c o m m e r c e d e t o u s s e r v i c e s e t p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s - c e p t i b l e s d ' ê t r e u t i l i s é e s p a r e l l e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u s a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n o u n o n , d e t o u t a r t i c l e d e t e x t i l e , d e d é c o r a t i o n , d e m o b i l i e r , d ' o e u v r e d ' a r t , d ' a r t i c l e d e t a b l e , d e f l e u r s e t d e p l a n t e s v i v a n t e s , s é c h é e s , o u a r t i f i c i e l l e s , d e t o u t a r t i c l e d e f a n t a i - s i e , d h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e e t a c c e s s o i r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a d é c o r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s ( n o t a m m e n t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o n t r ô l e ) d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u t o u s g r o u p e m e n t s .
E l l e p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e - p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a - l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o - d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s . E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s - t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a - t e u r .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i - t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I : C A P I T A L
A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n - t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s - c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i - t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 7 A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u - l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e - m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s - f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l - l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I : T I T R E S
A R T I C L E 8 N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i - s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r - s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 9 I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 0 E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n - s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i - l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s , p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s - s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a - t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n - n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i - n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r - s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r - g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 2 V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e - m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 3 P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A R T I C L E 1 4 - R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 1 5 D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u - n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l
s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 6 P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o - p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a - l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u
d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n
f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t
m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é - r e r d e s
p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é - g a t i o n .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é - c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 - R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t
s e u l ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s - t i o n q u i n e
s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n - s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
A R T I C L E 2 0 C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y
a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n - t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n - t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é - r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é - m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a
c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 1 C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r
e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c - t i o n n a i r e s ,
m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è - v e n t d u
p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e
a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s - c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A R T I C L E 2 2 R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 2 3 C O N V O C A T I O N S
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s - s e m b l é e .
A R T I C L E 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a - t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n - d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A R T I C L E 2 5 R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n - d a t a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é - s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 6 B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 2 7 P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a - t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i - t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 8 D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 9 D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 0 M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o - l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é - s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i - t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 3 1 P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 2 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A R T I C L E 3 3 V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
A R T I C L E 3 4 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , a f f e c t é
à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é - s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 5 P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 6 L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é - n é r a l e o u , à d é f a u t d e
p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 3 7 R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é - c e s s a i r e s à c e t
e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r
d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 8 E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s
c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 3 9 C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m - m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e
e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e
e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 4 0 D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o - g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
T I T R E I X - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f - f e c t i v e s q u ' à
d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ) P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 3 2 , e t e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m - m e n c e r a c e j o u r ,
p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l s e i z e .
3 ) F r a i s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 . 8 0 0 ¬ ) .
4 ) P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s
L e s c o m p a r a n t s , c o n s t i t u é s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e
n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) a v e n u e d u G o l f , 1 1 ;
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y , d o m i c i l i é à G e n a p p e ( 1 4 7 3 G l a b a i s ) c h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 8 ;
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' I x e l l e s , 7 7 b o î t e 1 1 ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e " T D J W a t c h " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) r u e d u P o n t d u
C h r i s t , 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 , l a q u e l l e a
d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a p o u r s o n p r e m i e r
e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x d i s p e n s a n t l a s o c i é t é d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
5 ) R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p p e l l e n t
a u x f o n c t i o n s :
a ) d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s ;
b ) d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) a v e n u e d u G o l f , 1 1 ;
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y , d o m i c i l i é à G e n a p p e ( 1 4 7 3 G l a b a i s ) c h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 8 ;
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' I x e l l e s , 7 7 b o î t e 1 1 .
6 ) E n g a g e m e n t s a n t é r i e u r s
E n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d à s o n
c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
7 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e p a r l e s p r é s e n t e s t o u s p o u v o i r s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e P a r t e n a , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
8 ) D r o i t d ' é c r i t u r e
L e d r o i t d ' é c r i t u r e r e l a t i f a u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) .
D O N T A C T E .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e .
D a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , n o t a i r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( s é ) n o t a i r e S i m o n W E T S à S c h a e r b e e k
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I B U N A L D E C o l L i M V E # 2 G £
~ 7 A U . 2 0 1 5
o e v e r k e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 2 . 8 5 4 . 0 7 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R U T T I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 6 :
P r o j e t d e f u s i o n
d e l a S . A . « F R U T T I » ( a b s o r b a n t e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e
A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A
p a r a b s o r p t i o n
d e l a S . P . R . L . « G U A P A C I T Y 2 » ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e
A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A
d e l a S . P . R . L . " G U A P A E S P L A N A D E " ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e
A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A
d e l a S . P . R . L . « G U A P A T A N G O » ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e
a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A
d e l a S . P . R . L . « G U A P A W E S T L A N D « ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e
a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 5 o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
L a s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I ( a b s o r b a n t e ) a é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S i m o n W E T S , N o t a i r e r é s i d a n t à S c h a e r b e e k e n d a t e d u v i n g t t r o i s m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 3 0 4 7 3 6 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« - l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t d é b i t s d e b o i s s o n s , s n a c k - b a r s , s e r v i c e s d e t r a i t e u r s , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l a p r o m o t i o n d e l a g a s t r o n o m i e , d e s p r o d u i t s r é g i o n a u x e t d e l a c u i s i n e d u t e r r o i r , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c e s p r o d u i t s g a s t r o n o m i q u e s e t e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é d e r e s t a u r a t i o n ; a i n s i q u e , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e m a t é r i e l d e c u i s i n e e t d e r e s t a u r a t i o n ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e r e s t a u r a n t s e t d é b i t s d e b o i s s o n s , s n a c k - b a r s , s e r v i c e s d e t r a i t e u r s e t e n g é n é r a l t o u t e a c t i v i t é d e r e s t a u r a t i o n e t , n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e s f i n a n c e s e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o m m e r c e d e t o u s s e r v i c e s e t p r o d u i t s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s e n t r e p r i s e s o u s u s c e p t i b l e s
d ' ê t r e u t i l i s é e s p a r e l l e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u s a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n o u
n o n , d e t o u t a r t i c l e d e t e x t i l e , d e d é c o r a t i o n , d e m o b i l i e r , d ' o e u v r e d ' a r t , d ' a r t i c l e d e t a b l e , d e f l e u r s e t
d e p l a n t e s v i v a n t e s , s é c h é e s , o u a r t i f i c i e l l e s , d e t o u t a r t i c l e d e f a n t a i s i e , d ' h o r l o g e r i e e t d e b i j o u t e r i e
e t a c c e s s o i r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l a r é n o v a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l e s é t u d e s , l a c o o r d i n a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r ,
l a d é c o r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e
l a p r o m o t i o n e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s ( n o t a m m e n t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o n t r ô l e ) d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u t o u s g r o u p e m e n t s .
E l l e p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s e t
i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s ,
s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n ,
o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s
p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s
m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u
d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n ,
d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L A s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é a n t o u d e l i q u i d a t e u r » .
L a S . A . F R U T T I ( a b s o r b a n t e ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e ,
2 3 A e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 2 . 8 5 4 . 0 7 2 .
L a S . P . R . L . G U A P A C I T Y 2 ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n i e L a u d e r t , N o t a i r e à l a H u l p e e n d a t e d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l h u i t e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e l e h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 2 2 2 2 4 .
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a p r o d u c t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l a v e n t e s o u s t o u t e s
T o u t e s s e s f o r m e s , a u d é t a i l o u e n g r o s , d ' a l i m e n t s e t b o i s s o n s e n t o u s g e n r e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' h o r e c a e t à l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l a r g e , y c o m p r i s l a g e s t i o n
d e c o m m e r c e s o u s o c i é t é s a c t i f s d a n s c e s e c t e u r
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a g e s t i o n d e f r a n c h i s e s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e - a c t i v i t é c o m m e r c i a l e
e t i n d u s t r i e l l e ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t
n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n ,
à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ,
d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ,
e n g é n é r a l , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L a S P R L G U A P A C I T Y 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A ,
e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 5 . 3 4 4 . 6 4 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a S . P , R . L . G U A P A E S P L A N A D E ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n i e L a u d e r t , N o t a i r e à l a H u l p e e n d a t e d u q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 3 3 7 6 .
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a p r o d u c t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l a v e n t e s o u s t o u t e s
T o u t e s s e s f o r m e s , a u d é t a i l o u e n g r o s , d ' a l i m e n t s e t b o i s s o n s e n t o u s g e n r e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' h o r e c a e t à l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l a r g e , y c o m p r i s l a g e s t i o n
d e c o m m e r c e s o u s o c i é t é s a c t i f s d a n s c e s e c t e u r :
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a g e s t i o n d e f r a n c h i s e s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e - a c t i v i t é c o m m e r c i a l e
e t i n d u s t r i e l l e ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t
n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n ,
à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ,
d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ,
e n g é n é r a l , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L a S P R L G U A P A E S P L A N A D E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e
2 3 A , e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 9 8 5 . 7 9 4 .
L a S . P . R . L . G U A P A T A N G O , a n c i e n n e m e n t G U A P A M é d i a c i t é ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o i t l e M a i r e , N o t a i r e à L a s n e e n d a t e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l d i x e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 9 9 2 7 ,
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a p r o d u c t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l a v e n t e s o u s t o u t e s
T o u t e s s e s f o r m e s , a u d é t a i l o u e n g r o s , d ' a l i m e n t s e t b o i s s o n s e n t o u s g e n r e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' h o r e c a e t à l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l a r g e , y c o m p r i s l a g e s t i o n
d e c o m m e r c e s o u s o c i é t é s a c t i f s d a n s c e s e c t e u r :
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a g e s t i o n d e f r a n c h i s e s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e - a c t i v i t é c o m m e r c i a l e
e t i n d u s t r i e l l e ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t
n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à
t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ,
d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ,
e n g é n é r a l , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L a S P R L G U A P A T A N G O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e 2 3 A ,
e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 8 , 7 0 7 , 3 2 5 .
L a S . P . R . L . G U A P A W E S T L A N D , ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n i e L a u d e r t , N o t a i r e à l a H u l p e e n d a t e d u s e i z e o c t o b r e d e u x m i l n e u f e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e h u i t f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 4 5 8 6 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a p r o d u c t i o n , l a p r é p a r a t i o n , l a v e n t e s o u s t o u t e s
T o u t e s s e s f o r m e s , a u d é t a i l o u e n g r o s , d ' a l i m e n t s e t b o i s s o n s e n t o u s g e n r e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' h o r e c a e t à l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l a r g e , y c o m p r i s l a g e s t i o n
d e c o m m e r c e s o u s o c i é t é s a c t i f s d a n s c e s e c t e u r
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l a g e s t i o n d e f r a n c h i s e s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p r o c h a n t à l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e - a c t i v i t é c o m m e r c i a l e
e t i n d u s t r i e l l e
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t
n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à
t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ,
d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ,
e n g é n é r a l , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s
d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
L a S P R L G U A P A W E S T L A N D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e
2 3 A , e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 3 7 4 . 5 3 9 .
2 . A c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t f o r m e s d e f u s i o n :
L e c a p i t a l d e l a S . A . F R U T T I ( a b s o r b a n t e ) e s t r e p r é s e n t é p a r 4 1 0 a c t i o n s d é t e n u e s à c o n c u r r e n c e d e :
- 4 0 0 a c t i o n s p a r l a S A T D J d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 2 3 A e t i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 ;
- 5 a c t i o n s p a r M o n s i e u r J a c q u e s H A Y E Z , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d u G o l f 1 1 ; - 4 a c t i o n s p a r M o n s i e u r T h i e r r y G O L E N V A U X , d o m i c i l i é à 1 4 7 3 G l a b a i s C h e m i n d e l a B r u y è r e n r 1 8 ;
- 1 a c t i o n p a r M o n s i e u r D a n i e l B R O N C H A R T , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , n r 1 2 5 ;
L e c a p i t a l d e l a S P R L G U A P A C I T Y 2 , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e n u à 1 0 0 % p a r l a
s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I , p r é n o m m é e ,
L e c a p i t a l d e l a S P R L G U A P A E S P L A N A D E , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e n u à 1 0 0 % p a r
l a s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I , p r é n o m m é e .
L e c a p i t a l d e l a S P R L G U A P A T A N G O , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e n u à 1 0 0 % p a r
l a s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I , p r é n o m m é e .
L e c a p i t a l d e l a S P R L G U A P A W E S T L A N D , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s o c i a l e s e s t d é t e n u à 1 0 0 % p a r
l a s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I , p r é n o m m é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I a b s o r b e r a d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , s a n s a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , l a S P R L G U A P A C i T Y 2 , l a S P R L G U A P A E S P L A N A D E , l a S P R L G U A P A T A N G O ,
l a S P R L G U A P A W E S T L A N D .
3 . M o t i v a t i o n e t j u s t i f i c a t i o n s d e l a f u s i o n :
L a S A « F R U T T I » ( a b s o r b a n t e ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e s q u a t r e s o c i é t é s q u i s e r o n t a b s o r b é e s .
L ' e x i s t e n c e d e c e s c i n q s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e a p o u r c o n s é q u e n c e d e d i s p e r s e r l e u r
c a p a c i t é f i n a n c i è r e e t d ' a l o u r d i r l e u r s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t s a n s q u e c e s u r c o û t n e c o r r e s p o n d e à
u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e ; l a s t r u c t u r e a c t u e l l e c o n s t i t u e , d è s l o r s , u n f r e i n à l ' e x p a n s i o n q u e l e s
a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e n t l u i d o n n e r t a n t d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e q u e f i n a n c i e r .
L a f u s i o n d e s c i n q s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e
d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i , d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e e t d e r e n f o r c e r l a
c a p a c i t é f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n .
C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
l a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 e r J a n v i e r 2 0 1 5 .
C o m m e l a s o c i é t é a n o n y m e F R U T T I d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s ,
l a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a a u x s t r i c t e s
v a l e u r s c o m p t a b l e s p a r s o u c i d e s i m p l i f i c a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e
v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n d e s s o c i é t é s e s t f i x é e a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
6 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
L e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s n ' o n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x ; d e m ê m e i l n ' y a p a s
d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e f e s p a r t s s o c i a l e s .
A u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e o u s p é c i a l e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
7 , A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s
i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d u f a i t d e c e l l e - c i .
8 , P o u v o i r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A F R U T T I e t l e s g é r a n t s d e s S R P L G U A P A C I T Y 2 ,
G U A P A E S P N A N A D E , S P R L G U A P A T A N G O , e t S P R L G U A P A W E S T L A N D d é c i d e n t d e d o n n e r m a n d a t à f a S c P R L C L W A s s o c i a t e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e i 3 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e f a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é s e r l v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e