25/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1
* i a i s s a a e *
M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 6 . 3 3 0 . 5 2 5
( e n e n t i e r ) : " A N C . E T S . A L B . J . F R Y N S " e n n é e r l a n d a i s " O U D E E T A B L . A L B . J . F R Y N S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e T u b i z e 4 8 3 / A , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u l i e u d e r é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s e n f r a n ç a i s
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u i l l a u m e R O B E R T ] d e W I N G H E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L I A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A N C . E T S . A L B . J . F R Y N S " , e n n é e r l a n d a i s " O U D E E T A B L . A L B . J . F R Y N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d e T u b i z e 4 8 3 / A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 4 0 6 . 3 3 0 . 5 2 5 R P R N i v e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d u l i e u d e r é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a s e t e n i r a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n " A N C . E T S . A L B . J . F R Y N S " , e n n é e r l a n d a i s " O U D E
E T A B L . A L B . J . F R Y N S " , p a r l a d é n o m i n a t i o n u n i q u e " F R Y N S " .
3 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e n c o r e e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s d a n s l ' a r t i c l e 5
d e s s t a t u t s , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n v e r t i r c e c a p i t a l e n e u r o s s a n s a u g m e n t a t i o n n i r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o i t d i x -
h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
4 . R e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r d e n o u v e a u x s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s a c t u e l s p a r d e n o u v e a u x s t a t u t s , e n f r a n ç a i s , a c t u a l i s é s e t
m i s e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s d e l a s o c i é t é
m a i s e n t e n a n t c e p e n d a n t c o m p t e :
e ) d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o
1 1 1 3 6 3 4 7 ;
b ) d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 3 q u i p r é c è d e n t :
C e s n o u v e a u x s t a t u t s s o n t l e s s u i v a n t ( e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 - F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " F R Y N S " .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d e T u b i z e 4 8 3 1 A .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n ,
l e c o u r t a g e , l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s a p p a r e i l s p u b l i c i t a i r e s m o b i l e s o u n o n , m a t é r i e l s e t
a r t i c l e s p u b l i c i t a i r e s , a i n s i q u e t o u s l e u r s a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d é t a c h é e s , t e l s q u e d e s m o t e u r s é l e c t r i q u e s ,
e t c e t e r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r :
R é s e r v é
a u R
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , e t e n g é n é r a l r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) ,
A r t i c l e 7 - I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e l l e - c i s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e .
A r t i c l e 9 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e c o m m e g é r a n t e , e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C h a q u e g é r a n t , q u ' i l s o i t s e u l o u p a s , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a n s p r é j u d i c e a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x c l u s i f d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n o m m é p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 0 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , l o r s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t i m p o s é e p a r l a l o i , o u l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e a i n s i .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 1 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s ( 1 4 h . ) . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
( . . . )
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
( " )
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é . T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e q u i n ' e s t p a s a s s o c i é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
( " " )
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 2 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 3 - R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e
l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 5 - R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , t e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s
p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e t e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e G u i l l a u m e R O B E R T ' d e W I N G H E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .