28/06/2013
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 1 1 1 1 I t g l i l l
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 3 , Ç o Y ) î
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S E N Ë R G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
" S i è g e : 1 3 3 2 G e n v a l ( R i x e n s a r t ) C h a m p d e s P é t r a l e s , 1 5
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
" F S E N E R G Y " a u c a p i t a l d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n
c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e F I N A N C I E R E L A V A R D E - O P I G E Z d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 4 0 K a i n ( T o u r n a i ) , r u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 5 5 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 5 6 5 . 8 2 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T n i n ü i t i A i , . D E C Û i v i i v i E ï i C E
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t :
M o n s i e u r F r a n c k L A V A R D E d o m i c i l i é à 7 5 4 0 K a i n ( T o u r n a i ) , r u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 5 5 .
A p p e l é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
2 . M o n s i e u r S T A R C K M A N N S e r g e H e n r i N a t h a n , n é à U c c l e l e 2 6 m a r s 1 9 6 3 , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é à L - 1 9 1 0 L u x e m b o u r g , r u e D o m i n i q u e L a n g , 1 7 .
D e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s .
L e s q u e l s s o u s c r i v e n t l e s 1 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é .
E X T R A I T D E S S T A T U T S .
D E N O M I N A T I O N .
1 1 e s t c r é é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F S E N E R G Y » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 3 2 G e n v a l ( R i x e n s a r t ) , C h a m p d e s P é t r a l e s , 1 6 .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n
d e s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u s c o m b u s t i b l e s .
2 . L a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e s d e t o u s t y p e s e t à p a r t i r d e t o u t e s s o u r c e s , r e n o u v e l a b l e s o u n o n . S o n t n o t a m m e n t v i s é e s l e s n o u v e l l e s é n e r g i e s i s s u e s d e s é l é m e n t s s u i v a n t s : p e l l e t s , b i o m a s s e , b u c h e s r e c o n s t i t u é e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n n a n t d r o i t c h a c u n e à u n ! m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n . T o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s c o n t r e e s p è c e s , d e v r o n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e à c e u x q u i s e r o n t p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s a u m o m e n t d e l ' é m i s s i o n e t d a n s l a p r o p o r t i o n d e s t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e r a p r o p r i é t a i r e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p e u t t o u j o u r s d é c i d e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , q u e t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s à c r é e r n e s e r o n t p o i n t o f f e r t s , p a r p r é f é r e n c e , a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e d ' a c t i o n s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n s e r o n t o r g a n i s é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n , v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s , p r e n d c o u r s l e j o u r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f , e s t r e n o u v e l a b l e e t p e u t a v o i r l i e u d e t o u t e s m a n i è r e s y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e u t i l i s é e p o u r d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l à r é a l i s e r p r i n c i p a l e m e n t p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r u n a c t i o n n a i r e d é t e n a n t d e s t i t r e s a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s p l u s d e d i x p o u r c e n t d e s d r o i t s d e v o t e .
N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l à c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I I p e u t e n o u t r e , s o i t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h a r g é s é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , s o i t c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , t e m p o r a i r e s o u p e r m a n e n t e s à l ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , s o i t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e o u d e t e l l e p a r t i e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a c t i o n n a i r e o u n o n , s o i t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l f i x e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s , l e s a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
C e s a g e n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l e u r g e s t i o n . R E P R E S E N T A T I O N .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C O N T R Ô L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e e t n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s q u e p o u r j u s t e m o t i f , é v e n t u e l l e m e n t s o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s , a i n s i q u e l e u r s é m o l u m e n t s . T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t , s i c e j o u r e s t f é r i é .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d a t e e t à l ' e n d r o i t i n d i q u é s p a r c e l u i - c i d a n s l a c o n v o c a t i o n .
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d é p o s é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à d é f a u t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , e t , à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s a n c i e n .
L e d r o i t d e p r o r o g a t i o n à t r o i s s e m a i n e s , r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a r t i c l e 5 5 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e s t é t e n d u à t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n s e r a d é c i d é e e t a c t é e a u p r o c è s - v e r b a l a v a n t l a c l ô t u r e d e s d é b a t s . E l l e a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e q u a n t à n ' i m p o r t e q u e l s u j e t s o u m i s a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t c o n v o q u é s à n o u v e a u , d a n s l e m o i s a u p l u s t a r d , a v e c l e m ê m e o r d r e
d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l y a l i e u .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r l ' a s s i s t a n c e à l a p r e m i è r e s é a n c e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t ê t r e a j o u r n é e q u ' u n e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . D a n s t o u s l e s c a s , l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s c o m p r i s e s d a n s l e v o t e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 0 r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
e D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t o u p l u s , s i l e c o n s e i l l e j u g e u t i l e , p o u r
I o c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e .
N L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e s t o p é r é a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s c h o i s i s p a r l e c o n s e i l
N d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s
s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s
a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D I S S O L U T I O N . .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u
" ~ p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s , e t f i x e , s ' i l y a l i e u , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s d e c a p i t a l .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e . " . -
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e j é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
L e s c o m p a r a n t s s o n t a u t o r i s é s à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s
a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A . M a n d a t :
L e s d i t s c o m p a r a n t s p o u r r o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l , e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
B . R e p r i s e :
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e
p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n
A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
A . D e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à T R O I S e t d e c o n f é r e r c e s m a n d a t s à :
i
Á ' ` "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e F I N A N C I E R E L A V A R D E - O P I G E Z d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 4 0 K a i n ( T o u r n a i ) , r u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 5 5 .
L a q u e l l e s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t :
M o n s i e u r F r a n c k L A V A R D E c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
2 . M o n s i e u r S e r g e S T A R C K M A N N c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
3 . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e I M M O M A G T I B d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 A r s i m o n t ( S a m b r e v i l l e ) , 8 7 , r u e d u G a y .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : ' 0 8 8 0 . 0 4 2 3 9 6 .
L a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t :
M o n s i e u r B e n j a m i n E L I S E d o m i c i l i é à 5 6 4 0 B i e s m e s , r u e S a i n t - R o c h , 9 .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B . D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
A . D é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e F I N A N C I E R E L A V A R D E - O P I G E Z a v e c
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t :
M o n s i e u r F r a n c k L A V A R D E , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
2 . M o n s i e u r S e r g e S T A R C K M A N N , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
B . E l i s e n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e F I N A N C I E R E L A V A R D E - O P I G E Z c o m p a r a n t e p r é n o m m é e
q u i a c c e p t é , r e p r é s e n t é e c o m m e i l d i t .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f - p r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .