FUEL MEDIA SERVICE, EN ABREGE : FMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FUEL MEDIA SERVICE, EN ABREGE : FMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 826.979.636

Publication

14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 10.10.2013 13624-0328-009
06/09/2013
ÿþMoa WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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t l' d'entreprise : 0826.979.636 Dénomination

(en entier) : Fuel Media Service

Réservé

au

Moniteur

belge

66/09/2013 Aiiiiexes ilii Mbniteiirûelge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à REsponsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 315 A 1410, Waterloo

(adresse complète)

ob]etude l'acte :Modification siège social

Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Fuel Media Service SPRL du ler avril 2013

Sont présents :

Monsieur Guy Coupez,

EPL Consulting SCS, représenté par Monsieur Stéphane Hougardy,

Monsieur Franck ibled,

Mon Carburant Moins Cher SARL, représentée par Monsieur Franck lied,

L'intégralité du capital social étant représentée, le Conseil de Gérance constate que l'assemblée est valablement constituée pour procéder au vote sur le point à l'ordre du jour : le transfert du siège social de la société.

Synthèse des débats et résultats du vote :

Le transfert du siège social de la société à : Drève Richelle 161, Bte 38 à 1410 Waterloo à dater du ler avril 2013 est approuvé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Mr Guy Coupez, Mr Franck !bled,

EPL Consulting SCS, Mon Carburant Moins Cher SARL,

Mentionner sur la dernière page du Voiet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12555-0270-010
13/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 30.09.2011 11575-0579-009
15/07/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

N° d'entreprise : 0826.979.636

Dénomination

(en entier) : FUEL MEDIA SERVICE, en abrégé « FMS »

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1410 Waterloo Chaussée de Bruxelles 315a

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DU CAPITAL  REFONTE DES STATUTS

D'un acte reçu le 27 juin 2011 par devant Maître Françoise MONTFORT, notaire résidant à Rixensart, en, cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « FUEL MEDIA SERVICE » en abrégé « FMS », ayant son siège social à 1410 Waterloo Chaussée de Bruxelles 315a, numéro d'entreprise 0826.979.636 et assujettie à la TVA sous le numéro 826.979.636.

Cette assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. Ajout d'un article 4 - Durée

Décision d'ajouter re texte suivant :

« La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf en justice, la société ne peut être dissoute que par une décision d'une assemblée générale délibérant

selon les règles prévues pour les modifications aux statuts.

Elle pourra prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée, en cas de

dissolution anticipée. »

2. Modification de l'article 5

a) Augmentation de capital

Décision d'augmenter le capital à concurrence de deux cent mille euros (200.000 EUR) pour le porter de; cent mille euros (100.000 EUR) à trois cent mille euros (300.000 EUR) par la création de 200.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Ces parts nouvelles sont souscrites en espèces et libérées à concurrence de la moitié.

b) Renonciation au droit de préférence

par : La société en commandite simple EPL Consulting (totalement) et Monsieur Franck IBLED

(partiellement)

b) Réalisation des apports.

-Monsieur Guy Coupez : 100.000 parts ;

-Monsieur Franck Ibled : 50.000 parts

-La société « Mon Carburant Moins Cher » : 50.000 parts

Libérée à concurrence de:

-Monsieur Guy Coupez : cinquante mille euros (50.000 EUR) ;

-Monsieur Franck (bled : vingt-cinq mille euros (25.000 EUR)

-La société « Mon Carburant Moins Cher » : vingt-cinq mille euros (25.000 EUR).

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

d) Mise en concordance de l'article 5

Adoption du texte suivant :

« Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 EUR) et est représenté par trois cent mille parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites.

Lors de sa constitution, le capital social a été fixé à cent mille euros (100.000 EUR), représenté par cent; mille parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites.

Par assemblée générale du 27 juin 2011, le capital fut augmenté à concurrence de deux cent mille euros' (200.000 EUR) pour le porter de cent mille euros (100.000 EUR) à trois cent mille euros (300.000 EUR) par la' création de 200.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et: avantages que les parts sociales existantes, souscrites en espèces et libérées à concurrence de la moitié.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3. Modification de l'article 13

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Démission des 4 gérants statutaires actuellement en fonction, étant :

1/ La société anonyme « Cogespar » ayant son siège social à 15 chemin des Messes à 1380 Lasne, inscrite

au registre des personnes morales sous le numéro 0439.662.792.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Lucas Boels, résidant à Saint-Gilles, le 28 décembre

1989 - Moniteur Belge numéro 19900126-280.

2/ La société privée à responsabilité limitée « All Consult bvba » ayant son siège social Diestsesteenweg 29

à 3390 à Tielt-Winge, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0434 964 133

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Michel Brandhof résidant à Diest , le 19 août 1988,

publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 880909-123

3/ La société en commandite simple EPL Consulting ayant son siège social 13 rue de l'Ecorcheur à 1495

Villers-La-Ville, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0825.922.732

Société constituée sous seing privé en date du 12 mai 2010, en cours de publication aux annexes du

Moniteur Belge, dont l'extrait a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le 17 mai 2010.

4/ La société à responsabilité limitée de droit français « Mon Carburant Moins Cher » ayant son siège social

à 59493 Villeneuve d'Ascq (France), rue de l'Abbé Lemire, 3, RCS Lille numéro 490.969.961.

Société constituée le 12 juin 2006 par acte sous seing privé publiée au journal des annonces légales du 18

au 22 juin 2006 numéro 13434.

Décharge pour leur mission exercée depuis la constitution de la société jusqu'au 27 juin 2011 et adaptation

de cet article en fonction de ce changement.

4. Modification de l'article 22

Adoption du le texte suivant relatif aux quorums de présences et de majorité des assemblées générales :

« QUORUM ET MAJORITE

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale statue, si la moitié du capital est représenté, à la majorité des voix.

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et délibérera valablement si le

quart au moins du capital social est représenté, à la majorité des voix.

Si le quart du capital n'est pas représenté, une troisième assemblée sera convoquée et délibérera quelle

que soit la portion de capital représenté, à la majorité des voix .

Les votes pour les nominations et révocations se font à bulletin secret. En cas de parité ou ballottage, le

plus âgé est proclamé élu.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale statue, si la moitié du capital est représenté, aux majorités requises légalement.

Toute proposition entraînant modification de l'objet social, ou transformation de la société doit avoir été

indiquée expressément dans les convocations et doit être adoptée à la majorité des quatre-cinquièmes des voix

émises verbalement ou par écrit par les associés représentant la moitié au moins du capital social.

Toute autre proposition entraînant modification des statuts doit avoir été indiquée expressément dans les

convocations et doit être votée à la majorité des trois quart des voix émises verbalement ou par écrit par les

associés représentant la moitié au moins du capital social.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et délibérera

valablement si te quart au moins du capital social est représenté, aux majorités requises légalement.

Si le quart du capital n'est pas représenté, une troisième assemblée sera convoquée et délibérera quelle

que soit la portion de capital représenté, aux majorités requises légalement.

5. Mise en concordance des articles des statuts

6. Refonte de l'ensemble des statuts de la société

Adoption des statuts suivants en lieu et place des anciens statuts entrainant une numérotation différente des

articles des statuts :

DENOMINATION

Il est constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "Fuel Media Service ", en

abrégé "FMS".

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 315a.

OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour le compte

d'autrui :

- la collecte, l'analyse et la distribution par tous moyens d'informations relatives aux carburants,

combustibles, chauffage, énergies, économies d'énergies, transports, mobilité et autres secteurs et activités

connexes;

- l'édition de différents titres internet et autres médias sur ces thématiques notamment carbu.be, carbu.lu, brandstofprijzen.be, sos-chauffage.be, carbeo.com et autres titres ;

- la consultance dans les domaines relatifs aux carburants, combustibles, chauffage, énergies, économies d'énergies, transports, mobilité et autres secteurs et activités connexes;

- la vente de biens et services dans les domaines relatifs aux carburants, combustibles, chauffage, énergies, économies d'énergies, transports, mobilité et autres secteurs et activités connexes.

Elle peut, notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

En général, elle pourra faire toutes les opérations mobilières, financières ou immobilières ou connexes restant dans ie cadre normal de ses activités ou qui seraient de nature à en favoriser le développement.

c" Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, d'absorption ou de souscription à toutes entreprises ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge sociétés, belge ou étrangère, ayant un objet semblable, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de

la société.

La société pourra accepter un mandat d'administrateur, éventuellement délégué à la gestion journalière, de

gérant, dans d'autres sociétés. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

CAPITAL

Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 EUR) et est représenté par trois cent mille parts

sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites.

Lors de sa constitution, le capital social a été fixé à cent mille euros (100.000 EUR), représenté par cent

mille parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites.

Par assemblée générale du 27 juin 2011, le capital fut augmenté à concurrence de deux cent mille euros

(200.000 EUR) pour le porter de cent mille euros (100.000 EUR) à trois cent mille euros (300.000 EUR) parla

création de 200.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et

avantages que les parts sociales existantes, souscrites en espèces et libérées à concurrence de la moitié.

NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels assument fa direction des

affaires sociales. S'ils sont plusieurs, ils forment un conseil de gérance.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

POUVOIR DES GERANTS

Chaque gérant peut, conformément à l'article 257 du code des sociétés, poser tous les actes utiles ou

nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et le gérant

représente la société vis-à-vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant.

Le gérant pourra notamment faire seul, sans devoir se justifier autrement que par la publication d'un extrait

des présentes aux annexes du Moniteur Belge, notamment tous actes portant aliénation acquisition, affectation

hypothécaire d'immeubles sociaux, participation à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une société,

représenter la société à l'égard des tiers en justice, soit en demandant soit en défendant, et en général

accomplir tous actes nécessaires à ces effets, même des actes de disposition, sans que la présente

énumération soit limitative.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des

mandataires de son choix, pourvu que les pouvoirs conférés à ceux-ci ne soient ni généraux, ni permanents.

La fonction de gérant implique que chacun d'eux peut seul effectuer toutes formalités postales et donc entre

autres ouvrir et disposer de tout compte chèques postal, comptes bancaires, recevoir tous envois

recommandés, des mandats postaux et autres choses et donc en général effectuer toutes formalités avec la

Régie des Postes.

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs du ou des gérants.

L'assemblée générale ordinaire des associés sera tenue de plein droit le premier juin de chaque année à

11 heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.

Si ce jour est férié l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant au même endroit et à la même heure.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le justifie et selon

les modalités prévues par la loi.

TENUE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales, dispose d'autant de voix que de parts, sous réserve des

dispositions légales en la matière.

En outre le droit de vote afférent aux parts qui ne sont pas entièrement libérées est suspendu tant que les

versements dus et régulièrement appelés n'ont pas été effectués.

VOTE PAR MANDATAIRE OU PAR ECRIT

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même ou s'il n'a pas le

droit de voter.

L'associé qui voudra faire usage de sa faculté d'émettre son vote par écrit, fera parvenir au siège de la

société avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à

chacune des propositions formulées dans la convocation.

QUORUM ET MAJORITE

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale statue, si la moitié du capital est représenté, à la majorité des voix.

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et délibérera valablement si le

quart au moins du capital social est représenté, à la majorité des voix.

Si le quart du capital n'est pas représenté, une troisième assemblée sera convoquée et délibérera quelle

que soit la portion de capital représenté, à la majorité des voix .

Les votes pour les nominations et révocations se font à bulletin secret. En cas de parité ou ballottage, le

plus âgé est proclamé élu.

Assemblée générale extraordinaire

ti

Volet B - suite

L'assemblée générale statue, si la moitié du capital est représenté, aux majorités requises légalement.

Toute proposition entraînant modification de l'objet social, ou transformation de la société doit avoir été

indiquée expressément dans les convocations et doit être adoptée à la majorité des quatre-cinquièmes des voix

émises verbalement ou par écrit par les associés représentant la moitié au moins du capital social.

Toute autre proposition entraînant modification des statuts doit avoir été indiquée expressément dans les

convocations et doit être votée à la majorité des trois quart des voix émises verbalement ou par écrit par les

associés représentant la moitié au moins du capital social.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée et délibérera

valablement si le quart au moins du capital social est représenté, aux majorités requises légalement.

Si le quart du capital n'est pas représenté, une troisième assemblée sera convoquée et délibérera quelle

que soit la portion de capital représenté, aux majorités requises légalement.

INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social la gérance établit un inventaire et les comptes annuels conformément à

l'article 92 du code des sociétés.

REPARTITION DES BENEFICES

La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.

De ce bénéfice il sera prélevé:

- cinq pour cent pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du capital social,

- les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur proposition de la gérance.

Le solde sera réparti au prorata des parts sociales.

Le payement des dividendes s'effectuera une fois par an aux dates fixées par l'assemblée générale.

Les dividendes se prescrivent en faveur de la société cinq ans après la mise en payement par celle- ci.

LIQUIDATION ET PARTAGE

Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale nommera le ou les liquidateurs et déterminera ses

ou leurs pouvoirs. Si l'assemblée ne nomme pas de liquidateur, le gérant agira en qualité de liquidateur.

Conformément à la loi du deux juin deux mille six, le mandat du liquidateur devra être agréé par le tribunal

de commerce compétent ainsi que le plan de répartition des actifs.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

répartissent préalablement l'équilibre, soit pas des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

7. Nomination des gérants non statutaires

Nomination de trois gérants non statutaires pour une durée de 5 ans, renouvelable et appelle à ces

fonctions :

1/ La société anonyme « Cogespar », précitée, ici représentée par Monsieur Guy Coupez, agissant en

qualité de représentant permanent de la société,

2/ La société en commandite simple EPL Consulting , précitée, Ici représentée par Monsieur Stéphane

Hougardy, agissant en qualité de représentant permanent de la société.

3/ La société à responsabilité limitée de droit français « Mon Carburant Moins Cher », précitée, ici

représentée par Monsieur Franck IBLED, agissant en qualité de représentant permanent de la société.

Pour extrait littéral

déposées en même temps une expédition, les statuts coordonnés, une procuration

Le notaire Françoise MONTFORT à Rixensart

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

06/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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V

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N° d'entreprise : 0826.979.636

Dénomination

(en entier): FUEL MEDIA SERVICE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Drève Richelle 161 bte 38 -1410 Waterloo

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Siège Social

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2015.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :

Rue Emile Francqui 6 (3ème étage)

1435 Mont-Saint-Guibert



L'assemblée mandate J.Jordens sprt ! Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 28.08.2015 15487-0172-011

Coordonnées
FUEL MEDIA SERVICE, EN ABREGE : FMS

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 6 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne