15/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 7 9 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U E L M E D I A S E R V I C E , e n a b r é g é « F M S »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 1 5 a
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n , c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F U E L M E D I A S E R V I C E » e n a b r é g é « F M S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 1 5 a , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 9 7 9 . 6 3 6 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 2 6 . 9 7 9 . 6 3 6 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A j o u t d ' u n a r t i c l e 4 - D u r é e
D é c i s i o n d ' a j o u t e r r e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S a u f e n j u s t i c e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t
s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d u r é e , e n c a s d e
d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e ; c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
p a r : L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e E P L C o n s u l t i n g ( t o t a l e m e n t ) e t M o n s i e u r F r a n c k I B L E D
( p a r t i e l l e m e n t )
b ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
- M o n s i e u r G u y C o u p e z : 1 0 0 . 0 0 0 p a r t s ;
- M o n s i e u r F r a n c k I b l e d : 5 0 . 0 0 0 p a r t s
- L a s o c i é t é « M o n C a r b u r a n t M o i n s C h e r » : 5 0 . 0 0 0 p a r t s
L i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e :
- M o n s i e u r G u y C o u p e z : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r F r a n c k ( b l e d : v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R )
- L a s o c i é t é « M o n C a r b u r a n t M o i n s C h e r » : v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5
A d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ; m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ' ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a ' c r é a t i o n d e 2 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t : a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é .
M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
N I
! M I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 8 7 4 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é m i s s i o n d e s 4 g é r a n t s s t a t u t a i r e s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , é t a n t :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « C o g e s p a r » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 c h e m i n d e s M e s s e s à 1 3 8 0 L a s n e , i n s c r i t e
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 9 . 6 6 2 . 7 9 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c a s B o e l s , r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e
1 9 8 9 - M o n i t e u r B e l g e n u m é r o 1 9 9 0 0 1 2 6 - 2 8 0 .
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A l l C o n s u l t b v b a » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D i e s t s e s t e e n w e g 2 9
à 3 3 9 0 à T i e l t - W i n g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 9 6 4 1 3 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l B r a n d h o f r é s i d a n t à D i e s t , l e 1 9 a o û t 1 9 8 8 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 8 8 0 9 0 9 - 1 2 3
3 / L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e E P L C o n s u l t i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 1 3 r u e d e l ' E c o r c h e u r à 1 4 9 5
V i l l e r s - L a - V i l l e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 9 2 2 . 7 3 2
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 1 0 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e , d o n t l ' e x t r a i t a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 1 7 m a i 2 0 1 0 .
4 / L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « M o n C a r b u r a n t M o i n s C h e r » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à 5 9 4 9 3 V i l l e n e u v e d ' A s c q ( F r a n c e ) , r u e d e l ' A b b é L e m i r e , 3 , R C S L i l l e n u m é r o 4 9 0 . 9 6 9 . 9 6 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 1 2 j u i n 2 0 0 6 p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é p u b l i é e a u j o u r n a l d e s a n n o n c e s l é g a l e s d u 1 8
a u 2 2 j u i n 2 0 0 6 n u m é r o 1 3 4 3 4 .
D é c h a r g e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' a u 2 7 j u i n 2 0 1 1 e t a d a p t a t i o n
d e c e t a r t i c l e e n f o n c t i o n d e c e c h a n g e m e n t .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2
A d o p t i o n d u l e t e x t e s u i v a n t r e l a t i f a u x q u o r u m s d e p r é s e n c e s e t d e m a j o r i t é d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s :
« Q U O R U M E T M A J O R I T E
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s i l a m o i t i é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s i l e
q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i l e q u a r t d u c a p i t a l n ' e s t p a s r e p r é s e n t é , u n e t r o i s i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a q u e l l e
q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s s e f o n t à b u l l e t i n s e c r e t . E n c a s d e p a r i t é o u b a l l o t t a g e , l e
p l u s â g é e s t p r o c l a m é é l u .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s i l a m o i t i é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é , a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s l é g a l e m e n t .
T o u t e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , o u t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t a v o i r é t é
i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x
é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a u t r e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t a v o i r é t é i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e v o t é e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s
a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a
v a l a b l e m e n t s i t e q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s l é g a l e m e n t .
S i l e q u a r t d u c a p i t a l n ' e s t p a s r e p r é s e n t é , u n e t r o i s i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a q u e l l e
q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é , a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s l é g a l e m e n t .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
6 . R e f o n t e d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
A d o p t i o n d e s s t a t u t s s u i v a n t s e n l i e u e t p l a c e d e s a n c i e n s s t a t u t s e n t r a i n a n t u n e n u m é r o t a t i o n d i f f é r e n t e d e s
a r t i c l e s d e s s t a t u t s :
D E N O M I N A T I O N
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " F u e l M e d i a S e r v i c e " , e n
a b r é g é " F M S " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 1 5 a .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e
d ' a u t r u i :
- l a c o l l e c t e , l ' a n a l y s e e t l a d i s t r i b u t i o n p a r t o u s m o y e n s d ' i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u x c a r b u r a n t s ,
c o m b u s t i b l e s , c h a u f f a g e , é n e r g i e s , é c o n o m i e s d ' é n e r g i e s , t r a n s p o r t s , m o b i l i t é e t a u t r e s s e c t e u r s e t a c t i v i t é s
c o n n e x e s ;
- l ' é d i t i o n d e d i f f é r e n t s t i t r e s i n t e r n e t e t a u t r e s m é d i a s s u r c e s t h é m a t i q u e s n o t a m m e n t c a r b u . b e , c a r b u . l u , b r a n d s t o f p r i j z e n . b e , s o s - c h a u f f a g e . b e , c a r b e o . c o m e t a u t r e s t i t r e s ;
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s a u x c a r b u r a n t s , c o m b u s t i b l e s , c h a u f f a g e , é n e r g i e s , é c o n o m i e s d ' é n e r g i e s , t r a n s p o r t s , m o b i l i t é e t a u t r e s s e c t e u r s e t a c t i v i t é s c o n n e x e s ;
- l a v e n t e d e b i e n s e t s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s r e l a t i f s a u x c a r b u r a n t s , c o m b u s t i b l e s , c h a u f f a g e , é n e r g i e s , é c o n o m i e s d ' é n e r g i e s , t r a n s p o r t s , m o b i l i t é e t a u t r e s s e c t e u r s e t a c t i v i t é s c o n n e x e s .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s r e s t a n t d a n s i e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
c " E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e
l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e
g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a
c r é a t i o n d e 2 0 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s a s s u m e n t f a d i r e c t i o n d e s
a f f a i r e s s o c i a l e s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
P O U V O I R D E S G E R A N T S
C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u
n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e g é r a n t
r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t f a i r e s e u l , s a n s d e v o i r s e j u s t i f i e r a u t r e m e n t q u e p a r l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t
d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , n o t a m m e n t t o u s a c t e s p o r t a n t a l i é n a t i o n a c q u i s i t i o n , a f f e c t a t i o n
h y p o t h é c a i r e d ' i m m e u b l e s s o c i a u x , p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é ,
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , e t e n g é n é r a l
a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s à c e s e f f e t s , m ê m e d e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , s a n s q u e l a p r é s e n t e
é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
L e g é r a n t p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p a r d e s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e u x - c i n e s o i e n t n i g é n é r a u x , n i p e r m a n e n t s .
L a f o n c t i o n d e g é r a n t i m p l i q u e q u e c h a c u n d ' e u x p e u t s e u l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t a l e s e t d o n c e n t r e
a u t r e s o u v r i r e t d i s p o s e r d e t o u t c o m p t e c h è q u e s p o s t a l , c o m p t e s b a n c a i r e s , r e c e v o i r t o u s e n v o i s
r e c o m m a n d é s , d e s m a n d a t s p o s t a u x e t a u t r e s c h o s e s e t d o n c e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a v e c l a
R é g i e d e s P o s t e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é e t q u i n e r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d u o u d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j u i n d e c h a q u e a n n é e à
1 1 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u m ê m e e n d r o i t e t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e j u s t i f i e e t s e l o n
l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l a l o i .
T E N U E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t q u i d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , d i s p o s e d ' a u t a n t d e v o i x q u e d e p a r t s , s o u s r é s e r v e d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e s t s u s p e n d u t a n t q u e l e s
v e r s e m e n t s d u s e t r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
V O T E P A R M A N D A T A I R E O U P A R E C R I T
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é l u i - m ê m e o u s ' i l n ' a p a s l e
d r o i t d e v o t e r .
L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e s a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a
s o c i é t é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r o u i o u p a r n o n à
c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q U O R U M E T M A J O R I T E
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s i l a m o i t i é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s i l e
q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S i l e q u a r t d u c a p i t a l n ' e s t p a s r e p r é s e n t é , u n e t r o i s i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a q u e l l e
q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s s e f o n t à b u l l e t i n s e c r e t . E n c a s d e p a r i t é o u b a l l o t t a g e , l e
p l u s â g é e s t p r o c l a m é é l u .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t i
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s i l a m o i t i é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é , a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s l é g a l e m e n t .
T o u t e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , o u t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t a v o i r é t é
i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x
é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a u t r e p r o p o s i t i o n e n t r a î n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t a v o i r é t é i n d i q u é e e x p r e s s é m e n t d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t d o i t ê t r e v o t é e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t d e s v o i x é m i s e s v e r b a l e m e n t o u p a r é c r i t p a r l e s
a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a
v a l a b l e m e n t s i l e q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é , a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s l é g a l e m e n t .
S i l e q u a r t d u c a p i t a l n ' e s t p a s r e p r é s e n t é , u n e t r o i s i è m e a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a q u e l l e
q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é , a u x m a j o r i t é s r e q u i s e s l é g a l e m e n t .
I N V E N T A I R E S E T C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l a g é r a n c e é t a b l i t u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
- l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e p a y e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e r a u n e f o i s p a r a n a u x d a t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d i v i d e n d e s s e p r e s c r i v e n t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é c i n q a n s a p r è s l a m i s e e n p a y e m e n t p a r c e l l e - c i .
L I Q U I D A T I O N E T P A R T A G E
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a s e s
o u l e u r s p o u v o i r s . S i l ' a s s e m b l é e n e n o m m e p a s d e l i q u i d a t e u r , l e g é r a n t a g i r a e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r d e v r a ê t r e a g r é é p a r l e t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a i n s i q u e l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e s a c t i f s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é p a r t i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a s d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
7 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
N o m i n a t i o n d e t r o i s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , r e n o u v e l a b l e e t a p p e l l e à c e s
f o n c t i o n s :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « C o g e s p a r » , p r é c i t é e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y C o u p e z , a g i s s a n t e n
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é ,
2 / L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e E P L C o n s u l t i n g , p r é c i t é e , I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e
H o u g a r d y , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
3 / L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « M o n C a r b u r a n t M o i n s C h e r » , p r é c i t é e , i c i
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c k I B L E D , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l
d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , u n e p r o c u r a t i o n
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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