~ . . ~ . . . . ~ ~ _ ~ . . t P r , ' " _ , , , ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. f a x ~ f ' ; . `
1
T R i S u t I r 1 L
3 G O E C . 2 0 1 3
r a n s 5 d . F - ' e e t . f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e 0 4 5 3 . 4 4 2 . 5 3 4
F U L L T E A M A D V E R T I S I N G
s o c i é t é a n o n y m e
2 4 0 G r a n d ' R o u t e , 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z e e
: d é m i s s i o n l n o m i n a t i o n , s i è g e s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d H E N R E A U X e t d e M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E N R E A U X , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s c e s d e u x d é m i s s i o n s .
L e s a s s o c i é s o n t e n s u i t e d o n n é à l ' u n a n i m i t é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r A l a i n H U Y S M A N S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i q u e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D E C L E R C K a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . M a d a m e F a b i e n n e D E C L E R C K e s t q u a n t à e l l e n o m m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e s t r o i s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r t à , p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t a r r i v e r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e D E C L E R C K s e r a : e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s a s s o c i é s o n t e n s u i t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p o u r l e t r a n s f é r e r a u 6 c r u e d e T u b i z e à 1 4 6 0 V i r g i n a l - S a m m e .
M a r i e - C l a i r e H E N R E A U X ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l 1 1 1 1 1 U 1 1 1 6 1 1 1 I B N
U E t ; U M M E F t L
2 4 - 1 2 - 2 0 1 2
» m e s
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n , i o n F U L L T E A M A D V E R T I S I N G
F o r m e j u r i d i q u e , S A
S i è g e 2 4 0 G r a n d ' R o u t e , 1 4 2 8 L i l l o i s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 4 4 2 . 5 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 2 à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s d e n o m m e r M a d a m e F a b i e n n e D E C L E R C K a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . C e m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 a o û t 2 0 1 2 , L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , M o n s i e u r B e r n a r d H E N R E A U X e t M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E N R E A U X p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , p r e n a n t f i n l e 2 7 a o û t 2 0 1 7 .
M a r i e - C l a i r e H E N R E A U X , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P e n t o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u n e c o . N o m e t q u a i : t e d : , , , c i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p . e s e - i t t i 3 a p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s t i e r s