C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 4 9 4 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 5 6 6 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U T U R A G R I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : f j } u c a l t . R ' 3 , 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
( a d r e s s e c o m p l à t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e c e 0 3 m a r s 2 0 1 5 à 9 h e u r e s , c h a u s s é e d e W a v r e 2 2 0 à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D a n i e l l e d e M u n c k .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é c o n v o q u é s s u i v a n t l e s s t a t u t s e t l a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t e o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
D é m i s s i o n n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M a d a m e D a n i e l l e d e M u n c k r a p p e l l e q u e c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x e t q u e l e s d é c i s i o n s s o n t
p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
M a d a m e D a n i e l l e d e M u n c k p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M o n s i e u r M a r c L a u r e n t D o l p h e n s e s t n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n n é e s q u i p r e n d r o n t f i n f o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
M o n s i e u r M a r c L u o D o l p h e n s e s t n o m m é p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e s i x a n n é e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
L e c t u r e f a i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t s i g n e n t l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s é a n c e e s t o u v e r t e c e 0 3 m a r s à 1 0 h 3 0 h e u r e s , c h a u s s é e d e W a v r e 2 2 0 , 1 3 6 0 T h o r e m b a i s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D o l p h e n s M a r c L u c , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l a p o u r o r d r e d u j o u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à G r a n d R u e 2 1 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , f a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 H
D o l p h e n s M a r c L u c d e M u n c k D a n i e l l e D o l p h e n s M a r c L a u r e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e