G.C.I.

Société anonyme


Dénomination : G.C.I.
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 435.887.613

Publication

06/03/2013
ÿþ t MOD WORD 11.1

Copie á publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*130 1 5

N° d'entreprise : 0435.887.613 Dénomination

(en entier) : G.C.I.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 5 EEV, 2013

N1VE41.»

u1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Siège . Lasne (1380), Chaussée de Louvain 431, bâtiment F

(adresse complète)

Obiet(s) de t'acte : MANDATS  DEMISSIONS - NOMINATIONS.

D'un procès-verbal dressé le 31 juillet 2012, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire desi actionnaires de la société anonyme « G.C.I. », ayant son siège social établi à Lasne (1380), Chaussée de' ' Louvain 431, bâtiment F, a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

Première résolution

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour une nouvelle période de six

ans à compter du 25 juillet 2012 :

- Madame Marianne BALLE, domiciliée et demeurant à Genappe (1470), Rue Dernier Patard 1 ;

- Madame Véronique LORCE, domiciliée et demeurant à Lasne (1380), Rue du Coq 30/B.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en deux mil dix-huit,

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Michel FLOUHR, domicilié et demeurant à Lasne (1380), Rue

du Coq 30/B, n'a pas été reconduit. Décharge pleine et entière lui a été donné lors de l'assemblée générale

ordinaire de deux mil douze.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

Deuxième résolution

La société anonyme de droit luxembourgeois « DIEWEG », dont le siège social est établi au Luxembourg, à Clervaux (9711), Grand rue 80, inscrite au registre des sociétés sous le numéro B149069, a été désignée en qualité d'administrateur pour une durée de six ans, à compter du 25 juillet 2012, Laquelle, conformément à l'article 61§2 du code des sociétés, a désigné Madame Véronique LORCE, domiciliée et demeurant à Lasne (1380), Rue du Coq 30/8, en qualité de représentant permanent en vue d'exercer lesdites fonctions,-préalablement à la signature des présentes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra èn deux mil dix-huit, Troisième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent, Préalablement à la clôture du présent procès-verbal les administrateurs se sont rassemblés et ont déclaré; procéder

-A la reconduction du mandat de Madame Marianne BALLE, domiciliée et demeurant à Genappe (1470),' Rue Dernier Patard 1, en ses qualités d'administrateur délégué et de président, à compter du 25 juillet 2012. Laquelle exercera, à titre gratuit, lesdites fonctions jusqu'au terme de son mandat d'administrateur ;

- A la désignation de la société anonyme de droit luxembourgeois « DIEWEG », ci-représentée Madame' Véronique LORCE, toutes deux préqualif ées, en qualité d'administrateur délégué de la société pour une durée de six ans, à compter du 25 juillet 2012. Laquelle exercera, à titre gratuit, ladite fonction jusqu'au terme de son; mandat d'administrateur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Marianne BALLE

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.07.2012, DPT 31.08.2012 12549-0148-016
02/02/2012
ÿþt Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Rés'

a

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NiVcLLES ;

N° d'entreprise : 0435.887.613

Dénomination

(en entier) : G.C.I.

Forme juridique : société anonyme

Siège : à Lasne (1380 Ohain), 431, chaussée de Louvain, bâtiment F

Objet de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Olivier JAMAR, notaire à Chaumont-Gistoux, soussigné, le vingt-trois décembre

deux mil onze, et portant à la suite la mention: "Enregistré trois rôles sans renvoi, à Perwez, le 04 JAN. 2012,

volume 5/410, folio 19, case 12, reçu : vingt-cinq euros (25E), le Receveur a.i. (s) E. Doguet",

II résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «G.C.I. » ayant

son siège social établi à Lasne (1380 Ohain), 431, chaussée de Louvain, bâtiment F, tenue le 23 décembre

2011, a pris les résolutions suivantes:

Constatation de la nature actuelle « au porteur » de l'ensemble des titres composant le capital social :

Première résolution:

Chaque actionnaire a déposé les titres au porteur dont il était propriétaire, le tout représentant l'intégralité

du capital social, à savoir les titres portant les numéros un (1) à six mille quatre cents (6.400).

L'assemblée a constaté dès lors que l'ensemble du capital social était composé de titres au porteur.

Conversion des titres au porteur en titres nominatifs ou dématérialisés :

Deuxième résolution :

L'assemblée a décidé de convertir les titres au porteur en titre nominatifs et a mandaté à cet effet le conseil

d'administration afin d'assurer la création du registre des actions nominatives et la destruction des titres au

porteur.

Restriction à la libre disposition des titres :

Troisième résolution :

Aucune restriction n'existant actuellement dans les statuts en ce qui concerne la cession des titres,

l'assemblée a modifié les statuts de la manière suivante afin d'y insérer certaines restrictions vu le caractère

dorénavant nominatifs des titres, à savoir :

Les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause

de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est également requis en cas de cession entre vifs ou pour cause de mort faite à un

actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Modification des statuts:

Quatrième résolution:

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les rendre conformes avec les

résolutions qui précèdent:

- Article 2 : afin de tenir compte du transfert du siège social à Lasne (1380 Ohain), 431, Chaussée de

Louvain, bâtiment F, transfert intervenu par décision du conseil d'administration en date du 1 juillet 2009, publié

par extrait à l'annexe du moniteur belge du 24 septembre 2009 sous la référence « 09134817 » ;

- Article 11 : afin de tenir compte de la modification de la nature des titres ;

- Article 11 bis : afin d'y prévoir des limites de cessibilité ;

- Article 14 : supprimer le dernier alinéa ;

- Articles 33, 36 : afin de tenir compte de la modification de la nature de titres.

Création d'un registre des actions nominatives et destruction par le conseil d'administration des actions au porteur :

Cinquième résolution :

Suite aux résolutions qui précèdent et vu la conversion des actions au porteur en actions nominatives il a été créé un registre des actions nominatives avec création d'une page par actionnaire et indication d'un nombre d'actions par actionnaire équivalent à celui révélé par la liste de présence dressée en début de séance et annexée à l'acte modificatif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Réseavé

" au Moniteur belge

Volet B - Suite

Ce registre étant créé, le conseil d'administration a procédé à la destruction des 6400 actions au porteur

existantes.

Démission d'un administrateur - Décharge"

Sixième résolution

Madame Laurence MEHAIGNOUL, demeurant à (1420) Braine-L'Alleud, 1, Clos du Prince d'Orange, a

présenté la démission de ses fonctions d'administrateur avec effet à dater du 31 décembre 2011.

L'assemblée a pris acte de ladite démission et lui a donné décharge pour les fonctions d'administrateur

exercées jusqu'au 23 décembre 2011. Ladite décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée

générale ordinaire.

Pouvoirs.

Septième résolution:

L'assemblée a conféré tout pouvoir au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposées en même temps: une expédition de l'acte modificatif avec procurations, liste des présences, et coordination des statuts à la date du 23 décembre 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Notaire Olivier Jamar à Chaumont-Gistoux

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 19.08.2011 11416-0255-016
06/01/2011
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Mad 1.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0435.887.613

Dénomination

(en entier) : G.C.I.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Lasne (1380), Chaussée de Louvain 431, bâtiment F

Objet de l'acte : DEMISSION

D'un procès-verbal dressé le 14 décembre 2010, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « G.C.I. », ayant son siège social établi à Lasne (1380), Chaussée de Louvain 431, bâtiment F, a pris les résolutions suivantes

Première résolution

Monsieur Benoît GORTZ, domicilié et demeurant à Genappe (1470 Baisy-Thy), Rue du Ry d'Hez 39, présente à l'assemblée sa démission de ses fonctions d'administrateur et administrateur-délégué de la société à dater du 31 décembre 2010. L'assemblée prend acte de ladite démission avec effet à dater du 31 décembre 2010 ; décharge pleine et entière lui est présentement donnée et sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent. Préalablement à la clôture du présent procès-verbal les administrateurs, déclarent :

" Entériner la démission de Monsieur Benoît GORTZ, préqualifié, de ses qualités de président à dater de ce jour.

" Désigner, à dater de ce jour, en qualité de président, Madame Marianne BALLE, domiciliée et demeurant à Genappe (1470), Rue Dernier Patard 1, laquelle exercera, à titre gratuit, ladite fonction jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Marianne BALLE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.07.2010, DPT 22.08.2010 10430-0075-016
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.07.2009, DPT 07.08.2009 09550-0087-013
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 29.08.2008 08657-0164-018
22/01/2008 : NI061150
12/09/2007 : NI061150
19/01/2007 : NI061150
05/09/2006 : NI061150
18/08/2006 : NI061150
08/07/2005 : NI061150
27/07/2004 : NI061150
11/02/2004 : NI061150
22/08/2003 : NI061150
15/01/2003 : NI061150
03/08/2002 : NI061150
28/12/2000 : NI061150
16/05/1996 : NI61150
01/01/1993 : NI61150
31/10/1991 : NI61150

Coordonnées
G.C.I.

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431, BAT F 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne