31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 28.07.2014 14357-0599-012
03/12/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 9 2 6 8 8 3 + '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 N O V , 2 0 1 4
N w r g L E S
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 7 7 , 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A L A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E G E N V A L 2 0 - 1 3 0 1 B I E R G E S
° b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- L a S P R L B . C . P . B . , A l l é e d u B o i s d u B e r c u i t 4 4 à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , L u c J a n s s e n
- L a S P R L S e c o & P a r t n e r ' s C o n s u l t i n g , R u e d e G e n v a l 2 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , L u c J a n s s e n
C e u x - c i a c c e p t e n t t e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u 3 i è m e ' a d m i n i s t r a t e u r n e v i e n d r a à é c h é a n c e q u ' e n 2 0 1 8 .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l é g a l e m e n t p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r l a L a S P R L S e c o & P a r t n e r ' s c o n s u l t i n g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
S e c o & P a r t n e r s C o n s u l t i n g s p r i
L . J A N S S E N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 22.08.2013 13450-0226-012
17/10/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i
* 1 2 1 7 1 7 6 3 *
0 4 5 7 . 2 7 7 , 9 9 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A L A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E G E N V A L 2 0 - 1 3 0 1 B I E R G E S
M o d 2 . 1
E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I R i B f f N A L f l E C O M M E R C E
0 8 - 1 0 - 2 0 1 2
N I V E L E S
w _ G r e f f e "
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l y a l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
B U R N I A U X F r a n ç o i s e , C h e m i n d e s C o s a q u e s 5 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
C e l l e - c i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
S e c o & p a r t n e r s C o n s u l t i n g s p r l
L . J A N S S E N
G é r a n t
17/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 13.08.2012 12406-0093-012
06/02/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O O W O R D 1 1 . 1
I I I I U I I V a z a l I I I l l h I 9 1 1
" i r
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 7 7 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G A L A T E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 0 r u e d e G e n v a l à 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e A n n e R U T T E N à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s c o n s t a t a n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t l a r e f o n t e d e s s t a t u t s , e t u n m a n d a t e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t . s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é s e p t r ó l e ( s ) , u n r e n v o i ( s ) a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e s i x j a n v i e r ; d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 8 1 , f o l i o 6 7 , c a s e 2 0 ; R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . S i g n é p o u r l e R e c e v e u r E . C o u l o n " e t l e . t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 19.08.2011 11431-0105-012
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 05.08.2010 10397-0594-012
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 26.06.2009 09290-0009-012
27/11/2008 : NI092333
04/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 / 1 1 M 1 f i l M i l i l l
a u
M o n i t e u r b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 7 7 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A L A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E G E N V A L 2 0 - 1 3 0 1 B 1 E R G E S
O b j e t d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5
L e C o n s e i l a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L a S P R L S E C O & P A R T N E R S e t l a S P R L B C P B f o n t p a r t a u C o n s e i l d e l e u r d é c i s i o n d e s e r e t i r e r d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . D è s l o r s , e l l e s d e m a n d e n t a u C o n s e i l d e b i e n v o u l o i r a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l a p p r o u v e c e s d é m i s s i o n s e t d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L S E C O B U S I N E S S C E N T E R ,
n ° e n t r 0 4 2 8 8 4 0 3 6 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e G e n v a l 2 0 à 1 3 0 1 B i e r g e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L a S P R L S E C O B U S I N E S S C E N T E R e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r C a t h e r i n e M o r t i e r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 s e r a c h a r g é e d e d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s e t d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L S E C O B U S I N E S S C E N T E R ,
I l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n S è m e a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é é t a n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r 2 a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ,
P o u r S E C O B U S I N E S S C E N T E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C . M O R T I E R
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2008 : NI092333
13/07/2007 : NI092333
29/08/2006 : NI092333
21/08/2006 : NI092333
29/06/2005 : NI092333
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 23.07.2015 15338-0003-012
08/06/2004 : NI092333
02/07/2003 : NI092333
01/06/2002 : NI092333
15/07/2000 : BL600546
09/03/1996 : BL600546