GALMAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GALMAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.905.759

Publication

03/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise 0884905759 Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

GALMAR

Société Privée à Responsabilité Limitée Petite rue du Vallon, 35 -1332 GENVAL

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE-MANDAT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE-MANDAT

D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le six décembre deux mille treize, portant les mentions : « Enregistré deux rôles sans renvoi à Wavre, le neuf décembre deux mille treize, vol 865 fol.13 case 19-Reçu cinquante euros (50,00 ¬ )-Pour L'Inspecteur Principal, signé HOSTE Geneviève », il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société privée à responsabilité limitée "GALMAR", ayant son siège social à Petite rue du Vallon, 35, 1332 Genval, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises' sous le numéro 0884.905.759 et a adopté notamment les résolutions suivantes à l'unanimité :

1) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

La gérance de la société,,par décision publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit juin deux mille onze, dépôt 11096526, avait transféré le siège social de1342 Limelette, Fond de Bondry, 41 à 1332 Genval, rue du Vallon, 35.

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette décision, l'assemblée décide de remplacer la première phrase du texte de l'article 2 des statuts par le texte suivant:

« La gérance de la société, par décision publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit juin deux mille onze, dépôt 11096526, a transféré le siège social à 1332 Genval, rue du Vallon, 35. »

2) MODIFiCATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL :

L'assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de t'exercice social. L'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. A titre transitoire, l'exercice social actuellement en cours ayant débuté le premier avril deux mille treize se clôturera le trente et un décembre deux mille treize.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 des statuts comme suit : « Lors de la constitution de la société, l'exercice social commençait le premier avril de chaque année pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante.

L'assemblée générale extraordinaire réunie le six décembre deux mille treize a décidé que, dorénavant, l'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois, à titre transitoire, pour l'exercice social en cours allant du premier avril deux mil treize au trente et un décembre deux mille treize. »

3) MODIFICATION DE LA DATE DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée décide de modifier le jour de l'assemblée annuelle pour la fixer le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts concernant l'assemblée générale en remplaçant les termes « le quinze du mois de septembre à dix-neuf heures» par les termes « le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures »,

MANDAT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

" Au verso : Nom et signature

, Volet B Suite

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Moniteur

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L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Nicolas Galeux, gérant préqualifié, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.





POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME



Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 05.06.2013, DPT 05.06.2013 13154-0239-008
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.06.2012, DPT 21.08.2012 12434-0309-008
28/06/2011
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Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Votet B :

Au recto : Nom et qualité du notairee t. _

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0884905759 Dénomination

BijlagenrtiiJ bet Belgiscti Staatsblad - 28/06/2011-_ Annéxes -du Mtiiiitëùr belgé

Sen entier} : Galmar

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

" Siège : Fond de Bondry 41 1342 Limelette

Objet de l'acte : Démission e nomination gérant , changement siège social.

En extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 26/05/2011 il a été décidé :

Démission du poste de gérant de Mr Servais Nicolas en date du 01107/2011

Nomination au poste de gérant de Mr Galoux Nicolas, Petite Rue du Vallon 35 à 1332 Genval

en date du 01/07/2011

Changement de siège social vers le : Petite Rue du Vallon 35 à 1332 Genval

Pour copie conforme,

Galoux

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NIVELLES

03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 25.05.2011, DPT 25.05.2011 11126-0031-008
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 13.09.2010, DPT 13.09.2010 10541-0260-008
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 26.05.2009, DPT 26.05.2009 09163-0309-008
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 25.09.2008, DPT 30.09.2008 08761-0097-008
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.01.2015, DPT 27.05.2015 15134-0356-009

Coordonnées
GALMAR

Adresse
PETITE RUE DU VALLON 35 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne