24/07/2015
ÿþ C o p i e à p û b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B u i V A L D E c O ~ , ~ ~ ~ ~ ~
1 3 - 0 7 - 2 0 1 5
i ' d l º%~ C t ~ f f ~
. : ; . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 l 1 ( 1 , 1 ) 1 g , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 0 4 7 9 7 6 3
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : G A M A C O - I N G E N I E U R S C O N S E I L S
S i è g e S O C I E T E A N O N Y M E
O b j e t d e l ' a c t e P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 2 5 à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
R a p p o r t d e g e s t i o n - P r o l o n g a t i o n m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 / 0 3 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
E l l e c o n f i r m e l a p r o l o n g a t i o n d e s d e u x m a n d a t s s u i v a n t s :
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é E p h e l i o I n g é n i e u r s - C o n s e i l s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F , L e p e r s , e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 8 m a i 2 0 2 0 .
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B e a u v o i r S C S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . Z e e g e r s , e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 8 m a i 2 0 2 0 ,
- L ' a s s e m b l é e a t t e s t e e t c o n f i r m e l e m a n d a t M r F r a n ç o i s L e p e r s , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' a u 1 5 m a r s 2 0 1 5 ; s o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é
A p r è s a v o i r o b t e n u r é p o n s e a u x q u e s t i o n s p o s é e s , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A l ' u n a m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e d u r é s u l t a t
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 1 2 . 0 5 7 , 7 8
R é s u l t a t r e p o r t é 2 7 6 . 0 6 1 , 9 3
R é s e r v e l é g a l e
D i v i d e n d e s 6 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬
A t t r i b u t i o n
R é s u l t a t à r e p o r t e r 2 2 8 . 1 1 9 , 7 1
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h ,
t i
V l e t B - S u i t e
L e P r é s i d e n t ,
N o m :
. A n n e x e s :
1 . L i s t e d e p r é s e n c e
A N N E X E 1
G A M A C O I N G É N I E U R S C O N S E I L S A
S i è g e s o c i a l : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 2 5 - 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e
0 4 3 0 . 4 7 9 . 7 6 3
L I S T E D E P R E S E N C E A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 6 M A R S 2 0 1 5
A C T I O N N A I R E N O M B R E D ' A C T I O N S S I G N A T U R E
M o n s i e u r L e p e r s 3 5 a c t i o n s
E p h e l i o I n g é n i e u r s C o n s e i l s S P R L 4 0 a c t i o n s
B E A U V O I R S C S A 2 5 a c t i o n s
T O T A L 1 0 0
L a s o c i é t é a 3 a c t i o n n a i r e s p o u r u n t o t a l d e 1 0 0 a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t e u r s
S I G N A T U R E
( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é )
E p h e l i o I n g é n i e u r s C o n s e i l s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . L e p e r s
M o n s i e u r L e p e r s
B E A U V O I R S C S A , r e p r é s e n t é e p a r M . Z e e g e r s
a u v e r s o
L E P E R S M .
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e