12/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 A à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 4 f o l i o 5 3 c a s e 1 8 . R e ç u 5 0 E . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " H . F E R N E M O N T ' , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M M A S O L A R E N E R G Y » , d o n t ! e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 A à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 1 9 3 . 9 8 8 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 3 1 . 1 9 3 . 9 8 8 ;
" S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , s o u s s i g n é , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 7 4 1 6 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , s o u s s i g n é , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 3 2 5 3 4 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I , - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
( 1 ) P r o p o s i t i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 6 3 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 3 5 3 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 4 6 , 6 7 E U R ) . L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( 2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 6 3 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 3 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 . 3 5 3 ) c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s » .
( 3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s M o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e ;
( 4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . 1 1 . - Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 . 3 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 . 3 5 3 ) .
Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s ( 1 ) d e l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . I V . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
_ . . . .
_ , , ~ . . . .
3 0 A , 1 t i r
l i t a i w r _ t . + _ ~ r
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 1 9 3 . 9 8 e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M M A S O L A R E N E R G Y
"
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 e "
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T 0 N H E D U C O O N O U C A P O A L G O C I A L
, L m x o e n o b l é e g é n é n e | e d é c i d e d e n é d u | n a k a o a p i t o | u o d o | w u u o o d t . à 0 0 0 c u m a n c æ d e m o n ó n o n a n * * h u ü n d | k a
q u a t r e t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 4 5 0 . 0 0 E U R ) , p m u r | e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 0 2 . 0 0 0 ' 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s C 2 8 3 . 5 5 0 . 0 0 E U F V , p a r v o i e d e
r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e t r o i s c e n t d t o - t m i a ( 1 . 3 5 3 ) p a r t s s n c i a | e s , s a n s m e n t i o n d e v o | e u r .
n o m | n o | e e x i o t a n t e d ' u n o a o m m e d e o e n t q u o r a n t o ' y i x e u r w o o u i x m n t n ' s o p t c e n t s ( 1 4 6 , 6 7 E U R ) ,
^ L ' a a u a m b | é e n o n s t a t e q u e | a p n ó o e n b a r é a o | u t i o n æ s t d ó O n i t i x m . m a i n q u e | e n a m b o u m a m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p 8 o l ó i ' A n n a x o o u M o n i t e u r b e l g e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
^ C n n * m b o u r o e m e r * a ' o f f e n t u e n s p o r p r ü | è x a m n n t y u r | e c m p i t a | u n u s n r Ó o t | | b ó r Ü -
O E U X | E K 8 E R E S O L U T | O N - K 8 D 0 F 1 C A T | O N D E L ' A R T | O L E 5 D E S 8 l A T U T G :
^ G n c u n n é q u e n o e d o | a r á a o | u Ü o n m o ó á e c i - a v a r Ó . y o s s o m b | é æ d Ü c i d e d e n m m p | m m a r | ' o r t ( c A a 5 d e a o t a t u t u p m r h s t e x t e a u ) v n n t ~
- « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 8 3 . 5 5 0 . 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 . 3 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v o | e u r n o m 1 o a | e ' n u n o é n o t é o s d e u n ( 1 ) ó m i | | o h o i w u e n t d n q u a n t e - t m | a ( 1 . 8 5 3 ) . c o n f é u a n t | e m m Ó m e o d n o i 1 m o t a v a n t a g e s » .
T R O | 8 | E 0 i E R E 8 D L U T 0 N ; N 1 O O | F | C / T I O N D E L A D A T E D E L ' / &