23/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 q 1 a ! N U I
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 8 3 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E L B O P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S e : R u e d e l a S t a t i o n , 8 4 à 1 4 1 0 - W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E , T E N U A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E D U 1 0 M A R S 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G u i d o G E L O E N , q u i d é s i g n e
M a d a m e R é g i n e B O S M A N a u p o s t e d e S e c r é t a i r e .
V u l e n o m b r e r e s t r e i n t d e p e r s o n n e p r é s e n t e à c e t t e A s s e m b l é e , i l n ' e s t p a s d é s i g n é d e S c r u t a t e u r s .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e c e t t e A s s e m b l é e e s t d o n c
v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r t o u t p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s p r l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e L a i d B u r n i a t 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , à p a r t i r d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
D é c i s i o n s :
A p r è s l e c t u r e p a r l e P r é s i d e n t y l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p r o u v e r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 0 h 1 5 a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
M o n s i e u r G u i d o G E L D E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ. l o m C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1
" 1 3 0 9 5 3 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 3 J U I N 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 5 8 3 . 4 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E L B O P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S t a t i o n 8 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 6 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E L B O P H A R M A , a y a n t s o n , s i è g e à W a t e r l o o , r u e d e l a S t a t i o n 8 4 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) à T R E N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , r é m u n é r a n t u n a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 1 S o u s c r i p t i o n - a p p o r t
S o n t i n t e r v e n u s l e s 2 a s s o c i é s p r é c i t é s , q u i o n t d é c l a r é a v o i r r e ç u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
l i s o n t d é c l a r é f a i r e l ' a p p o r t d e f a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r G u i d o G E L O E N : s e p t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 ) M a d a m e R é g i n e B O S M A N : s e p t m i l l e c e n t s e u r o s ( 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t a p p o r t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t d e q u a r t o z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s ,
e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 9 5 2 3 7 0 - 6 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s
F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s .
( 1 4 . 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m a j o r e r l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s d e 1 0 , 0 0 E u r à 1 8 , 0 6 ¬ E u r s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
4 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S
E U R O S ( 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
5 f M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E - D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n 1 . 8 6 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 8 6 0 i è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 0 , 0 0 E .
L e c a p i t a l a e n s u i t e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
1 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r à 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n
e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
6 / N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M a d a m e R é g i n e B O S M A N ,
p r é c i t é e .
Q u i a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
E l l e a é t é n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
7 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n r a p p o r t ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é F . K u m p s , n o t a i r e à L a H u l p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e