30/10/2012
ÿþ J \ " - O . I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
I n P d I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 9 8 4 4 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h a m o i s , 6 à L i m e l e t t e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q ü e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s
s o n e n s e m b l e , à s a v o i r :
- L a s c p r i C A R A B I , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E m m a n u e l
S C H E L L E K E N S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M . G e o f f r o y B O O N E N , a d m i n i s t r a t e u r ;
M m e V a l é r i e G E N D E B I E N , a d m i n i s t r a t e u r ;
D é c h a r g e l e u r s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e .
" D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e
6 a n s :
L a s c p r l C A R A B I , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E m m a n u e l
S C H E L L E K E N S , a d m i n i s t r a t e u r ;
M . G e o f f r o y B O O N E N , a d m i n i s t r a t e u r ;
M . M a x i m i l i e n d ' O R E Y E d e L A N T R E M A N G E , n é l e 2 4 j u i l l e t 1 9 6 6 à I x e l l e s ( N N 6 6 0 7 2 4 - 3 8 1 . 4 3 ) ,
d o m i c i l i é L a b b e l a a n 4 3 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' i n s t a n t , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t r e n o u v e l l e e n s o n s e i n l e m a n d a t d e l a s c p r l C A R A B I , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E m m a n u e l S C H E L L E K E N S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
- L a s c p r l C A R A B I , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . E m m a n u e l
S C H E L L E K E N S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M . G e o f f r o y B O O N E N , a d m i n i s t r a t e u r ;
M . M a x i m i l i e n d ' O R E Y E d e L A N T R E M A N G E , n é l e 2 4 j u i l l e t 1 9 6 6 à I x e l l e s ( N N 6 6 0 7 2 4 3 8 1 . 4 3 ) ,
a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M . l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 5 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
F a i t à L i m e l e t t e , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S P R L C A R A B I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t E m m a n u e l S C H E L L E K E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e