25/09/2014
ÿþM o D W O R D 1 1 . 1
f . 9 1 - t l I S I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
1 8 - 0 9
B E L G I S C H
R B E L G
2 0 1 4 T A R T S B L
i l : .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 o S E P . 2 0 4 1 4
D N i v E a s z i f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 , q 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 3 4 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G E N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a M a î t r i s e , 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
S u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a m o n n a i e u n i q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s o i t p o u r s o n m o n t a n t a c t u e l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , u n e c o n t r e v a l e u r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
2 . - T r a n s f o r m a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e , e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s , à r a i s o n d ' u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e p o u r c h a q u e p a r t s o c i a l e a n t é r i e u r e d é t e n u e ,
3 . - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 3 . 1 2 . 2 0 1 3 e t s u i t e à t a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o p é r é e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l . 1 e r C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 q p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e n n u m é r a i r e a u m o y e n d e s f o n d s r e ç u s à t i t r e d e d i v i d e n d e .
E t e n s u i t e , l e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s e t d r o i t s d é t e n u s a c t u e l l e m e n t , e t l i b é r e r l e u r a p p o r t a u m o y e n d e s f o n d s p r o v e n u s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é r a p p e l é e .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t a u m o y e n d e v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u p r o f i t d ' u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e r l g i q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , l a d i t e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s a d i s p o s i t i o n .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l a p a r t l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é d é p o s é e a u p r è s d e I N G B e l g i q u e ( c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 6 5 4 3 - 7 2 ) c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' i l a r e ç u c e j o u r u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r c e r t i f i a n t l a r é a l i t é d e c e d é p ô t , q u ' i l c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
4 , - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u i s i g n é - d ' a c t e r q u e l a m a j o r a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t - ( 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 . - M o d i f i c a t i o n s d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r o n t c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t r a s s e m b l é e .
6 . - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e : :
" L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e r a v o i r s o c i a l .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l i n i t i a l a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) .
I l a é t é p o r t é , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V a n p é e , d e N i v e l l e s , l e 1 6 . 0 7 . 1 9 8 6 , à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s G r i b o m o n t , d e S e n e f f e , l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , t r a n s f o r m é l e s p a r t s s o c i a l e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d é c i d é u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e ; n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à f a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 0 8 . 6 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s a u m o y e n d e f o n d s r e ç u s à t i t r e d e d i v i d e n d e .
" L ' a r t i c i é 2 0 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t " . . "
T o u t e c o n v o c a t i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n f i x e r a l e j o u r , l ' h e u r e e t l e l i e u s i e l l e n e s e t i e n t p a s a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n v o c a t i o n s s e f e r o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à c h a c u n d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l s o i t r e q u i s d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s o u d u r e s p e c t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e s g é r a n t s r e s t e n t e n d é f a u t d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a l g r é l a d e m a n d e q u i l e u r e n e s t f a i t e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s a u m o i n s , l ' a s s e m b l é e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e p a r c e s a s s o c i é s , m ê m e e n d e h o r s d u s i è g e s o c i a l à c o n d i t i o n d ' y c o n v o q u e r é g a l e m e n t l e o u l e s g é r a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s e t d ' o b s e r v e r l e s f o r m e s e t d é l a i s d e c o n v o c a t i o n f i x é s p a r l e s s t a t u t s .
S i l e s a s s o c i é s n e c o n n a i s s e n t p a s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s n o m s e t a d r e s s e s d e c h a c u n d e s a s s o c i é s , i l s p o u r r o n t r e q u é r i r l e o u l e s g é r a n t s d e l e s l e u r f o u r n i r , s o u s p e i n e d ' ê t r e d é c l a r é s d é c h u s d e l e u r m a n d a t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
_ R é s e r " v é
- a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e