GENVAL 14

Dénomination : GENVAL 14

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 435.660.553

Publication

01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 29.09.2014 14603-0143-012
10/01/2014

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Modz.i

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*14012050*

Ne d'entreprise : 0435.660.553

D�nomination

(en entier) : GENVAL 14

Forme juridique : sprl

Si�ge : rue du Try-Bara 1 - 1380 Lasne

Objet de l'acte : Transfert du si�ge social

D�cision du g�rant du 22 novembre 2013.

Sur d�cision du g�rant, Monsieur Pierre Nelson, le si�ge social est transf�r� � dater de ce 22 novembre 2013 � l'adresse suivante :

Route de Genval 14 � 1380 Ohain

Nelson Pierre

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2013

��D�nomination (en entier) : VERDAXIS

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue du Try-Bara 1

1380 OHAIN

Objet de l'acte : MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE - TRANSFORMATION EN

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS - MODIFICATION AUX STATUTS

Le proc�s-verbal dress� le trente et un d�cembre deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE,

Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative'.

� responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro

d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

stipule ce qui suit :

� Ce jour, le trente-et-un d�cembre deux mille douze.

A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.

Devant Moi, Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, notaire associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile

� forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000:

Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

S'EST REUNIE

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VERDAXIS", ayant son si�ge

� 1380 Ohain, rue du Try-Bara 1, ci-apr�s d�nomm�e "la soci�t�".

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La soci�t� a �t� constitu�e sous la forme d'une soci�t� coop�rative suivant acte sous seing priv� en date du

17 novembre 1988, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du 6 d�cembre suivant, sous le num�ro 19881206-110,

Les statuts ont �t� modifi�s � plusiers reprises et pour la derni�re fois, suivant acte re�u par le notaire

soussign�, le 8 juin 2012, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 9 juillet suivant, sous le num�ro 12120465.

Le si�ge social a �t� transf�r� � 1380 Ohain, rue du Try-Bara 1, suivant d�cision du 18 septembre 2012,,

publi� aux Annexes du Moniteur belge du 15 octobre suivant, sous le num�ro 12169539.

La Soci�t� est immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0435.660.553.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La s�ance est ouverte � 9 heures quart,

Sous la pr�sidence de Monsieur Axel CAPART, ci-apr�s nomm�.

Vu qu'il y a peu d'actionnaires, il n'est pas proc�d� � la composition d'un bureau.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants qui d�clarent poss�der le nombre de titres ci-apr�s :

1, Monsieur CAPART Axel Marie Daniel, n� � Tournai, le 15 mai 1966, inscrit au registre national sous le num�ro 66.05.15-187,08, domicili� � 98000 Monaco, boulevard des Moulins, 39bis, qui d�clare poss�der: deux mille quatre cent nonante-neuf actions : 2,499

2, Monsieur CAPART Edmond, domicili� � 98000 Monaco, avenue Princesse Grac.e 31, qui d�clare,

poss�der une actions : 1

Ensemble : deux mille cinq cent actions : 2.500

Repr�sentation - Procurations

L'actionnaire sub 2, pr�nomm�, est repr�sent� par l'actionnaire sub 1., pr�nomm�, agissant en sa qualit� de!;

mandataire en vertu d'une (1) procurations sous seing priv�, laquelle restera ci-annex�e.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et me requiert, moi, notaire, d'acier ce qui suit

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1. Modification de la d�nomination sociale en " Genval 14 " et modification de l'article 1 des statuts.

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE CRl'aii�EliCr;

2 2 W1. Mil

NlbM s.-s

N� d'entreprise : 0435.660.553

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

2. Rapport �tabli par l'organe de gestion en vertu de l'article 778 du Code des soci�t�s reprenant la proposition de transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; � ce rapport est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� 31 octobre 2012.

3. Rapport de l'expert-comptable r�dig� en vertu de l'article 777 du Code des soci�t�s sur l'�tat r�sumant la situation active et passive, repris sous le num�ro 2.

4. Transformation de ia soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

5. Adoption d'un nouveau texte de statuts.

6. Pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des d�cisions prises,

7. Procuration pour les formalit�s. II. Convocations

1! En ce qui concerne les actionnaires

Les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s de sorte que la justification de l'accomplissement des

formalit�s relatives aux convocations ne doit pas �tre produite aux pr�sentes.

2! En ce qui concerne les autres personnes qui devaient �tre convoqu�es

Les administrateurs ont par �crit d�clar� avoir pris connaissance de la date de la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire et de son ordre du jour et ont d�clar� renoncer aux formalit�s de convocation pr�vues par l'article 533 du Code des soci�t�s. Ces documents ont �t� remis par le pr�sident au notaire soussign�, lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la soci�t�.

Le pr�sident d�clare et l'assembl�e reconna�t qu'il n'existe pas de porteurs d'obligations, ni de titulaires d'un droit de souscription en nom, ni de titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�.

Ces m�mes personnes ont, dans l'�crit pr�cit�, renonc� � l'envoi de copie des documents qui doivent leur �tre mis � disposition conform�ment � l'article 535 du Code des soci�t�s.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet expos� est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e; celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires d�clarent que les actions en vertu desquelles ils participent � la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation � l'exercice libre de son droit de vote,

DELIBERATION - RESOLUTIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend, apr�s d�lib�ration, les d�cisions suivantes:

PREMIERS RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� en " Genval 14 ", comme repris dans l'article 1 du nouveau texte des statuts, ci-apr�s adopt�.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport de l'organe de gestion, dress� le 10 d�cembre 2012, justifiant la proposition de transformation, ainsi que du rapport d'un expert comptable, �tant la SPRL "Cabinet d'Experts-comptables et Conseils fiscaux C. Lahmann et Ass. " , dress� le 21 d�cembre 2012, sur la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2012, tous deux r�dig�s en vertu des articles 777 et 778 du Code des Soci�t�s.

Les actionnaires, le cas �ch�ant repr�sent�s comme repris ci-dessus, reconnaissent avoir re�u copie des dits rapports, ainsi que de leurs annexes et d�clare n'avoir aucune remarque � formuler au sujet de leur contenu.

Les conclusions du rapport dress� par l'expert comptable sont r�dig�es litt�ralement comme suit:

"5. CONCLUSIONS

En conclusion des investigations auxquelles nous avons proc�d�es, et des documents qui nous ont �t� soumis, nous sommes en mesure d'attester que :

1. L'�tat r�sumant ia situation active et passive de la soci�t�, au 31 octobre 2012, traduit d'une fa�on compl�te, fid�le et correcte la situation de la soci�t� et qu'aucune surestimation de l'actif net n'a �t� enregistr�e.

2. Le capital social de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e est de � 200.000,00. II reste donc sup�rieur au minimum requis � l'article 214 du Code des Soci�t�s.

3. L'actif net repris dans l'�tat pr�cit� n'est pas inf�rieur au capital minimum tel que pr�vu par le Code des Soci�t�s, et se pr�sentera comme suit :

Capital social e 200.000,00-

B�n�fice report� e 92.222,16-

Actif net e 292.222,16-

Ce montant est sup�rieur au capital minimum tel que pr�vu � l'article 214 du Code des Soci�t�s.

Il est �galement � noter que la d�nomination 'VERDAXIS" sera chang�e en "Genva114".

Ainsi fait, certifie sinc�re, complet et v�ritable.

Bruxelles, le 21 d�cembre 2012.

(suit la signature)

C. Lahmann

Expert-Comptable

Conseil fiscal

G�rant"

Le rapport de l'organe de gestion, avec en annexe l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

a �t� transmis au notaire soussign�, qui le gardera dans son dossier.

Le rapport de l'expert comptable sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes dans le

dossier de la soci�t� aupr�s du greffe du tribunal de commerce comp�tent.

TROISIEME RESOLUTION

Mentionner sur la derni�re page du Valet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�s�rv� ~u.~

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

L'assembl�e d�cide de transformer la forme juridique de la soci�t� sans changement de sa personnalit�

juridique et d'adopter la forme juridique d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les

amortissements, les mcins-values et les plus-values et la soci�t� continuera les �critures et la comptabilit�

tenues par la soci�t� anonyme

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e reste immatricul�e au registre des personnes morales sous le

num�ro 0435.660.553.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 octobre 2012.

QLJATRIEME RESOLUTION

Suite � la transformation de la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, acceptation d'un

nouveau texte des statuts, dont un extrait suit

FORME - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, et est d�nomm�e "Genval14".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1380 Ohain, rue du Try-Bara 1.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, principalement: l'importation, l'exportation, la fabrication, l'achat et la vente, en gros,

demi-gros et d�tail, soit directement soit en sous-traitance, ainsi que la repr�sentation de tous produits divers,

: et accessoirement l'importation et l'exportation de v�hicules � moteur neufs et d'occasion et la vente de ceux-ci

entre professionnels, ainsi que la prestation de services divers relatifs notamment � l'activit� de bureau d'�tude,

' d'organisation, de gestion et de conseils en mati�res financi�res, commerciales, fiscales, sociales et

comptables; toutes op�rations commerciales et plus particuli�rement d'interm�diaire en achat, vente et location

d'immeubles et de terrains, expertise, gestion et conseil en immobilier, ainsi que la promotion en affaires

immobili�res.

Elle peut s'int�resser, par vole d'apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans toutes affaires,

entreprises, soci�t�s existantes ou � constituer ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou dont

l'objet est de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Elle peut tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res,

commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de deux cent mille euros (200.000,00), repr�sent� par deux mille cinq

cent (2.500) parts sociales, sans mention de valeur, chacune repr�sentant un/deux mille cinqcenti�me

(1/2.500i�me) du capital.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s se r�unit annuellement chaque deuxi�me mardi du mois de mai � seize

heures trente.

Si ce jour un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�.

REPRESENTATION

Tout associ� emp�ch� peut, donner procuration � une autre personne, associ� ou non, pour le repr�senter

� une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� �

l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le g�rant peut exiger que

celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

associ�s et le nombre de parts sociales qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Le vote par �crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est �mis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du four et les mots "accept�" ou "rejet�" doivent �tre manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la m�me main; cette lettre doit �tre adress�e � la soci�t� par envoi recommand� et elle sera d�livr�e au ,

si�ge au moins un jour avant l'assembl�e.

ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales,

associ�s ou non.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles

de publicit� que s1l exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Les g�rants peuvent accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception

de ceux r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

En cas d'existence de deux g�rants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs g�rants, ils formeront un coll�ge qui d�signe un pr�sident et qui,

parla suite, agira comme le fait une assembl�e d�lib�rante.

Les g�rants peuvent par procuration sp�ciale d�l�guer une partie de leurs pouvoirs � un pr�pos� de la

soci�t�. S'il existe plusieurs g�rants, cette procuration sera donn�e conjointement.

Les g�rants r�glent entre eux l'exercice de la comp�tence.

REPRESENTA TION.

Chaque g�rant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - repr�sente la soci�t� vis-�-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme d�fendeur.

La soci�t� est en m�me temps engag�e valablement par les repr�sentants repris ci-dessus, d�sign�s par

procuration sp�ciale.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premierjanvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

DISTRIBUTION.

Sur te b�n�fice net il est pr�lev� au moins un vingti�me pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Il est d�cid� annuellement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition des g�rants, sur la destination � donner

� l'exc�dent,

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte

des comptes annuels, est ou devient � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sidentd du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent

l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'accepter, � compter de ce jour, la d�mission des personnes ci-apr�s, de leur fonction ;

d'administrateur de la soci�t� anonyme:

- Monsieur Pierre Nelson, ci apr�s nomm� ;

- Monsieur Geoffroy Cammermans, domicili� � 1380 Lasne, Cl� du Champs 16,

L'assembl�e d�cide de nommer, �galement � compter de ce jour, en qualit� de g�rant de fa soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e, pour une dur�e illimit�e:

- Monsieur Pierre Nelson, domicili� � 1950 Kraainem, chauss�e de Bruxelles 317.

SIXIEME RESOLUTION.

L'assembl�e conf�re � Tim Carnewal etlou Saskia Claeys, ayant �lu domicile au si�ge de la soci�t�

"Berquin Notaires", pr�nomm�e, tous pouvoirs afin de r�diger le texte de la coordination des statuts de la '

soci�t�, le signer et le d�poser au greffe du tribunal du commerce comp�tent, conform�ment aux dispositions

l�gales en la mati�re.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent.

HUITIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Nelson, pr�nomm�, avec droit de substitution, afin d'assurer

les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la

Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur

Ajout�e.

INFORMATION -CONSEIL

Le comparant d�clare que le notaire l'a enti�rement inform� sur ses droits, obligations et charges d�coulant

des actes juridiques dans lesquels il est intervenu et qu'il l'a conseill� en toute impartialit�.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'�criture s'�l�ve � nonante-cinq euros (95,00 EUR),

LECTURE

Le comparant d�clare avoir re�u en temps utile un projet du pr�sent acte,

Le pr�sent acte a �t� lu int�gralement pour ce qui concerne les mentions vis�es � l'article 12 alin�a 1 et 2

de la Loi Organique Notariat et les modifications apport�es au projet de l'acte communiqu� pr�alablement.

L'acte entier a �t� comment� par le notaire.

IDENTITE

Le notaire confirme le nom, pr�noms, date et lieu de naissance et domicile du comparant au vue de leur

carte d'identit�.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es successivement � l'unanimit�.

CLOTURE DE LA REUNION

La s�ance est lev�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" , 4 t Mod 11.1

R�s'erv� ' "au Moniteur belge

DONT PROCES-VERBAL

Dress� date et lieu que dessus.

Apr�s lecture partielle et comment�e de l'acte, le pr�sident et les actionnaires, le cas �ch�ant repr�sent�s

comme dit est et moi, notaire associ�, avons sign�.

Suivent les signatures�

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le rapport de

l'expert-comptable conform�ment � l'article 777 du Code des soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/10/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*12169539*

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 4 OCT, 2012

NJVat!S

N� d'entreprise : 0435.660.553

D�nomination

(en entier) : VERDAXIS

Forme juridique : sa

Si�ge : Route de Genval 14 --1380 Lasne

obiet de l'acte : D�mission Nomination Transfert du si�ge social

Extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 18 septembre 2012.

L'assembl�e accepte � dater du 18 septembre 2012, la d�mission de Monsieur Axel Capart, domicili� rue du Couvent 1 � 1380 Lasne en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu�.

Monsieur Pierre Nelson, administrateur de soci�t�, domicili� Chauss�e de Bruxelles 317 � 1950 Kraainem , est nomm� administrateur d�l�gu� pour une dur�e de quatre ans, son mandat venant � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Monsieur Geoffroy Cammermans, domicili� Cl� des Champs, 16 � 1380 Laine est nomm� administrateur pour une dur�e de quatre ans, son mandat venant � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

L'assembl�e d�cide de transf�rer � dater de ce jour le si�ge social de la soci�t�, Rue du Try-Bara, 1 � 1380 Ohain

Pierre Nelson

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 10.07.2012 12272-0034-017
09/07/2012

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Mod 11 1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MONITEU : BELGE

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6 JUIN 2012

NIVELLE S3 reffe

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N" d'entreprise 0435 660.553

D�nomination ten enfler) : VERDAX1S

(en abregel

Forme juridique .societ� anonyme

Si�ge :Route de Genval 14

1380 LASNE

Omet de l'acte : Application proc�dure article 633 du Code des soci�t�s - AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES - REDUCTIONS DE CAPITAL PAR APURMENT DE PERTES SUBIES - MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le huit juin deux mille douze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VERDAXIS", ayant son si�ge social � 1380 Lasne, Route de Genval 14,

a pris les r�solutions suivantes:

1) Prise d'acte du fait que, par suite de la perte encourue, l'actif net de la soci�t� est n�gatif (c'est-�-dire en dessous du seuil vis� � l'article 633, quatri�me alin�a du Code des soci�t�s).

D�cision de ne pas dissoudre la soci�t� et confirmation que celle-ci continuera ses activit�s bien que, par suite de la perte encourue, l'actif net de la soci�t� figurant dans les comptes annuels soit r�duit � un montant inf�rieur � un/quatri�me du capital social.

2� Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence de quatre cent septante-huit mille quatre cent nonante-deux euros six cents (478.492,06 EUR), pour porter le capital � cinq cent quarante mille quatre cent soixante-cinq euros quarante-quatre cents (540.465,44 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en esp�ces, sans �mission de nouvelles actions.

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 001-6725075-44 au nom de la soci�t�, aupr�s de BNP Paribas - Fortis, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le 7 juin 2012 laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

3� Conform�ment � l'article 614 du Code des soci�t�s, r�duction du capital par absorption des pertes subies, � concurrence d'un montant de trois cent quarante mille quatre cent soixante-cinq euros quarante-quatre cents (340.465,44 EUR), pour le ramener � deux cent mille euros (200.000,00 EUR), sans annulation d'actions.

Cette r�duction de capital a �t� imput�e exclusivement sur le capital fiscal r�ellement lib�r�.

4� Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision de r�duction du capital qui pr�c�de (tenant �gaiement compte de l'augmentation de capital qui pr�c�de), par le texte suivant :

"Article 5. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � deux cent mille euros (200.000,00 EUR) .

Ii est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me (1/2.500i�me) du capital social."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, le texte coordonn� des statuts). Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Merr,ror,ner sur la dernrere page du Volei Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant nouvoir de representer la personne morale � regard des bers

Au verso . Nom et signature

23/04/2012

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRLBONALCCOMM CE

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Greffe

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1 4 -04- 2012 N11iE1LES

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N� d'entreprise : 0435.660.553

D�nomination

(en entier) : VERDAXIS

Forme juridique : sa

Si�ge : Route de Genval 14 1380 Lasne

Obiet de l'acte : D�mission Nomination

Extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 28 mars 2012,

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire accepte � dater du 28 mars 2012,' la d�mission de la soci�t� anonyme PROVERT num�ro entreprise 0465.686.310, dont le si�ge social est situ� route de Genval, 14a � 1380 Ohain, en tant qu'administrateur.

L'Assembl�e nomme Monsieur Pierre Nelson, domicili� Chauss�e de Bruxelles 317 � 1950 Kraainem, en tant qu'administrateur pour une dur�e de 4 ans, son mandat venant � expiration lors de l'Assembl�e, G�n�rale Ordinaire de 2016.

Capart Axel

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 16.08.2011 11394-0546-016
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 11.08.2010 10399-0008-016
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 28.08.2009 09653-0198-016
25/02/2009 : NI061089
19/06/2008 : NI061089
13/07/2007 : NI061089
06/02/2007 : NI061089
10/10/2005 : NI061089
12/07/2005 : NI061089
16/06/2004 : NI061089
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 10.08.2015 15404-0093-010
12/08/2003 : NI061089
02/05/2003 : NI061089
20/12/2002 : NI061089
23/08/2001 : NI061089
07/09/1999 : NI061089
08/04/1999 : NI061089
19/12/1998 : NI61089
13/07/1996 : NI61089
01/01/1993 : NI61089
01/01/1992 : NI61089
06/12/1988 : NI61089
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 12.08.2016 16418-0293-011

Coordonnées
GENVAL 14

Adresse
ROUTE DE GENVAL 14 1380 OHAIN

Code postal : 1380
Localité : Ohain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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