GEOCART

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GEOCART
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.947.020

Publication

26/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M00 WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0476947020

Dénomination

(en entier) : Geocart

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1410 Waterloo, Avenue du Château Jaco, 1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Procès-verbal de Conseil d'administration

Membres du Conseil de Gérance présents :

Gérant : DerouckGeomatics représentée par Jokari sprl, représentée par Alain van Gelderen (AvG), Patrick

Letens (PL)

Membres : Renaissance sa représentée par Marco de Ridder (MDR),

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le 11 février

à 10.00

Le gérant effectue le rapport suivant au Conseil

1. Approbation des PV des Conseils précédents

Le PV du précédent conseil de gérance est signé

Les membres du Conseil présents à ces réunions entérinent et signent les PV.

2, Situation 2013

Le gérant présente la situation de trésorerie de Geocart et l'état de ventes cumulées au 31 décembre 2013.

Le conseil prend acte

3. Situation courante (Annexe I)

Le gérant présente la situation de trésorerie de Geocart au 31 janvier 2014.

Le conseil prend acte

Le gérant fait part de l'objectif à atteindre de 600 kE et de la difficulté à atteindre les dernières ventes. Un

pian de renforcement via les ventes web est en cours.

4. Transfert du siège social

Le gérant fait part des difficultés de terrain a se présenter comme une Société Wallonne, I! souhaite que

pour le marché néerlandophone, le siège soit déplacé à Bruxelles.

Le Conseil de Gérance approuve cette décision à l'unanimité et donne mandat à Mr van Gelderen pour

effectuer le transfert à l'adresse du centre d'entreprise Route de Lennik 451 boîte 32 à 1070 Anderlecht.

5. Démission du conseil de gérance

Dans un souci de clarification des activités, le Conseil prend la décision de simplifier sa structure et de

maintenir Mr Letens dans son rôle de Gérant. Les Sociétés Derouck et Renaissance présentent ainsi leurs

démissions du conseil de gérance, Mr Letens, qui accepte, assumant seul la gérance de la Société.

Le Conseil de Gérance approuve cette décision à l'unanimité,

6. Divers et Modus operandi des prochains Conseils

Les prochains conseils sont fixés comme suit sous réserve d'adaptations ultérieures :

- pas de date fixée

Si une urgence devait être formulée, un conseil d'urgence devra se réunir.

Séance levée à 16,00

Fait à Waterloo, le 14 avril 2014

Patrick Letens - gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/09/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 29.03.2013 13080-0184-019
05/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0476947020

Dénomination

(en entier) : DeRouckGeocart

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1410 Waterloo, Avenue du Château Jaco 1.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, en date du quatorze novembre deux mille douze.

Enregistré deux rôles deux renvois. Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 16 novembre 2012. Volume 40 folio 96 case 13. Reçu Vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal, a.i. (signé) W. ARNAUT,

Que la société anonyme dénommée DE ROUCK GEOMATICS, ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Route de Lennik 451 bte 32, Parc Scientifique Erasmus (bureau 19). Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0454.471.031. Ici représentée par deux administrateurs étant : La société anonyme dénommée RENAISSANCE et La SPRL JOKARI (...)

Agissant en sa qualité d'associé unique de la société privée à responsabilité limitée dénommée DeRouckGeocart, ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue du Château Jaco 1, a pris les résolutions, suivantes :

LMODICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en « Geocart ».

Il décide en conséquence de modifier l'article 1 er des statuts pour remplacer le mot « DeRouckGeocart » par « Geocart »

II.AUGMENTATION DU CAPITAL

L'associé unique décide d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt mille cent vingt-cinq Euros (120,125,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cent Euros (18.600,00¬ ) à cent trente-huit raille sept cent vingt-cinq Euros (138.725,00¬ ), par la création de sept cent septante-cinq parts sociales, numérotées de 121 à 895, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et souscrites en espèces,

Est ici intervenu la société anonyme RENAISSANCE, BCE 0445.898.904, représentée par deux administrateurs la SPRL BE3 BCE 0859.793.053 et la SPRL Jokari, elles même représentée par Monsieur Alain Van Gelderen qui souscrit intégralement à l'augmentation de capital et déclare que celle-ci est libérée en un compte ouvert près de la Banque CBC Banque numéro BE50 1918 0304 8818 EUR de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de cent vingt mille cent vingt-cinq Euros (120125,00¬ ).

L'associé unique requiert le Notaire de constater que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effectivement réalisée de sorte que le capital de la société est porté à cent trente-huit mille sept cent vingt-cinq Euros (138.725,00¬ ) représenté par huit cent nonante-cinq parts sociales (895), numérotées de 1 à 895, toutes intégralement libérées.

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du neuf novembre deux mille douze demeure conservée parle Notaire,

L'associé unique décide ensuite de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : Article 5

5.1. Le capital est fixé à cent trente-huit mille sept cent vingt-cinq Euros (138.725,00¬ ).

Il est représenté par huit cent nonante-cinq parts sociales (895), numérotées de 1 à 895, toutes intégralement libérées,

5.2. Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cent Euros (18.550,00¬ ) représenté par cent vingt parts sociales souscrites en espèces et libérées à concurrence de deux tiers à la souscription.

5.3. L'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2012 a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent vingt mille cent vingt-cinq Euros (120125,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ami. Moniteur belge

Euros (18.600,00¬ ) à cent trente-huit mille sept cent vingt-cinq Euros (138.725,00¬ ), par la création de sept ceni

septante-cinq parts sociales, numérotées de 121 à 895, souscrites en espèces et intégralement libérées à la "

souscription.

III. NOMINATIONS DE GERANTS

L'associé unique appelle aux fonctions de gérants pour une durée indéterminée

- La société anonyme dénommée RENAISSANCE, ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue du

Château Jaco 1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0445.898.904, ayant

comme représentant permanent Monsieur Alain Van Gelderen.

- Monsieur Patrick Letens, demeurant à 3730 Hoeselt, Lambrechtstraat 1414.

Le mandat des gérants est gratuit.

Le collège de Gérance est dès lors composé de trois membres

- La société anonyme dénommée RENAISSANCE

- Monsieur Patrick Letens

- La société anonyme dénommée DE ROUCK GEOMATICS, ayant son siège social à 1070 Bruxelles, Route

de Lennik 451 bte 32, Parc Scientifique Erasmus (bureau 19), immatriculée à la Banque Carrefour des

Entreprises sous le numéro 0454.471.031, ayant comme représentant permanent Monsieur Egide van Eyck.

( )

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associé.

Déposés en même temps é expédition, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persr,nnps ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/02/2012
ÿþN° d'entreprise : 0476947020

Dénomination

(en entier): NETGROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1410 Waterloo, Avenue du Château Jaco 1

(adresse complète)

Obiet(si de t'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ET DES STATUTS  POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles, le dix-neuf

janvier deux mille douze.

Enregistré Trois rôles sans renvoi(s)

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 24 janvier 2012

Volume 32 folio 84 case 17

Reçu Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT.

Que :

La société anonyme dénommée RENAISSANCE, ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue du

Château Jaco 1.

Société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée suivant acte du Notaire

Philippe de Ville, à Liège, le vingt novembre mil neuf cent nonante et un, publié aux annexes du Moniteur Belge

sous le numéro 911228-135.

. Société transformée dans sa forme actuelle suivant acte du Notaire Philippe de Ville, prénommé, en date

du trente mars mil neuf cent nonante neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 990506-630.

. Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0445.898.904.

Agissant en sa qualité d'associé unique de la société privée à responsabilité limitée dénommée

NETGROUP, ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue du Château Jaco 1.

... Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.947.020.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes :

I, MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale en « DeRouckGeocart ».

Elle décide en conséquence de modifier l'article ler des statuts pour remplacer les mots «NETGROUP»

par « DeRouckGeocart ».

Il, AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS

L'associé unique décide en outre d'apporter les modifications suivantes aux statuts

Article 2 remplacer les mots « Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Dolez 125 A » par « 1410 Waterloo, avenue

du Château Jaco 1. »

Article 5 remplacer par

« Le capital est fixé à dix-huit mille six cent Euros (18.600,00E).

Il est représenté par cent vingt parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 120.

» (..)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps ; 1 expédition, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DB COMMERCE

01 FEV. 2012

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij hé êlgiscfï Sta ts iTad -15TOV26i2 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 14.06.2011 11170-0280-013
01/02/2011 : BL657216
21/05/2010 : BL657216
13/04/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/07/2009 : BL657216
31/12/2007 : BL657216
27/12/2007 : BL657216
27/05/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

a fr époé I Reçu le

1 5 MAI 2015

u greffe du triburere commerce an-:-,;r;h:-neHe" nr~,~_,.211e



N° d'entreprise : 0476.947.020

Dénomination (en entier) : « Geocart »

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Route de Lennik, 451 bte 32

1070 AnderEecht

Objet de l'acte : TRANSFERT DU STEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de la décision du gérant le 08 mai 2015 :

Conformément à l'article 2 des statuts, le Gérant de la Société Privée à Responsabilité Limitée « Geocart », ayant son siège social à Anderlecht (1 070 Bruxelles), Route de Lennik, 451 bte 32, décide de transférer le siège, social à 1410 Waterloo, Avenue du Château Jaco, 1, et ce avec effet ce jour.

Le Gérant confère tous pouvoirs au Notaire Sophie MAQUET, à Bruxelles, aux fins de procéder aux formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et de la publication aux Annexes du Moniteur Belge.

Patrick LETENS

Gérant

I

*15079553*

Réa Mor

be

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/08/2007 : BL657216
28/06/2007 : BL657216
03/07/2006 : BL657216
17/02/2006 : BL657216
30/09/2005 : BL657216
12/07/2004 : BL657216
16/12/2003 : BL657216
23/05/2003 : BL657216
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 16.09.2015 15588-0521-016
07/03/2002 : BLA118956
07/03/2002 : BLA118956
20/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GEOCART

Adresse
AVENUE DU CHATEAU JACO 1 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne