GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES, EN ABREGE : GECOS

Société anonyme


Dénomination : GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES, EN ABREGE : GECOS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 599.903.131

Publication

06/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*15304035*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

04-03-2015

Greffe

0599903131

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d un acte du notaire Jacques Wathelet, résidant à Wavre, en date du vingt-quatre février deux mille quinze, en cours d enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :

1) La société coopérative à responsabilité limitée « OFFICE DE CONTROLE ET DE RECHERCHE EXPERIMENTALES CONCERNANT L ART DE CONSTRUIRE », en abrégé « OREX », ayant son siège social à Wavre, Avenue Edison, 23.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Camille HAUCHAMPS, ayant résidé à Ixelles, le trente et un mai mil neuf cent vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux juin suivant sous le numéro 10306, suivi d un acte rectificatif dressé par le notaire Camille HAUCHAMPS, prénommé, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatorze septembre suivant sous le numéro 14265.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le quinze mai deux mille douze, publié aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-sept juin suivant, sous le numéro 12113657.

Société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.026.288.

Ici représentée d une part, conformément à l article 18 de ses statuts, par un de ses administrateur, également Président de son Conseil d Administration, Monsieur VERBRUGGE Jean-Claude Camille, né à Ixelles, le deux septembre mil neuf cent quarante-cinq, domicilié à 5380 Fernelmont (Cortil-Wodon) rue de Hanret 56,

Ici représentée d autre part, conformément à l article 18 de ses statuts, par son administrateur-délégué, la société privée à responsabilité limitée « BUILDING CONSULTING AND MANAGEMENT », en abrégé « B.C.M. », ayant son siège social sis à 1330 Rixensart, Avenue Alexandre, numéro 28. Société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Wavre, en date du cinq décembre deux mille onze, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept décembre deux mille onze, sous le numéro 11307230, dont les statuts n ont pas été modifiés à ce jour. Société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0841.622.181.

Ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Vincent FIQUET, plus amplement nommé ci-après.

2) Monsieur FIQUET Vincent Laurent Marie, né à Charleroi, le vingt-neuf novembre mil neuf cent

septante, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Alexandre 28.

A. CONSTITUTION

Lesquels nous ont requis de dresser acte authentique des statuts d'une société anonyme qu'ils constituent à l'instant entre eux sous la dénomination de « GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES » au capital initial de cent mille euros (100.000,00 euros) libéré à concurrence de cent mille euros (100.000,00 euros) lequel sera représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont souscrites en numéraire, à savoir :

1) par la SCRL OREX, à concurrence de 99 actions, soit pour nonante neuf mille euros (99.000 ,00 euros) ;

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Alexandre 28

1330 Rixensart

Société anonyme

GeCoS

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

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2) par Monsieur Vincent FIQUET prénommé, à concurrence de une action, soit pour mille euros (1.000,00 euros).

Ensemble : cent (100) actions, soit pour cent mille euros (100.000,00 euros).

Cette somme de cent mille (100.000,00 euros) représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions est entièrement libérée par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING ainsi qu'il résulte d'une attestation qui restera ci-annexée.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de cent mille euros (100.000,00 euros).

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B. STATUTS

TITRE PREMIER.

CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La société adopte la forme de société anonyme.

Elle est dénommée « GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES », (en abrégé « GeCoS »), les

dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Dans tous les

documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1330 Rixensart, Avenue Alexandre, numéro 28.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Bruxelles, de l'agglomération bruxelloise ou de la région

de langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs

aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, bureaux et agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers,

en qualité d agent, de représentant ou de commissionnaire :

- toutes opérations relatives aux activités de conseil, d expertise, d ingénierie, de consultance, de

formation ;

- toutes opérations relatives aux activités d audit, d analyse, d étude, de promotion et de réalisation

de projets.

- toutes opérations d assistance technique, commerciale, administrative, financière, de toutes

sociétés ayant une activité se rapportant directement ou indirectement aux activités énoncées ci-

dessus.

L énumération qui précède n est pas limitative. D une manière générale, elle peut accomplir toutes

opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, similaires ou connexes, ou qui

soient de nature à favoriser le développement de son activité dans le cadre de son objet. Elle peut

également s intéresser, par voie d apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou

par tout autre moyen dans toute société existante ou à constituer, entreprises ou opérations

industrielles, financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou

susceptible d en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu à l étranger.

Le conseil d administration a compétence pour interpréter l objet social.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La société est constituée à partir du vingt-quatre février deux mille quinzee pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises

pour la modification des statuts.

TITRE II.

FONDS SOCIAL.

ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme cent mille euros (100.000,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un pourcent du capital social.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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Volet B - suite

La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au maxixum dont deux membres au moins doivent être désignés par le Conseil d Administration de la société coopérative  OREX précitée, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique à l'intervention de laquelle ses fonctions d'administrateur seront exercées.

ARTICLE DOUZE - PRESIDENCE.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président choisi parmi les administrateurs désigné par la société coopérative  OREX

ARTICLE TREIZE - REUNIONS.

Le conseil se réunit sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci de l'administrateur délégué ou, à son défaut, du plus âgé des administrateurs présents.

ARTICLE TREIZE BIS  CONVOCATION AU CONSEIL

Le conseil se réunira si deux de ses administrateurs l estiment nécessaire. Dans pareil cas, les deux administrateurs concernés enverront une convocation aux autres administrateurs.

Cette convocation doit être adressée, par écrit (courrier ou courriel contenant ledit courrier scanné en version électronique), au plus tard huit jours avant la date du conseil.

Cette convocation contiendra, l indication de la date, de l heure et du lieu du conseil d administration ainsi que l ordre du jour.

Tout administrateur sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s il est présent ou représenté au conseil.

Par dérogation aux alinéas précédents, toute réunion du conseil sera considérée comme valable si tous les administrateurs sont présents et marquent leur accord sur l ordre du jour à débattre. ARTICLE QUATORZE - DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A/ Le conseil d'administration peut délibérer valablement dès que la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, et par dérogation à l article 13 bis, sans qu une convocation ne doive être envoyée au préalable.

C/ Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE QUINZE - PROCES-VERBAUX.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par l administrateur délégué ou par deux administrateurs.

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes, même de disposition, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-SEPT - GESTION JOURNALIERE - DELEGATION.

A/ Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre que le conseil d administration déterminera.

B/ Le conseil d administration peut également conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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Volet B - suite

Ledit mandataire pourra également déléguer ses pouvoirs, pour autant qu il y soit exprèssément

autorisé par le conseil d administration.

Le conseil d administration fixe les attributions des personnes à qui il confère des délégations.

Le conseil d administration peut les révoquer en tout temps.

ARTICLE DIX-NEUF - INDEMNITES DES ADMINISTRATEURS.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée décide si, et dans quelle mesure, le mandat

d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

ARTICLE VINGT - REPRESENTATION : ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, et sans préjudice de délégations prévues à

l'article dix-sept des statuts, la société est représentée dans tous actes, y compris ceux de gestion

journalière, et les pouvoirs ou procurations relatifs à ces actes par deux administrateurs ou par un

administrateur et un mandataire fondé de pouvoir par le conseil d administration, en ce compris les

actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont soutenues ou suivies au nom de la

société par le conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Ces signataires n'ont pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil

d'administration.

ARTICLE VINGT ET UN - ENGAGEMENT DE LA SOCIETE.

La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs

ayant qualité pour la représenter ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes

excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou

qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publications des statuts

suffise à constituer cette preuve.

TITRE IV.

ASSEMBLEES GENERALES.

ARTICLE VINGT-DEUX - COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par

eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires,

même pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE VINGT-TROIS - REUNION.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 18

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de

capital.

ARTICLE TRENTE - DELIBERATION.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés

à l'assemblée, à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par

chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

ARTICLE TRENTE ET UN - MAJORITE SPECIALE.

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la

fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes de la dissolution ou de toute autre

modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est

spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la

moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des

droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif

net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société,

l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et

de majorités requises par la loi.

TITRE V.

ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS.

ARTICLE TRENTE-TROIS - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration

dresse les inventaires, le bilan et les comptes de résultats conformément à la loi.

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ARTICLE TRENTE-QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion ainsi qu'éventuellement le rapport du

commissaire, et discute les comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de

leur rapport ou des points apportés à l'ordre du jour à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils

gardent le silence.

Le commissaire, s'il en est un, répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires au sujet

de son rapport.

L'assemblée générale statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un votre spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs ainsi qu'éventuellement au commissaire.

ARTICLE TRENTE-CINQ - DISTRIBUTION.

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital

social.

Le solde du bénéfice est mis à la disposition de l Assemblée Générale qui, sur proposition du Conseil

d Administration, décide de son affectation ou de sa répartition entre les actionnaires,

proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.

Aucune distribution ne peut cependant être faite lorsque l'actif net est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté des réserves qui ne peuvent être distribuées.

L'assemblée générale peut également, à la majorité ordinaire, décider que les bénéfices seront, en

tout ou en partie, attribués à des fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire ou reportés à nouveau

à l'exercice suivant.

ARTICLE TRENTE-SIX - PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement des dividendes s'il y en a se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par

le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, distribuer un acompte à imputer sur le

dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, aux conditions prévues par le Code des

sociétés.

TITRE VI.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE TRENTE-NEUF - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les

soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale

ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la

rémunération.

ARTICLE QUARANTE - REPARTITION.

L'actif net, après apurement de tout le passif social sera affecté au remboursement du capital social.

Le solde de l'actif net est réparti également entre les actionnaires, proportionnellement au nombre

d'actions qu'ils possèdent.

TITRE VII.

A. DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE QUARANTE ET UN - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi

sont censées non écrites.

ARTICLE QUARANTE-DEUX - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur,

liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement adressées.

ARTICLE QUARANTE-TROIS - COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence

exclusive est attribuées aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A/ A l'instant, la société étant constituée, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée

générale aux fins de fixer la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, le

nombre primitif des administrateurs et commissaires, de procéder à leur nomination.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1) Première assemblée générale : la première assemblée générale est fixée en deux mille seize, le

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Volet B

deuxième mardi du mois de mai.

2) Clôture du premier exercice social : le premier exercice social commencé ce jour se clôturera au trente et un décembre deux mille quinze.

3) Administrateurs : deux administrateurs sont présentemment désignés, à savoir :

a) La société coopérative à responsabilité limitée « Office de contrôle et de recherche expérimentales concernant l art de construire », en abrégé « OREX », dont le siège social est sis à 1300 Wavre, Avenue Edison, numéro 23 (numéro d entreprise 0403.026.288), ici représentée par son administrateur-délégué, la société BUILDING CONSULTING AND MANAGEMENT prénommée, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Vincent FIQUET prénommé, qui accepte le mandat et qui déclare désigner en qualité de représentant permanent, Monsieur Jean-Claude VERBRUGGE prénommé.

b) La société BUILDING CONSULTING AND MANAGEMENT prénommée, représentée par son gérant, Monsieur Vincent FIQUET prénommé, qui accepte le mandat et qui déclare désigner en qualité de représentant permanent, Monsieur Vincent FIQUET prénommé ;

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin, immédiatement après l assemblée générale ordinaire de deux-mille vingt.

4) Commissaires : il n'est pas nommé de commissaire.

5) Présidence et administration journalière : A l instant, les administrateurs ci-dessus nommés

déclarent se réunir en conseil d'administration et appeler aux fonctions :

- de Président de ce conseil, Monsieur Jean-Claude VERBRUGGE prénommé ;

- d administrateur délégué, la société BUILDING CONSULTING AND MANAGEMENT prénommée,

ayant pour représentant permanent, Monsieur Vincent FIQUET.

Ce dernier, qui est notamment chargé de la gestion journalière en exécution du Code des sociétés,

peut ainsi :

1. Signer la correspondance journalière, ainsi que les rapports et certificats ;

2. a) conclure, contracter et admettre tous contrats, conventions ou obligations en rapport avec l'objet social ;

b) acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés et accepter tous travaux au nom de la société ;

3. Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ;

Payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir ;

4. Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux ;

5. Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre,

bons de virement et autres documents nécessaires ;

Accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus ;

Faire établir et accepter toutes compensations ;

Accepter et consentir toutes subrogations ;

6. Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toute messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées ;

Se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges ;

7. Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société ;

8. Nommer, révoquer, destituer tous agents et employés de la société ; fixer leurs émoluments, remises, salaires, gratifications ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de leur départ

9. Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées, ainsi qu'à tous organismes d'ordre professionnel, et signer en son nom ;

10. Substituer un ou plusieurs mandataires dans telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe ;

11. Requérir toutes les inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises ;

12. Traiter tous les litiges relatifs aux contrats, assurances et créances.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

B/ DELEGATION SPECIALE.

Tous pouvoirs généralement quelconques sont donnés à Monsieur Vincent FIQUET aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour des Entreprises (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d inscription dans tous registres, et/ou guichet d entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative.

;

- suite

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur belge

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Volet B - suite

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques Wathelet,

Déposé en même temps, une expédition de l acte.

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03/06/2015
ÿþ Mao WORD 11.1

'MM] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





11131§1 i

TRIBUNAL DE COMMERCE

21 -05- 2015

w~e











N° d'entreprise : 0599.903,131

Dénomination

(en entier) : GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES

(en abrégé) : GEOCOS

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Alexandre 28, 1330 Rixensart

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION ABREGEE

Le vingt-neuf avril deux mille quinze, par devant Maître Jacques WATHELET, notaire de résidence à Wavre,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme belge 'GEOTECHNICAL CONSULTING

SERVICES', dont il est reproduit le procès-verbal ci-après

" La séance est ouverte à dix heures trente minutes, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude

VERBRUGGE, ci-après plus amplement nommé.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

Sont présents, les actionnaires suivants qui déclarent posséder le nombre d'actions ci-après mentionné

1) La société coopérative à responsabilité limitée « OFFICE DE CONTROLE ET DE RECHERCHE EXPERIMENTALES CONCERNANT L'ART DE CONSTRUIRE », en abrégé « OREX », ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Edison, 23,

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Camille HAUCHAMPS, ayant résidé à Ixelles, le trente et un mai mil neuf cent vingt-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-deux juin suivant sous le numéro 10306, suivi d'un acte rectificatif dressé par le notaire Camille HAUCHAMPS, prénommé, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatorze septembre suivant sous le numéro 14265.

Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le quinze mai deux mille douze, publié aux annexes du Moniteur Belge, le vingt-sept juin suivant, sous le numéro 12113657.

Société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0403.026.288.

Ici représentée d'une part, conformément à l'article 18 de ses statuts, par un de ses administrateur, également Président de son Conseil d'Administration, Monsieur VERBRUGGE Jean-Claude Camille, né à Ixelles, le deux septembre mil neuf cent quarante-cinq (numéro national : 45.09.02-365.01), domicilié à 5380 Fernelmont (Cortil-Wodon) rue de Hanret 56,

Ici représentée d'autre part, conformément à l'article 18 de ses statuts, par son administrateur-délégué, la société privée à responsabilité limitée « BUILDING CONSULTING AND MANAGEMENT », en abrégé « B.C.M. », ayant son siège social sis à 1330 Rixensart, Avenue Alexandre, numéro 28.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, de résidence à Wavre, en date du cinq décembre deux mille onze, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept décembre deux mille onze, sous le numéro 11307230, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Société inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0841.622.181,

Elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Vincent FIQUET, plus amplement nommé ci-après.

Qui déclare posséder nonante-neuf (99) actions.

2) Monsieur FIQUET Vincent Laurent Marie, né à Charleroi, le vingt-neuf novembre mil neuf cent

septante, (numéro national : 70.11.29-043,52) domicilié à 1330 Rixensart, Avenue Alexandre 28.

Qui déclare posséder une (1) action.

Soit ensemble, cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT.

Monsieur le Président expose que

1. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1/ Proposition de changement de la dénomination abrégée par l'adoption de la dénomination abrégée «

GeoCoS » et en conséquence, modification du deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour le mettre

en conformité avec la nouvelle dénomination, comme suit

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

« Elle est dénommée « GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES », (en abrégé « GeoCoS »). »

H. Il existe actuellement cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

Tous les actionnaires étant présents ou représentés, les administrateurs étant également présents ou

représentés , l'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

III. Pour être admise, la proposition unique reprise au point 1° doit réunir la majorité simple des voix.

IV. Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et

apte à délibérer sur l'objet à l'ordre du jour.

DELIBERATION

Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend la résolution unique

suivante

RESOLUTION UNIQUE- MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE.

L'assemble générale décide de modifier la dénomination sociale abrégée et d'adopter la dénomination

abrégée « GeoCoS » et de modifier les statuts, comme proposé au point 1 de l'ordre du jour et dans les termes

mêmes de celui-ci.

Vote cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme.

Délivré pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Jacques WATHELET, Notaire.

Déposée en même temps :

l'expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rései é wd au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
GEOTECHNICAL CONSULTING SERVICES, EN ABREGE …

Adresse
AVENUE ALEXANDRE 28 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne