GESTI-TYRE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. GESTI-TYRE
Dénomination : GESTI-TYRE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 838.241.732

Publication

16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 10.12.2013 13681-0313-016
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 26.12.2012 12679-0591-016
14/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'TRIBUNAL DE COMfVitiCE-

02 -09- 2011

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N° d'entreprise : 0838.241.732

Dénomination

(en entier) : GESTI-TYRE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Nivelles, 11B - 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION

Rapport de l'Assemblée Générale de Gesti-Tyre en date du 29 juillet 2011 à 14h00. Personnes présentes à cette assemblée :

Administrateur-délégué : Huart Capucine, domiciliée á 1380 Lasne, rue Bois Paris, 44A. Administrateur' délégué de W.A.PNEU VANHAMME : Vanhamme Karyn, domiciliée à 1380 Lasne, rue Bois Paris, 44A.

Par assemblée générale, nous décidons de la démission de Capucine Huart du poste d'administrateur-délégué de la société Gesti-Tyre et nommons Karyn Vanhamme comme administrateur-déléguée à la gestion journalière à cette même date.

Katyn Vanhamme

Administrateur-délégué entrant

Capucine Huart

Administrateur-délégué sortant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MM 2.1

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N° d'entreprise : J ó 2 y,, 3 2-

Dénomination

(en entier) : GESTI-TYRE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : chaussée de Nivelles, 11 B - 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Jean-François POELMAN à Schaerbeek, le 28 juillet 2011, que :

La société anonyme W.A.PNEU VANHAMME, ayant son siège à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles,:

724, RPM Nivelles 0437.056.660.

Madame Karin VANHAMME, domiciliée à 1380 Lasne, rue Bois Paris, 44A.

Madame Capucine HUART, domiciliée à 1380 Lasne, rue Bois Paris, 44A. "

Ont décidé de constituer une société anonyme sous la dénomination "GESTI-TYRE", dont le siège social est:

établi à 1420 Braine-l'Atleud, chaussée de Nivelles, 11B, au capital de cent mille euros (100.000,00 ¬ )

représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, qu'ils souscrivent comme suit :

- La société anonyme W.A.PNEU VANHAMME, neuf cent quatre-vingts actions

- Madame Karyn VANHAMME, dix actions (10)

- Madame Capucine HUART, dix actions (10)

Ensemble mille (1.000) actions

Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1. que toutes les actions ont été entièrement libérées.

Qu'ils arrêtent en conséquence comme suit les statuts de la société

STATUTS.

DENOMINATION ET SIEGE.

ARTICLE 1.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "GESTI-TYRE". La société pourra:

utiliser la dénomination commerciale « Pneus Laermans ».

La société a son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, chaussée de Nivelles, 116.

Ç..)

OBJET.

ARTICLE 2.

La société pourra effectuer pour son compte ou pour compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- l'exploitation de garages, d'ateliers d'entretien et de réparation de véhicules, de même que l'exploitation de

magasins de pièces de rechange (pneus, jantes, ...) et d'accessoires pour l'automobile, ainsi que l'exploitation

d'un car-wash, et d'un shop d'alimentation, boissons, presse,

- l'achat la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, la vente à tempérament, la location à court ou

à long terme sous toutes modalités, ainsi que le commerce, sous toutes ses formes, de véhicules automobiles,:

de quelque nature qu'ils soient, neufs ou d'occasion, et de tout article se rattachant à l'industrie automobile et

mécanique ;

- le montage, la fabrication, la construction, la transformation, la réparation et l'entretien d'automobiles en'

tout genre, carrosseries et remorques avec toutes les opérations mécaniques et électriques s'y rapportant ;

- le commerce sous toutes ses formes de carburants et lubrifiants, outillages, équipements, pièces;

détachées et accessoires pour véhicules à moteur ;

-le dépannage et le remorquage de véhicules.

Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.

Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et

immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière à d'autres-

entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui:

serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires.

DUREE.

ARTICLE 3.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

La durée de la société est illimitée.

CAPITAL.

ARTICLE 4.

1. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement libéré.

(... )

ACTIONS.

ARTICLE 5.

1.Les actions sont nominatives.

(...)

ADMINISTRATION.

ARTICLE 8.

1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, sauf dans les cas où la loi permet qu'il n'y en ait que deux.

2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus, et sont en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

(...)

10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. II a notamment le pouvoir de décider toutes les opérations qui entrent, aux termes de l'article 2, dans l'objet social ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites ou associations, participations ou interventions financières relatives aux dites opérations.

REPRESENTATION - GESTION JOURNALIERE.

ARTICLE 9.

La société est valablement représentée même pour les actions en justice, par deux administrateurs et/ou par l'administrateur délégué.

En ce qui concerne la gestion journalière, le conseil d'administration peut la conférer à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. En cas de délégation, le conseil d'administration peut fixer les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

(" -.)

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS.

ARTICLE 12.

1.L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

2. (...)

REPARTITION DU BENEFICE.

ARTICLE 13.

1. La société ne peut faire aucune distribution de bénéfice aux actionnaires ou aux autres ayants-droits éventuels lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2. Le bénéfice net est, le cas échéant après prélèvement pour constituer la réserve légale de dix pour cent du capital social, mis à disposition de l'assemblée générale, qui en détermine l'affectation.

3. Le conseil d'administration a le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende, qui sera

distribué sur les résultats de l'exercice, et ce dans les conditions requises par la loi.

ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES.

ARTICLE 14.

1. Les assemblées générales d'actionnaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations ou, à défaut, au siège social.

2. Les assemblées générales d'actionnaires se réunissent sur convocations du conseil d'administration. 1.Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites dans les formes et délais exigées par la loi. 2.Si une assemblée n'était pas convoquée conformément aux prescriptions ci-dessus, ou si un point de

délibération n'y est pas mentionné, l'assemblée ne peut valablement délibérer sur ce point que moyennant le

respect des prescriptions légales.

5. Les assemblées générales d'actionnaires constituent elles-mêmes leur bureau.

6. Les procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires sont tenus par une personne, désignée par le président, et qui devra les rédiger et sont signés avec le président, sauf si à la requête du président ou selon la loi un procès-verbal notarial est rédigé.

7. Chaque action donne droit à une voix.

8. Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée par un porteur d'une procuration écrite.

9. Tous les votes se font oralement, à moins que le président propose de voter autrement et qu'aucun des actionnaires présents ne s'y oppose.

10. Des décisions sont prises valablement à la majorité absolue des voix, sauf si la loi ou les statuts prescrivent une plus forte majorité.

Volet B - Suite

11. Les votes en blanc et les votes nuls sont censés ne pas être exprimés.

12. En cas de parité de voix, la proposition est toujours censée rejetée.

ARTICLE 15.

1.L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient le dernier vendredi du mois de novembre, à dix-

huit heures au siège de la société ou à l'endroit fixé dans les convocations.

2. (... )

MODIFICATIONS AUX STATUTS, DISSOLUTION, LIQUIDATION.

ARTICLE 16.

1. L'assemblée générale des actionnaires peut modifier les statuts et dissoudre la société dans les conditions prévues par la loi.

2. Si pour une assemblée, une proposition de modifications aux statuts est à l'ordre du jour, une copie de la proposition dans laquelle la modification est reprise littéralement doit être déposée au siège de la société, ou elle pourra être consultée et obtenue gratuitement par les actionnaires à partir du jour de l'envoi des convocations pour ladite assemblée et jusqu'à la fin de l'assemblée.

3. En cas de décision de dissolution de la société, la liquidation se fait par le conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne nomme des liquidateurs, dont elle fixe les pouvoirs et les émoluments.

4. Pendant la liquidation, les statuts restent en vigueur autant que possible.

5. Le solde de la liquidation est distribué aux actionnaires suivant le nombre d'actions qu'ils possèdent et le

montant des versements effectués .

DISPOSITIONS FINALES.

(...)

IV. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

1) Le premier exercice commencera ce jour pour se terminer le trente juin deux mille douze.

2) Date de la première assemblée générale : la première assemblée générale ordinaire se réunira pour la

première fois en deux mille douze.

(...)

L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité qu'il y aura initialement trois administrateurs

appelle aux fonctions d'administrateurs :

Madame Capucine HUART, prénommée, Monsieur Constantin HUART, domicilié à 1380 Lasne, rue Bois

Paris, 44A, numéro national 88.01.25-273-56 et Madame Delphine HUART, domiciliée à 1410 Waterloo, rue du

Zodiaque, 93, numéro national 86.01.31-244-57, qui acceptent.

L'assemblée décide que le mandat des administrateurs seront jusqu'à décision contraire de l'assemblée

générale exercés gratuitement.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à expiration immédiatement après l'assemblée

générale ordinaire de deux mille seize.

Réunion du conseil d'administration :

Les administrateurs, présents ou représentés comme dit ci-dessus, se réunissent immédiatement en conseil

et décident de nommer en qualité de président du conseil d'administration, Monsieur Constantin HUART,

prénommé, et d'administrateur délégué, Madame Capucine HUART, prénommée, qui acceptent.

Mandat Spécial :

Le président - administrateur délégué donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, à la personne

dénommée ci-après en vue de faire le nécessaire pour l'inscription de la société à fa banque carrefour des'

entreprises, aux services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction,

auprès desquels des formalités doivent être accomplies du chef de la constitution :

Monsieur Marc Lelièvre et/ou Madame Karin Vanhamme, prénommée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

4

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.11.2015, DPT 10.12.2015 15686-0274-016

Coordonnées
GESTI-TYRE

Adresse
CHAUSSEE DE NIVELLES 11 B 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne