C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c
* 1 2 0 2 8 9 7 8 *
i ï R I S I I N A L D E C O M M E R C E
8 - a i - 2 0 1 2
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 6 2 2 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P r o g r è s , 4 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 3 f o l i o 0 1 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) n ( I l l i s i b l e ) . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G i l a n c e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N i v e l l e s , r u e d u P r o g r è s , 4 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u
d é m a t é r i a l i s é e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
3 . C o n s t a t a t i o n d u d é p ô t d e s a c t i o n s a u p o r t e u r
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t é t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s e t q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r u n e
V o l e t B - S u i t e
p o u r d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i c o n v e r t i e s e t p o u r d é l i v r e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s