09/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e a o d 2 . 0
I I I I I F M I
* 1 2 1 8 3 1 5 0 *
r , = a , o r r 7 a 9 e k t t e
2 6 O C T . 2 0 1 2
1 N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 , 1 4 2 . 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E T E R I C & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n - r u e d u B o i s d e B u i s , 1 8
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f , é t a b l i p a r l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C o n s t a t a t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
2 . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : a j o u t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s p a r c s , e s p a c e s v e r t s e x t é - r i e u r s o u i n t é r i e u r s , j a r d i n s ; p r i v é s o u p u b l i c s , d ' a g r é m e n t o u a u t r e s , a i n s i q u ' à l ' e n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e j a r d i n a g e a u s e n s l e p l u s ; l a r g e d u t e r m e ;
- t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s r e l a t i f s à l ' h o r t i c u l t u r e , à l ' e n v i r o n n e m e n t , à l ' u r b a n i s m e , l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , l a c r é a t i o n o u l ' e n t r e t i e n d ' e s p a c e s p a y s a g e r s , à l ' u r b a n i s m e , à l ' é p u r a t i o n d e s ' e a u x ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' h o r t i c u l t u r e , n o t a m m e n t l a c u l t u r e d e p l a n t e s p o t a g è r e s e t o r n e m e n t a l e s , l e m a r a î c h a g e e t l a p r o d u c t i o n d ' a r b r e s e t a r b u s t e s d ' o r n e m e n t o u n o n ;
- l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n à c o u r t t e r m e o u à l o n g t e r n i e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e p r ê t à c o u r t o u à l o n g t e r m e , d e t o u s v é g é t a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . » 3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n v u e d e s a m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e ,
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 s p t e m b r e 2 0 1 2 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþD ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 0 d é c e m b r e ' 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e :
( . C O N S T I T U T I O N
M o n s i e u r G I L L E T E r i c E d g a r d G e o r g e s G h i s l a i n , n é à C o r t i l - N o i r m o n t l e 2 7 a v r i l 1 9 6 3 , e t s o n é p o u s e , M a d a m e S I N É C H A R L E S C h a n t a l A n n i e V é r o n i q u e , n é e à E t t e r b e e k l e l e r o c t o b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à , ` W a l h a i n , r u e d u B o i s d e B u i s , 1 8 .
E p o u x m a r i é s i n i t i a l e m e n t s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e m o d i f i é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e B o m b e e c k , a l o r s à W a l h a i n - S a i n t - P a u l , l e 1 8 m a r s = 1 9 9 7 , l e s d i t s é p o u x o n t a d o p t é l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , r é g i m e à n o u v e a u m o d i f i é : a u x t e r m e s d e d e u x a c t e s r e ç u s p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n l e s 4 e t 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 2 , d e t e l l e : s o r t e q u ' a c t u e l l e m e n t l e s é p o u x s o n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c s o c i é t é a n n e x e .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : " G I L L E T E R I C & F I L S "
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d u B o i s d e B u i s , 1 8 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L a p o s e d e c a r r e l a g e s d e s o l s e t d e m u r s , l a p o s e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n ; d e r e v ê t e m e n t s m u r a u x o u d e c a r r e l a g e s e n c é r a m i q u e , e n b é t o n o u e n p i e r r e d e t a i l l e ; r e v ê t e m e n t s d e s o i s e t d e m u r s e n g r a n i t , e t c .
- T o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e , g r o s o e u v r e , p o s e d e b é t o n , e t c .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e ! r é p a r a t i o n , d ' e m b e l l i s s e m e n t , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n e t à l a m a i n t e n a n c e d e t o u t t y p e d e b i e n : i m m e u b l e s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s : t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ! l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e m e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s ; c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , f o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s p a r l e s c o n s t i t u a n t s p r é n o m m é s , s a v o i r : M o n s i e u r E r i c G i l l e t d é c l a r e s o u s c r i r e 8 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 ¬ )
M a d a m e C h a n t a l S i n é c h a r l e s d é c l a r e s o u s c r i r e 2 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t , v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 ¬ )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r t t = : E L G E r l c r v
2 8 - 1 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
N I V E L L E S
I 1 1 1 u 1 1 1 u w w ~ ~ n W ! a 1 1 1 1 1
B E
L G I S C ! - i S T A A T S B L A D B E S T U U R
2 0 1 0
y t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 3 e À 7 2 ? ' 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E T E R I C & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d u B o i s d e B u i s , 1 8 O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s 1 0 0 p a r t s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r E r i c G i l l e t e t M a d a m e C h a n t a l S i n é c h a r l e s p o u r u n m o n t a n t d e d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s
( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E - P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ,
" s t a t u t a i r e s o u n o n .
! S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
S i l a S o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n g é r a n t , c e l u i - c i e x e r c e d e d r o i t t o u s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e , e t p e u t a c c o m p l i r
" à c e t i t r e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a S o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" S i l a S o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s g é r a n t s c h a c u n d e s g é r a n t s e s t i n v e s t i d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à
l a g é r a n c e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u u n
g é r a n t m ê m e s ' i l e n e s t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t d a n s l a l i m i t e d e l e u r m a n d a t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r u n g é r a n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
S o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s l e
c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n a u s i è g e s o c i a l .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x ,
a s s o c i é o u n o n .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 9 1 . j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
R E S E R V E - D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i
d o n n e r a l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u t e s
l e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s à p a r t i r d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 a y a n t é t é e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 2 .
I l . A S S E M B L E E G E N E R A L E . "
I m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r E r i c G i l l e t , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
2 ) q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d u p l a n f i n a n - c i e r , é t a b l i d e b o n n e f o i , q u e l a S o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d é c i s i o n s n e p r e n d r o n t e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , l a q u e l l e e s t é t a b l i e p a r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I I I . E N G A G E M E N T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s e n s o n n o m l o r s q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t d è s l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p a r l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : . D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e