27/09/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 7 1 . 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U I S I N E S D E R U Y C K
1 1 1 1 i 1 i i r ~ i 1 i 4 ~ , 2 5 u i u n u u u
1 5 "
r r J E 1 L
S S E P . 2 0 1 3
- G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a C a v a t i n e , 1 5 B - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L a u r e n t V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 0 2 s e p t e m b r e , 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 1 1 1 0 9 1 2 0 1 3 , v o l u m e 8 6 4 , f o l i o 3 2 c a s e 0 5 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) P i r o n F a b i e n n e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C U I S I N E S D E R U Y C K " , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E R U Y C K Y v e s G u s t a a f M a u r i c e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 . 0 2 . 0 6 - 0 0 1 . 7 6 ) d o m i c i l i é à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , N i e u w e n b o s , 1 1 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s m a i s n o n c o n s t a t é e a u t h e n t i q u e m e n t .
B ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G I L L E B E R T J e a n - M a r i e M a r i e A n n e G u y ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 5 . 0 6 . 1 6 - 4 0 9 . 1 7 ) d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a B a r r e 2 7 A , M o n s i e u r G I L L E B E R T H a r r i s o n ( n u m é r o n a t i o n a l : 9 1 . 1 0 . 1 7 - 4 1 1 . 9 0 ) d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a B a r r e 2 7 A , e t M a d e m o i s e l l e G I L L E B E R T M o r g a n e ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 9 . 1 0 . 1 6 - 3 8 0 , 1 2 ) d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u V i l l a g e 7 , c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C U I S I N E S D E R U Y C K » d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s m a i s n o n c o n s t a t é e a u t h e n t i q u e m e n t .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s o n t g r a t u i t s .
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M o n s i e u r G I L L E B E R T H a r r i s o n e t d e M a d e m o i s e l l e G I L L E B E R T M o r g a n e p r e n d r o n t e f f e t à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A ) D é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « C U I S I N E S D E R U Y C K » e n « G I L M O H A R » .
B ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e I a l i n é a 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s « C U I S I N E S D E R U Y C K » p o u r l e s
r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « G I L M O H A R » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A ) D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e l a C a v a t i n e , 1 5 , à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F o n d ' R o y 1 0 7 , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 7 4 3 6 8 m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
B ) D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e F o n d ' R o y 1 0 7 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , G a l e r i e S a i n t H u b e r t , r u e d e s W a l l o n s , 8 .
c ) D é c i s i o n d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 2 a l i n é a p r e m i e r l e s m o t s s u i v a n t s : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8
O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , G a l e r i e S a i n t H u b e r t , r u e d e s W a l l o n s , 8 » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
a ) D é c i s i o n d e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
b ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s s a l o n s d e c o i f f u r e , d ' i n s t i t u t s d e b e a u t é e t d ' e s t h é t i q u e a i n s i q u e d e s a l o n s d e m a n u c u r e e t d e p é d i c u r e c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a f o u r n i t u r e d e s o i n s d u c h e v e u , d u v i s a g e e t d u c o r p s a u s e n s l a r g e , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d e b a i n s , d e s a u n a s , d e j a c u z z i s e t d e b a n c s s o l a i r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l ' e x e r c i c e d e c o i f f u r e à d o m i c i l e , l e c o m m e r c e e n g r o s e t d é t a i l e n c e c o m p r i s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , d e t o u s p r o d u i t s d e b e a u t é , d e s o i n s e t d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e d o n t n o t a m m e n t ; f e s p a r f u m s , l e s c o s m é t i q u e s , l e s s a v o n s , l e s s h a m p o i n g s , l e s d e n t i f r i c e s , l a b r o s s e r i e f i n e , h u i l e s , s e l s e t a c c e s s o i r e s p o u r f e b a i n , a r t i c l e s d e p a r u r e p o u r l e s c h e v e u x e t l ' h a b i l l e m e n t , b i j o u x , f o u l a r d s , a r t i c l e s p o u r c a d e a u x , p o s t i c h e s , p e r r u q u e s , e t t o u s a u t r e s a r t i c l e s s i m i l a i r e s o u a n a l o g u e s .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i c n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , » . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t ' t o m e t s i g n a t u r e