24/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
y º%u n Y / 1 ~ t 3 ~ i . E . + r . 2 i : c c e , . . c
~ 3 - 0 9 - 2 _ 1 3 2
t e r e f ï e - - -
" i a i s s a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 7 4 . 9 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I O B E R T I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , P a r c I n d u s t r i e l 8 A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n I t a l i e - C h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é e t a d o p t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s I t a l i e n y a f f é r e n t s - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 7 a o û t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e a o û t 2 0 1 2 , v o l . 8 2 , f o l . 8 4 , c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) E L I F A L T I N K A Y A " , c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e :
J e n n i f e r V U L P I , d o m i c i l i é e R u e A l p h o n s e V a n r o m e 1 5 0 A 7 1 4 1 C a m i e r e e t P r o x y T r u s t S P R L , P a r c I n d u s t r i e l
8 A , 1 4 4 0 W e u t h i e r - B r a i n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M e l l e J e n n i f e r V U L P I .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 : L u c i a n o M a r i a E v e l i o G i o b e r t i d o m i c i l i é S i t o d e l l a G u a s t a l l a , 7 M i l a n o I t a l i e e t a v e c e f f e t à c e j o u r d e M o n s i e u r F a b i o A r t o n t , d o m i c i l i é à M i l a n o ( I t a l i e ) , V i e C a l d a r e E m i l ï o 9 . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e : r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s e t e s t g r a t u i t .
R E D U C T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E U R 5 1 . 9 7 3 , 3 8 ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s : e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) à d i x m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x , a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r i n t é r ê t s o c i a l e t c e , e n v u e d e m e t t r e l e c a p i t a l s o c i a l e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s r é e l s d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a p a r p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t à d e s a p p o r t s e f f e c t i f s e t ; r é e l l e m e n t l i b é r é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n s u i t e , s i b e s o i n e s t , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , ; é v e n t u e l l e m e n t e t e n d e r n i e r l i e u , s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s ( o u n o n t a x é e s ) i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
L e r e m b o u r s e m e n t s e f e r a d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à s o c i a l à M i l a n I t a l i e ) , V i a F r a n c e s c a S f o r z a , 1 9 , s a n s :
p e r t e d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C H A N G E M E N T D E N A T I O N A L I T E :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e l e c h a n g e m e n t d e l a n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é b e l g e d e v e n a n t u n e s o c i é t é i t a l i e n n e d e p a r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , e t d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s e n i t a l i e n t e l s ; q u ' i l s s e r o n t p a r l a s u i t e c o n f i r m é s d e v a n t u n n o t a i r e i t a l i e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é _
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s s t a t u t s m e n t i o n n e n t l a n o u v e l l e f o r m e d e s o c i é t é S . r . L . _ e t i n c l u e n t l e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e n « ; E R E M O D l S A N T A C E C I L I A » , l e t o u t e n c o n f o r m i t é a v e c l e d r o i t i t a l i e n .
P O U V O I R D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à c h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a l é g i s l a t i o n i t a l i e n n e e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e s u i t e a u c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a s á c i é t é .
P O U V O I R :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L a u r e n t N a g e l s f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 4 4 0 , B r a i n e - l e - C h â t e a u , P a r c I n d u s t r i e l S A , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r = a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e d r o i t b e l g e p o u r l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e p r o c u r a t i o n e t l e s
s t a t u t s e n l a n g u e i t a l i e n n e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e