31/08/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 4 5 6 *
D é p o s é
2 9 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 3 0 1 4 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G i V E S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h e m i n d e s P è r e s 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E n g u e r r a n d d e P I E R P O N T à B r a i n e - l A l l e u d , l e 2 9 a o û t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r G H I G N Y F r é d é r i c , n é à N i v e l l e s l e 8 m a i 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B r a i n e - l A l l e u d , C h e m i n d e s P è r e s , 2 6 .
2 / M o n s i e u r V A N E E R D E N B R U G G H E D a v i d J e a n - M a r i e , n é à E t t e r b e e k l e 2 2 f é v r i e r 1 9 8 2 , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à H a l l e , K l u i s b o s 5 1 b o i t e 1 1 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G i V E S o l u t i o n s »
S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h e m i n d e s P è r e s
2 6 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r
c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
c e u x - c i :
* l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c a m p a g n e s
p u b l i c i t a i r e s p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s ,
* l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é ,
* l a c o n c e p t i o n d e t e x t e s e t d e s l o g a n s p u b l i c i t a i r e s
* l ' a c t i v i t é d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s p o u r t i e r s
* l ' a c t i v i t é d e F i e l d m a r k e t i n g p o u r t i e r s
* l a c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n d e p r o j e t s d e t o u t t y p e
* l ' a c t i v i t é d ' i n t e r i m m a n a g e m e n t e t / o u d e p r o d u c t m a n a g e m e n t
* l a c r é a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s p o u r l e g r a n d p u b l i c
e t / o u l e m o n d e p r o f e s s i o n n e l
* l a c o n c e p t i o n e t l ' i m p r e s s i o n d e t o u t d o c u m e n t o u s u p p o r t à u s a g e
p u b l i c i t a i r e
* l ' o r g a n i s a t i o n d e c a m p a g n e s d e p r o m o t i o n
* l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l ' a n i m a t i o n é v é n e m e n t i e l l e e t s a
g e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c o n c o u r s v i a s i t e s i n t e r n e t e t
a u t r e s s u p p o r t s m é d i a s
* l a r é a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s à
c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , c u l t u r e l , a r t i s t i q u e e t / o u s p o r t i f , a i n s i q u e
t o u t e a c t i v i t é d e s e r v i c e d e s t i n é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
a s s u r e r l e s u c c è s d e s o n e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r a n d p u b l i c , d e s
c o m m a n d i t a i r e s e t / o u d e l a c l i e n t è l e
* l a c r é a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s p o u r l a
r a d i o , l a t é l é v i s i o n , l e c i n é m a , l ' i n t e r n e t , l a p r e s s e p a p i e r e t
l e s m é d i a s e n g é n é r a l
* l a g e s t i o n d e s s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s
* l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s
* l a c o n c e p t i o n e t l a g e s t i o n d e p l a n s m é d i a s
* l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é , d e m a r k e t i n g e t e n m a t i è r e
c o m m e r c i a l e
* l a c o n c e p t i o n e t l a c r é a t i o n d e t o u t s u p p o r t c o m m e r c i a l
( d i s p l a y s , c a t a l o g u e , . . . )
* l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e s i t e s I n t e r n e t ,
i n t r a n e t , d e b a s e d e d o n n é e s e t d e s o f t w a r e
* l a c r é a t i o n e t l a v e n t e d ' o b j e t s p r o m o t i o n n e l s e t d e t o u s a u t r e s
b i e n s
* l ' é d i t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e c o n t e n u p r e s s e , o n l i n e o u
a u d i o v i s u e l
* l ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e
* l ' a c h a t e t l a r e v e n t e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e : c o n s u m e r
e l e c t r o n i c s s t y l e G S M , G P S , P D A , é c r a n s d e t o u t t y p e ,
* l e s u p p o r t i n f o r m a t i q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
* l a f o r m a t i o n e t l a c c o m p a g n e m e n t s p o r t i f d e p e r s o n n e s o u g r o u p e s
d e p e r s o n n e s
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a d é t e n t i o n o u l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s . E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s g é r a n t s . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e L i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
L a s o m m e a é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e I N G d o n t l a t t e s t a t i o n a é t é a n n e x é e à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n
G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e ( o u : l e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e ( o u : L e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d u b é n é f i c e ; e l l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t a u p a r t i e d e c e s u r p l u s à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
E x e r c i c e s o c i a l
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . - P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
3 . - N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r V A N E E R D E N B R U G G H E D a v i d , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 5 0 1 H a l , K l u i s b o s , 5 1 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
- M o n s i e u r G H I G N Y F r é d é r i c , n é à N i v e l l e s , l e h u i t m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h e m i n d e s P è r e s , 2 6 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
V o l e t B - S u i t e
M A N D A T S P E C I A L
L a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a S o c i é t é C . C . F . F I D U C I A I R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , B o u l e v a r d d e l a C e n s e , 1 5 b o i t e 1 0 , R P M n u m é r o 4 7 9 . 7 3 1 . 1 1 8 , a f i n d a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e l a c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
E n g u e r r a n d d e P I E R P O N T , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e