22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 15.07.2014 14311-0244-049
02/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - T
1 1
* 1 9 0 7 2 1 7
T r J . T . ; _ r . i . . l r r : .
. , , . ,
, . . . s
G r i f f i e
z " 3 " , ^ " 1 ,
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 0 6 6 4 7 4
B e n a m i n g ( v o t c i t ) : G l a x o S m i t h K l i n e P h a r m a c e u t i c a l s
( v e r k o r t ) : G l a x o S m i t h K l i n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : a v e n u e P a s c a l , 2 - 4 - 6
1 3 0 0 W a v r e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G l a x o S m i t h K l i n e P h a r m a c e u t i c a l s " v e r k o r t " G l a x o S m i t h K l i n e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 3 0 0 W a v r e , ;
a v e n u e P a s c a l , 2 - 4 - 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e ;
m a a n d j u n i o m 1 4 u u r e n a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" E l k j a a r w o r d t , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s , e e n , j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . " " 2 / i n l a s s i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n e e n p r e c i s e r i n g o m t r e n t d e b e n o e m i n g v a n d e i : " v e r e f f e n a a r b i j d e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n l a s s i n g v a n d e v o l g e n d e d r i e p a r a g r a f e n i n ; ' f i n e v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r : ; , b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n ; , e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . "
3 / K e n n i s n a m e d a t d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n ;
1 ;
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i ; ; 2 0 1 3 w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r D e l a n o y e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , t e r ; , v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w E m m a n u è l e A t t o u t .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n o f i e d e r ; ; a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t r e l i a , w a a r v a n k a n t o o r g e l e g e n i s t e K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , 1 0 0 0 ; ; B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ; , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e ; : T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ; ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e f W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 - 0 7 - 2 0 1 4
N I V E L L E S
- _ - _ _ _ _ _ G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G l a x o S m i t h K l i n e P h a r m a c e u t i c a l s
( e n a b r é g é ) : G l a x o S m i t h K l i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 :
" 1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a c c e p t e n t , l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , [ . . . ] , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 4 ,
T o u s l e s p o u v o i r s o c t r o y é s à m a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , e n s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , [ . . . 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t s u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 , q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
E n s u i t e l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e , s u i v a n t l a d é m i s s i o n d e m a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , n o m m e r m a d a m e V i r g i n i e D e C o s t e r , [ . . . ] , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t s u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 , q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 ,
S u i v a n t c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
M a d a m e V i r g i n i e D e C o s t e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
M o n s i e u r J u l i e n B r a b a n t s , a d m i n i s t r a t e u r ; e t
- - M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . P a r a l l è l e m e n t , l a S o c i é t é p e u t ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i d i e r D e l a n o y e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e 3 a n s e t e x p i r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 7 , q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t / o u à M a î t r e C a r t - P h i l i p d e V i l l e g a s , e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t r e l i a , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é , c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 5 0 0 1 * i
7 R 1 6 1 ) N A L D E C O M M E R C E
2 - 0 7 - 2 0 1 1 1
N V E i . L E S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : G l a x o S m i t h K l i n e P h a r m a c e u t i c a l s
G l a x o S m i t h K l i n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 . 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
" 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d e n , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , [ . . . ] , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n m e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , [ . . . ] , t e h e r b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m , v o l g e n d o p h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , o m m e v r o u w V i r g i n i e D e C o s t e r , [ . . . ] , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
V o l g e n d o p h e t v o o r m e l d e , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d ;
M e v r o u w V i r g i n i e D e C o s t e r , b e s t u u r d e r ;
D e h e e r J u l i e n B r a b a n t s , b e s t u u r d e r ; e n
D e h e e r J e a n - F r a n c o i s B r o c h a r d , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e l d i g i n r e c h t e e n d a a r b u i t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . D a a r n a a s t k a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r D e l a n o y e , t e h e r n i e u w e n . D e b e n o e m i n g i s v o o r 3 j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ï ,
a
%
(
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n / o f a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t r e l i a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E P H A R M A C E U T 1 C A L S
( e n a b r é g é ) : G L A X O S M I T H K L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
. S i è g e : a v e n u e P a s c a l , 2 - 4 - 6
1 3 0 0 W a v r e
o b i e d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
, 1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a m e w a l ,
I N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
I ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G l a x o S m i t h K i i n e : ,
1 P h a r m a c e u t i c a l s » , e n a b r é g é « G l a x o S m i t h K l i n e » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e P a s c a l , 2 - 4 - 6 , c i - . , a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
, 1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a t e n i r d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s e t r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u , c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , »
2 / I n s e r t i o n i n f i n e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s u n e p r é c i s i o n c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r l o r s d e l
' l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e t i n s e r t i o n d e s t r o i s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s i n f i n e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n . s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r ' , d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x . »
3 / P r i s e d e c o n n a i s s a n c e q u e l e c o m m i s s a i r e , i a s o c i é t é a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e : , s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - ' W o l u w e , e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p a r m o n s i e u r D i d i e r D e l a n o y e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n r e m p l a c e m e n t d e m a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , e n c e c o m p r i s , n i a i s n o n l i m i t é à , i n f o r m e r ! l e s i n s t a n c e s r e s p e c t i v e s c o n c e r n é e s a u s e i n d e l ' o r g a n i s a t i o n d e l a S o c i é t é . C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u i j . ' à c e t e f f e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , e t e n g é n é r a l e f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 6 6 4 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i m C a r n e w a l N o t a i r e a s s o c i é
. . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m i e g g e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G l a x o S m i t h K l i n e P h a r m a c e u t i c a l s
( e n a b r é g é ) : G l a x o S m i t h K l i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S i t e A p o l l o , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u c a r a c t è r e g r a t u i t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 :
" 1 , C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d f û t c o o p t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , t e l l e q u e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 3 4 0 7 5 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é r a t i f i e n t e t c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e n o m m e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e M a d a m e N i c o l a Y a t e s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d p r e n d r a d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , q u i s e r a c o n v o q u é e a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é , c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
S u i t e à c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à t r o i s ( 3 ) , L e : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J u l i e n B r a b a n t s , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , a d m i n i s t r a t e u r ; e t
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . P a r a l l è l e m e n t , l a S o c i é t é p e u t ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
2 . C o n f i r m a t i o n d u c a r a c t è r e g r a t u i t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
A f i n d e l e v e r t o u t e i n c e r t i t u d e , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J u l i e n B r a b a n t s e t d e M a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e s o n t e x e r c é s à t i t r e e n t i è r e m e n t g r a t u i t .
C e c a r a c t è r e g r a t u i t v a u t à p a r t i r d e l e u r s n o m i n a t i o n s r e s p e c t i v e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r s o u c i s d e c o m p l é t u d e , e t s a n s y ê t r e l i m i t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t r é c e m m e n t d é m i s s i o n n é , o n t é g a l e m e n t é t é e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , i . e . ;
- M o n s i e u r B e n o i t d e V o g h e l , a d m i n i s t r a t e u r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 7 a u 1 5 m a r s 2 0 1 2 ;
- M a d a m e N i k k i Y a t e s , a d m i n i s t r a t e u r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t
- M o n s i e u r E r i k v a n S n i p p e n b e r g , a d m i n i s t r a t e u r d u 2 2 m a i 2 0 0 8 a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
3 . P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , c h a c u n f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e t l o u à M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s S t r e l i a , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 1 4 5 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d ' é t a b l i r , d ' e x é c u t e r e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , é t a p e s e t f o r m a l i t é s , e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e d é p ô t d e t o u s d o c u m e n t s a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/08/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 3 1 3 1 6 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l a x o S m i t h K i i n e P h a r m a c e u t i c a l s
( v e r k o r t ) : G l a x o S m i t h K l i n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A p o l l o S i t e , a v e n u e P a s c a l 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
Y r
u 1 I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
i 2 - 0 8 - 2 0 1 3
_ e n t e s
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 :
" 1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g d o o r c o ö p t a t i e v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d w e r d a l s b e s t u u r d e r g e c o ö p t e e r d i n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 4 0 7 6 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g e n e n b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç a i s B r o c h a r d , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e n o e m e n z i j h e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N i c o l a Y a t e s . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d z a l d e r h a l v e o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d e w e l k e z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e . V e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e , s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t o p d r i e ( 3 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a l d u s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r J u l i e n B r a b a n t s , b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , b e s t u u r d e r ; e n
- D e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e l d i g i n : r e c h t e e n d a a r b u i t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ' g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . D a a r n a a s t k a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
2 . B e v e s t i g i n g o n b e z o l d i g d k a r a k t e r v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
[ . . . j
O p d a t h i e r o v e r g e e n e n k e l e o n d u i d e l i j k h e i d z o u b e s t a a n , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e e r J u l i e n B r a b a n t s e n m e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e v o l l e d i g o n b e z o l d i g d z i j n .
D i t o n b e z o l d i g d k a r a k t e r g e l d t s i n d s h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e n o e m i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
y
B i j w i j z e v a n v o l l e d i g h e i d , e n z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e n s d a t h e t m a n d a a t v a n d e r e c e n t a f g e t r e d e n b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w e r d u i t g e o e f e n d , m e t n a m e :
- d e h e e r B e n o i t d e V o g h e l , b e s t u u r d e r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 7 t o t e n m e t 1 5 m a a r t 2 0 1 2 ; - m e v r o u w N i k k i Y a t e s , b e s t u u r d e r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; e n
- d e h e e r E r i k v a n S n i p p e n b e r g , b e s t u u r d e r v a n 2 2 m e o 2 0 0 8 t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , e l k e e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S t r e l i a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R u e R o y a l e 1 4 5 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , s t a p p e n , e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r w e z e n l i j k e n . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
E i l a g ë n b i j h e t B e l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ + ~ ~ Q ~ ` " ~ l ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J , . e l 4 t . l 3 . . a L f 1 à I L . t \ 1 , 1 .
1 5 - e e l e 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l
* 1 3 0 3 9 0 7 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4 O é n o r n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E P H A R M A C E U T I C A L S
( e n a b r é g é ) : G L A X O S M I T H K L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S i t e A p o l l o - A v e n u e P a s c a l e 2 - 4 - 6 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s } d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3 :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i k V a n S n i p p e n b e r g e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i k V a n S n i p p e n b e r g e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l a M a t e s e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , e t p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l a Y a t e s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . C o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e s u i v a n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l a Y a t e s , u n e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e x i s t e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d è s l o r s d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , n é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 6 6 , à P a r i s , F r a n c e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e G a b r i e l l e 1 1 6 , a y a n t c o m m e n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 2 0 2 M I L 0 0 1 4 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e M a d a m e N i c o l a Y a t e s . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d v i e n d r a d è s l o r s à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 , q u i s e r a a m e n é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é , c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é s e r a s o u m i s e p o u r c o n f i r m a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s u i v a n t l a d i t e n o m i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l a Y a t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p o u r v o i r e n s o n r e m p l a c e m e n t ,
D è s l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t a v e c e f f e t a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e q u i p r e n d r a f i n à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e e t a i l l e u r s l a S o c i é t é e n s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
5 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e l a S o c i é t é e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . P a r a i l l e u r s , l a S o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e s u i t e a u d é p a r t d e M o n s i e u r M a r c H e n d r i k x , l e s p o u v o i r s o c t r o y é s à c e l u i - c i p a r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 , l u i s o n t r e t i r é s , e t c e a v e c e f f e t a u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S u i v a n t c e t t e r é v o c a t i o n , l a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e r e v o i r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x o c t r o y é s à d i f f é r e n t s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s t e l l e s q u e c e l l e - c i s e r o n t é n o n c é e s c i - d e s s o u s . L e s p o u v o i r s o c t r o y é s p a r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 , s o n t d è s l o r s r e m p l a c é s p a r l e s p o u v o i r s r e p r i s c i - d e s s o u s .
S u i v a n t c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
a ) E n m a t i è r e d e p e r s o n n e l
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d e s e m p l o y é s a c t u e l s e t / o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M a d a m e I r è n e R a p i l l y e t / o u M a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l ;
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t / o u d e p a r t e n a r i a t a v e c d e s f o u r n i s s e u r s e x t e r n e s , y c o m p r i s l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M a d a m e I r è n e R a p i l l y e t l o u M a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l .
b ) E n m a t i è r e d ' a f f a i r e s m é d i c a l e s
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x é t u d e s e t e s s a i s c l i n i q u e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s b o u r s e s e t l e s c h a i r e s a u q u e l l a S o c i é t é p a r t i c i p e , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t i c u s i g n é s p a r M o n s i e u r A r n e H u g o , a g i s s a n t s e u l ;
- T o u t a c t e r e l a t i f a u x a f f a i r e s m é d i c a l e s d e l a S o c i é t é , t e l s q u e l a c o n c l u s i o n d e s a c c o r d s d e c o n f i d e n t i a l i t é , d e c o l l a b o r a t i o n o u d e c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e p o r t a n t s u r l a c o m m u n i c a t i o n s c i e n t i f i q u e e t m é d i c a l e v i s - à - v i s d e t i e r s à l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M o n s i e u r A r n e H u g o , a g i s s a n t s e u l ;
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x é t u d e s e t e s s a i s c l i n i q u e s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M o n s i e u r S t e f a n H i n n i s d a e l s , M a d a m e B e a t a D e V o s e t l o u M a d a m e A n n i c k D e r w a e l , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a u - d e l à d e c e m o n t a n t , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 3 0 0 . 0 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s p r é n o m m é s e t M a d a m e S u z a n n e V a n w e e r t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
i 4 i e
4 , ' s
v
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o ) E n m a t i è r e d e c o n t e n t i e u x j u d i c i a i r e
M a d a m e M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , a g i s s a n t s e u l e , p o u r r a a c c o m p l i r s e u l e t o u t a c t e r e l e v a n t d u c o n t e n t i e u x j u d i c i a i r e p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
d ) E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , d ' a c h a t e t d ' a s s u r a n c e
M a d a m e V i r g i n i e D e C o s t e r , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d ' a c h a t c o u r a n t e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n e t / o u l ' e x é c u t i o n d e t o u t d o c u m e n t e t / o u c o n t r a t y a y a n t t r a i t , r e m p l i r e t / o u e x é c u t e r t o u t d o c u m e n t e n m a t i è r e d e T V A , O N S S , d e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l e t o u f i s c a l a i n s i q u e d e n é g o c i e r e t / o u s i g n e r t o u t d o c u m e n t f i n a n c i e r d e l a S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . P a r a i l l e u r s , M a d a m e V i r g i n i e D e C o s t e r , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p e u t p o s e r t o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s r e l a t i f à t o u t t y p e d ' a s s u r a n c e d e l a S o c i é t é .
e ) E n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
M o n s i e u r J u l i e n B r a b a n t s , a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u t a c t e d e r e p r é s e n t a t i o n a u p r è s d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s e t a d m i n i s t r a t i o n s c h a r g é e s d e l a s a n t é p u b l i q u e , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d ' a p p e l s a u x o f f r e s p u b l i q u e s d e l a p a r t d e t o u t e a u t o r i t é , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
f ) E n m a t i è r e c o m m e r c i a l e
M o n s i e u r D i r k V a n d e n W i j n g a e r t , M o n s i e u r J e a n - B e r n a r d S i m é o n e t M o n s i e u r S t i j n C a l c o e n c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s s e u l s , p e u v e n t a c c o m p l i r t o u t a c t e e t e x é c u t e r t o u t e c o n v e n t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a v e n t e o u a u t r a n s f e r t d e p r o d u i t s d e l a S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , e t a u - d e l à d e c e m o n t a n t , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 3 0 0 . 0 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r l ' u n e d e s p e r s o n n e s p r é n o m m é s e t M a d a m e V i r g i n i e D e C o s t e r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
6 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , c h a c u n é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t / o u à M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à , l a s i g n a t u r e e t a u d é p ô t d e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l a d é p o s i t i o n d e s p i è c e s a u g r e f f e c o m p é t e n t , l a p r o c é d u r e a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2013
ÿþC y ~ ~ - - - - - ~ ~ - - í M o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 E 1 , ' , ( 7 1 \
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 4 0 7 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G L A X O S M I T H K L I N E P H A R M A C E U T I C A L S
( v e r k o r t ) : G L A X O S M I T H K L I N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i t e A p o l l o - A v e n u e P a s c a l e 2 - 4 - 6
1 3 0 0 W a v r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r E r i k V a n S n i p p e n b e r g , d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n S n i p p e n b e r g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
D a a r n a a s t n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n m e v r o u w N i c o l a Y a t e s , d . d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N i c o l a Y a t e s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E . . . ]
3 , C o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t v o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N i c o l a Y a t e s , e e n v a c a t u r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v r i j k o m t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d e r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s , h e t r e c h t t i j d e l i j k e e n b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , g e b o r e n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , t e P a r i j s , F r a n k r i j k , m e t f r a n s e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 1 8 0 U k k e l , G a b r i e l l e s t r a a t 1 6 , m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 2 0 2 M I L 0 0 1 4 7 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N i c o l a Y a t e s . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d z a l o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d e w e l k e z a l w o r d e n o p g e r o e p e n o m o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n . d e V e n n o o t s c h a p t e b e s l i s s e n d i e z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n d o p d e z e b e n o e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o l g e n d o p h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N i c o l a Y a t e s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d a t u m d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e i n d i g t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , k a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B r o c h a r d d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n d a a r b u i t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
5 . B i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e l d i g i n r e c h t e e n d a a r b u i t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , D a a r n a a s t k a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t , v o l g e n d h e t v e r t r e k v a n d e h e e r M a r c H e n d r i k x , d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e z e l a a t s t e v e r l e e n d w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d . d . 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , h e m o n t n o m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
I n h e t k a d e r h i e r v a n z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n v e r s c h i l l e n d e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n z o a l s h i e r o n d e r v a s t g e l e g d . D e b e v o e g d h e d e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2 w e r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r d e b e v o e g d h e d e n d i e h i e r o n d e r h e r n o m e n w o r d e n .
T e d i e n e i n d e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
a ) I n z a k e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n
- A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a n d e l i n g , d e s l u i t i n g , d e w i j z i g i n g o f d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n h u i d i g e e n l o f t o e k o m s t i g e w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n f i n a n c i ë l e v o o r w a a r d e n , a l s m e d e d e u i t v o e r i n g h i e r v a n , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s l o t e n e n / o f g e t e k e n d d o o r m e v r o u w I r è n e R a p i l l y e n / o f m e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d ;
- A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a n d e l i n g , d e s l u i t i n g , d e w i j z i g i n g o f d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g s c o n t r a c t e n e n / o f p a r t n e r s h i p o v e r e e n k o m s t e n m e t e x t e r n e l e v e r a n c i e r s , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n f i n a n c i ë l e v o o r w a a r d e n , a l s m e d e d e u i t v o e r i n g h i e r v a n , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s l o t e n e n / o f g e t e k e n d d o o r m e v r o u w I r è n e R a p i l l y e n / o f m e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d .
b ) I n z a k e m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n
- A i l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a n d e l i n g , d e s l u i t i n g , d e w i j z i g i n g o f d e b e ë i n d i g i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k l i n i s c h e o n d e r z o e k e n e n t e s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n b e u r z e n e n l e e r s t o e l e n w a a r a a n d e V e n n c o t s c h a p d e e l n e e m t , a l s m e d e d e u i t v o e r i n g h i e r v a n , t o t e e n b e d r a g v a n E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s t o t e n e n / o f g e t e k e n d d o o r d e h e e r A r n e H u g o , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e d i s c h e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t s l u i t e n v a n g e h e i m h o u d i n g s o v e r e e n k o m s t e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n o f c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t e n s c h a p p e l i j k e o f m e d i s c h e c o m m u n i c a t i e m e t d e r d e n t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e u i t v o e r i n g h i e r v a n , t o t e e n b e d r a g v a n E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s l o t e n e n / o f g e t e k e n d d o o r d e h e e r A r n e H u g o , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n d e r h a n d e l i n g , d e s l u i t i n g , d e w i j z i g i n g o f d e b e ë i n d i g i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k l i n i s c h e o n d e r z o e k e n e n t e s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e u i t v o e r i n g h i e r v a n , t o t e e n b e d r a g v a n E U R 6 0 , 0 0 0 , 0 0 , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s l o t e n e n / o f g e t e k e n d d o o r d e h e e r S t e f a n H i n n i s d a e l s , m e v r o u w B e a t a D e V o s e n / o f m e v r o u w A n n i c k D e r w a e l , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , e n b o v e n d i t b e d r a g , t o t e e n b e d r a g v a n E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s l o t e n e n / o f g e t e k e n d d o o r d e b o v e n v e r n o e m d e p e r s o n e n e n m e v r o u w S u z a n n e V a n w e e r t , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
' W ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) I n z a k e g e r e c h t e l i j k e g e s c h i l l e n
M e v r o u w M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , a l l e e n h a n d e l e n d , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e c h t e l i j k e g e s c h i l l e n v o o r z o v e r h e t b e d r a g d e E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s t i j g t .
d ) I n z a k e f i n a n c i ë l e , i n k o o p - e n v e r z e k e r i n g s a a n g e l e g e n h e d e n
M e v r o u w V i r g i n i e D e C o s t e r , a l l e e n h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , k a n a l l e g e w o o n l i j k e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s e n a a n k o p e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r h a n d e l i n g e n / o f o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , h e t i n v u l l e n e n / o f o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n z a k e B T W , R S Z , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n / o f f i s c a l i t e i t a l s o o k h e t o n d e r h a n d e l e n e n / o f o n d e r t e k e n e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r h e t b e d r a g h i e r v a n d e E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s t i j g t . D a a r n a a s t k a n m e v r o u w V i r g i n i e D e C o s t e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r h a n d e l e n , s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e s o o r t e n v e r z e k e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
e ) I n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n
D e h e e r J u l i e n B r a b a n t s , a l l e e n h a n d e l e n d , k a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e p u b l i e k e o v e r h e d e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r t e n a a n z i e n v a n o r g a n i s a t i e s e n a d m i n i s t r a t i e s b e l a s t m e t d e v o l k s g e z o n d h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a a n v r a g e n v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n v a n w e g e i e d e r e o v e r h e i d , v o o r z o v e r h e t b e d r a g d e E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s t i j g t ,
f ) I n z a k e c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n
D e h e e r D i r k V a n d e n W i j n g a e r t e n d e h e e r J e a n - B e m a r d S i m é o n e n d e h e e r S t i j n C a l c o e n , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n d e p r o d u c t e n v a n d e V e n n o o t s o h a p , v o o r z o v e r h e t b e d r a g d e E U R 6 0 . 0 0 0 , 0 0 n i e t o v e r s t i j g t , e n b o v e n d i t b e d r a g , t o t e e n b e d r a g v a n E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z u l l e n g e l d i g w o r d e n g e s l o t e n e n / o f g e t e k e n d d o c r é é n v a n b o v e r v e r n o e m d e p e r s o n e n e n m e v r o u w V i r g i n i e D e C o s t e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
6 , V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , e l k e e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f a a n M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n t e n e i n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e a l l e n o o d z a k e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r w e z e n l i j k e n ,
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 11.07.2012 12294-0143-048
03/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 * i a o e 3 3 ~ e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A X O S M I T H K L I N E P H A R M A C E U T 1 C A L S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 p - 0 4 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : G l a x o S m i t h K l i n e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S i t e A p o l l o , A v e n u e P a s c a l e 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 ,
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t d e V o g h e l e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t d e V o g h e l e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 ,
T o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l u i s o n t p a r c o n s é q u e n t r e t i r é s à p a r t i r d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 .
2 . C o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e s u i v a n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t d e V o g h e l , u n e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e x i s t e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d è s l o r s d e n o m m e r M m e . M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , d o m i c i l i é à . B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s q u a t r e s a i s o n s 1 0 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , q u i s e r a a m e n é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a n o m i n a t i o n d e M m e . M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é s e r a s o u m i s e " p o u r c o n f i r m a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s u i v a n t l a d i t e n o m i n a t i o n .
3 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e l a S o c i é t é e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . P a r a i l l e u r s , l a S o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
D a n s c e c a d r e l à , l a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d é c i d e d ' o c t r o y e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x à d i f f é r e n t s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s t e l l e s q u e c e l l e - c i s e r o n t é n o n c é e s c i - d e s s o u s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
a ) E n m a t i è r e d e p e r s o n n e l
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d e s e m p l o y é s a c t u e l s e t / o u f u t u r s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M . M a r c H e n d r i k x e t / o u M m e . M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l ;
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t / o u d e p a r t e n a r i a t a v e c d e s f o u r n i s s e u r s e x t e r n e s , y c o m p r i s l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M . M a r c H e n d r i k x e t / o u M m e . M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s e u l .
b ) E n m a t i è r e d ' a f f a i r e s m é d i c a l e s
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x é t u d e s e t e s s a i s c l i n i q u e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e s b o u r s e s e t l e s c h a i r e s a u q u e l l a S o c i é t é p a r t i c i p e , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M . A r n e H u g o , a g i s s a n t s e u l
- T o u t a c t e r e l a t i f a u x a f f a i r e s m é d i c a l e s d e l a S o c i é t é , t e l s q u e l a c o n c l u s i o n d e s a c c o r d s d e c o n f i d e n t i a l i t é , d e c o l l a b o r a t i o n o u d e c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e p o r t a n t s u r l a c o m m u n i c a t i o n s c i e n t i f i q u e e t m é d i c a l e v i s - à - v i s d e t i e r s à l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a m i s e e n o e u v r e d e c e u x - c i , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M . A r n e H u g o , a g i s s a n t s e u l ;
- T o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s r e l a t i f s a u x é t u d e s e t e s s a i s c l i n i q u e s d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a m i s e e n Su v r e d e c e u x - c i , j u s q u ' à u n m o n t a n t d ' E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , s e r o n t v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s e t / o u s i g n é s p a r M . S t e f a n H i n n i s d a e l s , M m e . B e a t a D e V o s e t / o u M m e . A n n i c k D e r w a e l , c h a c u n a g i s s a n t s e u l .
c ) E n m a t i è r e d e c o n t e n t i e u x j u d i c i a i r e
M m e . M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , a g i s s a n t s e u l e , p o u r r a a c c o m p l i r s e u l e t o u t a c t e r e l e v a n t d u c o n t e n t i e u x j u d i c i a i r e p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
d ) E n m a t i è r e f i n a n c i è r e , d ' a c h a t e t d ' a s s u r a n c e
M m e . A n n e D e l z o n g l e , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d ' a c h a t c o u r a n t e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n e t / o u l ' e x é c u t i o n d e t o u t d o c u m e n t e t / o u c o n t r a t y a y a n t t r a i t , r e m p l i r e t / o u e x é c u t e r t o u t d o c u m e n t e n m a t i è r e d e N A , O N S S , d e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l e t o u f i s c a l a i n s i q u e d e n é g o c i e r e t / o u s i g n e r t o u t d o c u m e n t f i n a n c i e r d e l a S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . P a r a i l l e u r s , M m e . A n n e D e l z o n g l e , a g i s s a n t s e u l e e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p e u t p o s e r t o u t a c t e r e l a t i f à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s r e l a t i f à t o u t t y p e d ' a s s u r a n c e d e l a S o c i é t é .
e ) E n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
M . , J u l i e n B r a b a n t s , a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u t a c t e d e r e p r é s e n t a t i o n a u p r è s d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s e t a d m i n i s t r a t i o n s c h a r g é e s d e l a s a n t é p u b l i q u e , y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d ' a p p e l s a u x o f f r e s p u b l i q u e s d e l a p a r t d e t o u t e a u t o r i t é , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
t ) E n m a t i è r e c o m m e r c i a l e
M . D i r k V a n d e n W i j n g a e r t e t M . J e a n - B e r n a r d S i m é o n , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t s s e u l s , p e u v e n t a c c o m p l i r t o u t a c t e e t e x é c u t e r t o u t e c o n v e n t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a v e n t e o u a u t r a n s f e r t d e p r o d u i t s d e l a S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
V o l e t B - S u i t e
4 . P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u ' à M a r i e - T h é o d o r a V a n d e w i e l e , c h a c u n é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , e t l o u à M a î t r e C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , é t a b l i à 9 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 9 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à , l a s i g n a t u r e e t l a d é p o s i t i o n d e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l a d é p o s i t i o n d e s p i è c e s a u g r e f f e c o m p é t e n t , l a p r o c é d u r e a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/05/2012
ÿþ r ' ~ ~ : - 4 i 7 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V "
b e h +
a a (
B e l S t a a
1 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
I l I I I ~ V N I ~ V ~ I I V I ~ I V I V I V I
* i a o e a s ~ 9
0 4 0 3 . 0 6 6 . 4 7 4
G L A X O S M I T H K L I N E P H A R M A C E U T I C A L S G l a x o S m i t h K l j n e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V e f f r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A p o l l o S i t e , A v e n u e P a s c a l e 2 - 4 - 6 , 1 3 0 0 W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g &