C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L D E C O M M E R C E
' T R i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 2 2 8 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L C O N S T R U C T .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I n t q l 1 1 1 1 i 1 1 R 1 1 1 u 1 1 1 u 1 1
1 9 N O V . 2 0 1 2 N I V E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F O N D C A T T E L A I N 2 / 1 . 1 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 1 J U I N 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é
1 ° D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r G é r a r d P H 1 L I P P S O N d o m i c i l i é à U c c l e , A v e n u e d u S a t u r n e 3 4 , à d a t e r d u 8 a v r i l 2 0 1 1 j u s q u ' a u 2 9 m a i 2 0 1 4 .
2 ° D e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e e n d i s s o l u t i o n « K A M I R O S » ( B C E 0 4 3 4 . 7 5 4 . 0 9 7 ) e t d e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r V i c t o r L E V Y d o m i c i l i é à K i n s h a s a - G o m b e , A v e n u e d e s F o r c e s A r m é e s 3 0 2 e t d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
3 ° L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l a S P R L R E Y N D E R S & C ° ( B C E 0 8 4 0 . 3 9 8 . 9 9 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 5 2 - 2 5 4 b o î t e 1 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r l ' u n d e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r T h o m a s D R A G U E T a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u M o n i t e u r b e l g e , r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r 1 a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e
R E Y N D E R S & C ° S P R L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 0 . 2 2 8 . 7 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L O B A L C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , A B r u x e l l e s , a v e n u e : L o u i s e 2 2 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ; i G L O B A L C O N S T R U C T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e F o n d C a t t e l a i n 2 / 1 . 1 . q u i à p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s v i n g t - s i x m i l l e ( 2 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ' e x i s t a n t e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l e t t e n u à l a : d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S o u c i e u s e d ' e n a s s u r e r l a c o n c o r d a n c e a v e c l a d i s p o s i t i o n p r é c i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s : r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e :
s o c i a l e t t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s . »
A r t i c l e 9 T r a n s f e r t d e s t i t r e s : s u p p r i m e r l e s e c o n d a l i n é a .
A r t i c l e 1 3 - - O b l i g a t i o n s : s u p p r i m e r l e s e c o n d a l i n é a .
A r t i c l e 3 0 C l a u s e d e d é p ô t : r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t ,
d a n s l e s t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , i n f o r m e r p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , ;
d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . »
3 ) E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H e n r i F I S C H G R U N D ,
d o m i c i l i é à U c c l e , d r è v e d u S é n é c h a l 4 6 B
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
a n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 - 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e