25/07/2014
ÿþM O D W O R D I i i
( y n ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 8 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G O L D C U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r M i c h e l G o u b a u ( N N 5 5 . 0 5 . 2 6 - 4 5 9 . 4 8 ) d o m i c i l i é R u e S t a n l e y 9 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l a S A W W S A B L O N H O L D I N G S ( B E 0 8 0 6 . 0 0 1 . 7 0 4 ) r e p r é s e n t é e p a r l a N V P U N C H I N T E R N A T I O N A L ( B E 0 4 3 0 . 8 6 0 . 4 3 9 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l G o u b a u ( N N 5 5 . 0 5 . 2 6 - 4 5 9 . 4 8 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a N V P U N C H I N T E R N A T I O N A L ( B E 0 4 3 0 8 6 0 4 3 9 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l G o u b a u ( N N : 5 5 . 0 5 . 2 6 4 5 9 . 4 8 ) .
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a N V P U N C H I N T E R N A T I O N A L ( B E 0 4 3 0 8 6 0 4 3 9 ) d o n t l e .
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l G o u b a u e s t é g a l e m e n t r e n o u v e l é p o u r 6 a n s . "
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r ,
P U N C H I N T E R N A T I O N A L N V r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l G o u b a u A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 4 4 1 1 0 *
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1 1
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 i l - 0 7 - e l t
N I V E L L E S
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12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.08.2013 13406-0522-015
19/12/2012
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M E R 1 1
S J
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 8 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D C U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
o b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M m e G é r a l d i n e G o u b a u à d a t e r d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2
- M r P a t r i c k G i g a s e à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
- M r P a t r i c k S c h w e r s à d a t e r d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
- M r M i c h e l G o u b a u ( N N : 5 5 , 0 5 . 2 6 - 4 5 9 . 4 8 ) d o m i c i l i é R u e S t a n l e y 9 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- l a N V P U N C H I N T E R N A T I O N A L ( B E 0 4 3 0 8 6 0 4 3 9 ) d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M i c h e l G o u b a u .
C e s d é c i s i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d e c e j o u r .
L a N V P U N C H I N T E R N A T I O N A L ( B E 0 4 3 0 8 6 0 4 3 9 ) e s t n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e
p o u r u e n p r é i o d e d e 6 a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
P U N C H I N T E R N A T I O N A L
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l G o u b a u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 29.08.2012 12466-0186-014
17/01/2012
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p ô t e
1 C C O M M E R C E
, ~ . . " - ~ ~ ~ , . :
C o p i e à a p r è s d
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V I 1 I I I I I 1 5 ~ , 8 " I I I I I I ~ I I 1 I I V N
2 ~
2 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
0 5 - ' 1 ' 2 0 1 2
B E L G I S C H , r ~ ~ s B i - A L ] s U u s
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 8 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D C U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 2 à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V E R M E U L E N à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , .
e n c o u r s d ' e n r e g i s t e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 . d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
1 2 . s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 1 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t ;
i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
- l ' a r t i c l e 2 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e
p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s t
c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e ;
h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e x t r a o r d i n a i r e m e n t à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d ' o b j e t s d e s a
c o m p é t e n c e o u q u i i m p l i q u e n t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r ê t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t a v e r t i r l a s o c i é t é d e l e u r :
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l a r é u n i o n p a r s i m p l e l e t t r e l u i a d r e s s é e à s o n s i è g e . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é
n e p e u t ê t r e e x i g é s i e l l e n ' e s t p a s m e n t i o n n é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l i b é r é s d e c e t t e
o b l i g a t i o n . »
3 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e ;
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e V E R M E U L E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 30.08.2011 11461-0151-014
20/06/2011
ÿþ
V o e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 : 7 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
u r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" 1 1 0 9 1 2 1 5 +
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D C U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 0 8 2 0 8 0
O b / e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e n o m m e l a S A P U N C H I N T E R N A T I O N A L ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 . 8 6 0 . 4 3 9 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l G O U B A U e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n e s t
e f f e c t i v e é d a t e r d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S A P U N C H I N T E R N A T I O N A L
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l G O U B A U
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
® 5 - 0 4 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
R é s e r v é " 1 1 ~ 5 ~ 5 ~ 0 .
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
~ G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D C U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 - 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 0 0 8 2 0 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a i O r d i n a i r e a c t e e t a c c e p t e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v é e l e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t : M a d a m e G é r a l d i n e G O U B A U , M o n s i e u r M i c h e l G O U B A U , M o n s i e u r P a t r i c k G I G A S E , M o n s i e u r P a t r i c k S C H W E R S
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a t r i c k S C H W E R S
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 31.07.2009 09497-0007-012
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 15.06.2009 09223-0279-013
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 28.08.2008 08631-0380-011
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 10.07.2007 07369-0221-012
11/08/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 10.08.2006 06618-3160-012
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 19.06.2015 15185-0125-014