07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.06.2014 14250-0317-036
25/11/2014
ÿþ4
M 0 D W O R O 1 1 . 1
T e o l t . : N C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
I l i i i l I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I l I I t
" 1 A 2 1 1 9 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 2 1 9 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O L D I E
D é p o s é / R e ç u t e
I / , N O V , 2 1 1
a u g r e f f e c ' i e r t b , ~ , ~ ~ È e c o m m e r c e - r r i n O n i ~ C " ; " ~ - C ~ r ~ f f e
1 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à : 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , R u e d u G e n i s t r o i t 1 - 3 , a v e c e f f e t à l a d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e t e n c o n s é q u e n c e . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e i l e s t a u t o r i s é à l e f a i r e e n v e r t u d u d i t a r t i c l e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , R u e d u G é n i s t r o i t 1 - 3 . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P M B M S P R L P e n t a h o l d N V
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r R e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é
s o n r e p r é s e n t a n t A s t e r i a n N V , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e
p e r m a n e n t , M o n s i e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
V i n c e n t H u b e r t M o n s i e u r G e e r t V a n d e r s t a p p e n
G a r d e n V i s i o n S A O l i v i e r D e s m e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é
E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L ,
r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é
T i a d r e m F i n a n c e S A , e l l e - m ê m e
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
R é s ( a M o n t b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0488-037
11/10/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : G O L D 1 E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e c o m m i s s a i r e l a S P R L « H A U L T , N I C O L E T & C ° , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » à 4 0 4 0 H e r s t a l , b o u l e v a r d A l b e r t l e r n ° 5 2 . C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d e c e m a n d a t o n t é t é f i x é s à 7 . 0 0 0 e u r o s H I V A .
L a S P R L « H A U L T , N I C O L E T & C ° , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r c e t t e m i s s i o n , M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , R u e B a s s e M e h a g n e n ° 1 0 6 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P M B M S P R L , G a r d e n V i s i o n S A ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r R e p r é s e n t é e p a r E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t S C R L ,
V i n c e n t H u b e r t R e p r é s e n t é e p a r T i a d r e m F i n a n c e S A , e l l e - m ê m e
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J é r ô m e L a m f a l u s s y
~
o e
M O D W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 2 1 9 8 6 D é n o m i n a t i o n
$ 0 -
0 2 O K T 1 0 1 4
r r v t
. a
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 25.07.2012 12343-0459-036
23/07/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 t 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 2 1 9 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G O L D I E
I ) )
I I I
M O D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A V E N U E D E T E R V U E R E N 2 7 3 , 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 4 m a i 2 0 1 2 )
L e s a c t i o n n a i r e s :
a ) o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e D E M U N C K S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c d e M u n c k , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 ,
b ) d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r O L I V I E R D E S M E T , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 O r c q , r u e V i c t o r C r o m b e z 3 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t e c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t f o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
c f o C o r p o c o n s u i t S p i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . , A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 28.07.2011 11351-0239-034
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U 1 . É g
2 4 F a B 2 0 1 1
G r e f f e
I 1 1 I I I I I I 1 I 1 l l I I I I I 1 I I I I I
* 1 1 0 3 6 1 8 0 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 1 2 1 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G o l d i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 7 3 à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S P R L " H a u l t N i c o l e t & C ° , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " à 4 0 4 0 H e r s t a l , B o u l e v a r d A l b e r t l e r n ° 5 2 . C e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . L e p r e m i e r e x e r c i c e q u i e s t r é v i s é p a r l e c o m m i s s a i r e c o n c e r n e l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 0 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d e c e m a n d a t o n t é t é f i x é s à 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s H T V A .
L a S P R L " H a u l t N i c o l e t & C ° , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r c e t t e m i s s i o n , M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e s T r o i s R o s e s n ° 1 3 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
F r a n ç o i s H A U L T
C o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2010, APP 24.01.2011, DPT 24.02.2011 11047-0128-038
13/08/2010 : BL517442
04/02/2010 : BL517442
14/01/2009 : BL517442
29/09/2008 : BL517442
04/10/2007 : BL517442
02/10/2007 : BL517442
07/08/2006 : BL517442
28/02/2006 : BL517442
28/07/2005 : BL517442
24/12/2004 : BL517442
17/10/2003 : BL517442
14/10/2002 : BL517442
31/10/2000 : BL517442
03/04/1990 : BL517442
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 15.06.2016 16185-0185-036