29/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 5 5 9 *
D é p o s é
2 5 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 7 9 8 7 2 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G O T R A C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s N y m p h e s 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 .
1 . M o n s i e u r P I R E T G a u t h i e r H u g u e s , n é à B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) l e 1 8 a v r i l 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h e m i n d e s P o s t e s , 5 8 . I d e n t i t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d i d e n t i t é 5 9 1 . 4 0 8 9 6 2 3 . 1 1 .
2 . M o n s i e u r D E W U L F M a r c M a r i e N o ë l J e a n , n é à C h a r l e r o i l e 2 4 a v r i l 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s N y m p h e s , 1 4 . I d e n t i t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d i d e n t i t é 5 9 1 . 5 2 5 6 6 9 1 . 7 2 .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F 2 L N I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ( N e t h e n ) , r u e J o s e p h M a i s i n , 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 8 0 0 . 2 2 8 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
I I . S T A T U T S
A r t i c l e p r e m i e r F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " G O T R A C E " .
( . . . )
C i - a p r è s d é n o m m é e : « L A S O C I E T E » .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s N y m p h e s , 1 4
( . . . )
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
a ) d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e :
- l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b a s e d e d o n n é e s ,
- l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s i n t e r n e t ,
- l a c r é a t i o n , l ' h é b e r g e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s i t e s W e b , l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e l o g i c i e l s ,
- l ' é d i t i o n d e p r o g r a m m e s p o u r o r d i n a t e u r s ,
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p r o g r a m m a t i o n e t l i v r a i s o n d e p r o g r a m m e s ,
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n o r d i n a t e u r s e t p r o g r a m m e s .
- l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ; e n g é n é r a l , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l n é c e s s a i r e o u c o n n e x e a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s , l e u r r e p r é s e n t a t i o n , l e u r i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n e n g r o s e t d é t a i l ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m u l t i m é d i a , e n t r e a u t r e à l a c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t , d ' i n f o g r a p h i e , a u d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e i n f o r m a t i q u e , d ' a p p l i c a t i o n s i n t e r a c t i v e s e t d e j e u x v i d é o s o u s t o u s l e s s u p p o r t s p o s s i b l e s ( c d - r o m , m o b i l e s , o r d i n a t e u r s , t a b l e t s p c , c a m é r a s 3 D , s e t t o p b o x e s , . . . ) a i n s i q u e l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l s o f t w a r e e t h a r d w a r e ;
b ) d a n s l e d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r : t o u t e s o p é r a t i o n s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , e n t r e a u t r e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g i m m o b i l i e r ;
c ) l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u a u t r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l a n a l o g u e o u d i f f é r e n t d u s i e n ;
d ) l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a p r i s e d e c a p i t a l d a n s d e s s o c i é t é s t i e r c e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
e ) t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s p r i v é s , c o m m e r c i a u x , à l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e c a m p a g n e s p r o m o t i o n n e l l e s ;
f ) l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n e t l e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , i n f o r m a t i q u e , c o m m u n i c a t i o n , p u b l i c i t é , m a r k e t i n g , s p o r t ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s c r é d i t s e t f i n a n c e m e n t s o u a u t r e s o p é r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a v e c B a n q u e s , I n s t i t u t s d e c r é d i t s e t s o c i é t é s , e n l e u r d o n n a n t l e s g a r a n t i e s o p p o r t u n e s . E l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t i n t é r ê t s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s d e s s o c i é t é s q u i d é v e l o p p e n t d e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , é q u i v a l e n t e s o u c o n n e x e s à s a p r o p r e a c t i v i t é , s o i t e n B e l g i q u e , q u e d a n s l e s a u t r e s t e r r i t o i r e s , l i q u i d e r o u c é d e r d e s p a r t i c i p a t i o n s . L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t d a u t r e s s o c i é t é s e t a c h e t e r d e s u s u f r u i t s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d a p p o r t s o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à c r é e r , d o n t l o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t . S i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t c h a c u n e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
L e s c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- 1 . M o n s i e u r P I R E T G a u t h i e r : q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s 4 0
- 2 . M o n s i e u r D E W U L F M a r c : q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s 4 0
- 3 . L a s p r l « F 2 L N I N V E S T » : q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s 4 0
- E n s e m b l e : c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . 1 2 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e s i x ( . . . )
A r t i c l e s e p t ( . . . )
A r t i c l e h u i t - G E S T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e s f o n c t i o n s , s o n o r g a n e d e g e s t i o n n o m m e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e g é r a n t , s ' i l e n e s t p l u s i e u r s , p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t c o m m e e n d é f e n d a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , à d e s t i e r s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é o u n o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u ' i l s é n u m é r e r o n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e r o n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e n e u f S U R V E I L L A N C E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a S o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e d i x - R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
V o l e t B - S u i t e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n e t p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s s ' i l y e n a p l u s i e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t ,
e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e o n z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
( . . . ) A r t i c l e d o u z e - R E S E R V E S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r
c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
A r t i c l e t r e i z e - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s
a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n
d r o i t é g a l .
A r t i c l e q u a t o r z e ( . . . )
A r t i c l e q u i n z e - ( . . . )
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
3 . G é r a n c e :
- a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x ;
- b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r P I R E T G a u t h i e r , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 4 . 1 8 - 3 2 7 . 2 3 ;
- M o n s i e u r D E W U L F M a r c , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 4 . 2 4 - 1 2 5 . 5 0 ;
- C i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e n t e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e ;
- c . q u e l e u r m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t ;
- d . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
M e s s i e u r s P I R E T e t D E W U L F s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s P I R E T e t D E W U L F , a v e c p o u v o i r d a g i r c o n j o i n t e m e n t e t s é p a r é m e n t e t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s u t i l e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e