ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a P I * 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o ( e t B " A u r e c t o N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V ~
1 1 3 1 1 , 1 1 1 , e 1 1 1
R u e d e G a ë t 2 , 1 3 2 0 L ' É c l u s e , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : T e x t e :
- ~ l
1 1 - 0 1 - 2 0 1 3
d r k - W ' - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 5 6 . 6 4 3 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G P R S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e A n n u e l l e d u
1 3 j u i n 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
2 . A p p r o b a t i o n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
3 . A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . R é n o m i n a t i o n s
6 . D i v e r s
M a d a m e J o ë l l e R a e k e l b o o m p r é s i d e l ' A s s e m b l é e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . M a d a m e J o ë l l e R a e k e l b o o m d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r e t s e c r é t a i r e , M o n s i e u r Y v e s S o t t i a u x .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e d o n n e a l o r s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s o p é r a t i o n s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
A p r è s é c h a n g e d e v u e s e t o b s e r v a t i o n s d i v e r s e s e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , M a d a m e l a P r é s i d e n t e n i e t s u c c e s s i v e m e n t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d o n n e q u i t u s e n t i e r , d é f i n i t i f e t s a n s r é s e r v e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r t o u s l e s a c t e s d e l e u r g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c o n s i d é r é .
R é s e r v é a u - s u i t e M o d P O F t 1 . 1
m o n i t e u r
b e i g e
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e s a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a r é n o m i n a t i o n d e M m e J o ë l l e R a e k e l b o o m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 9 ) .
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e c o n f i r m e l a r é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s S o t t i a u x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 n i a i 2 0 1 9 ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t i n v i t é s à s i g n e r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 . 4 5 h e u r e s .
L ' É c l u s e , 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
J . R A E K E L B O O M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ D é n o m i n a t i o n : G P R S
F o r m e j u r i d i q u e : S a
1 1 1 1
* 1 2 0 1 1 7 1 5 *
R e f .
M o r b ¬
n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 . 0 - 1 2 - 2 0 i 1
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e d e G a ë t , 2 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n ( L ' E c l u s e )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 5 6 6 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l , e n d a t e .
d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G P R S " s e s o n t r é u n i s e n :
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
S u r l e s s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f a c t i o n s ( 7 8 5 9 ) , m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 1 8 5 9 ) a c t i o n s s o n t ;
i m p r i m é e s e t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u p o u r ê t r e a n n u l é e s à l ' i n s t a n t ; l e s a u t r e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é ;
i m p r i m é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e e t l e c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i e s t p r é s e n t &
a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t e t s u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u
2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 4 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e d é b u t d e I " a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
( L ' E c l u s e ) , r u e d e G a ë t 2 » .
L ' a r t i c l e 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s
d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e i l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g 5 t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é i ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F a i t à W e m m e l l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s