29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.03.2014, DPT 25.04.2014 14099-0195-015
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 28.06.2013 13233-0456-015
03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 29.08.2012 12476-0335-019
07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1 1 0 5 2 8 7 0 *
N I V E L L E S G r e e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 - 0 3 - 2 0 f l
N ° d ' e n t r e p r i s e : G r a s s T e c h S o l u t i o n s
0 0 - 9 0 9 6 M r T S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G r a n b o n p r é 1 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s t e n u e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 :
" L e s g é r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M r . B a u d o u i n O l d e n h o v e , d e m e u r a n t à 1 4 5 7 W a l h a i n , A u B o n D i e u d e C h ê n e 6 , a f i n d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
1 . A f f i l i e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
2 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d e n c e ;
3 . 0 b t e n i r d e s c o m m a n d e s , j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 E U R , e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c q u i s i t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e s m a t é r i a u x b r u t s e t d e s p r o v i s i o n s , p o u r l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t d e s s e r v i c e s d e l a s o c i é t é ;
4 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , j u s q u ' à u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R , d a n s t o u s l e s é c h a n g e s a v e c l ' é t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s s e r v i c e s d e l a d o u a n e , d e l a p o s t e , d e t é l é p h o n i e e t d u t é l é g r a p h e , l e s s o c i é t é s f e r r o v i a i r e s e t d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i q u e s e t s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s a v e c c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s ;
5 . S i g n e r t o u s l e s r e ç u s c o n c e r n a n t d e s f o n d s , d e s r e c o m m a n d é s o u d e s p a q u e t s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l a d o u a n e , l e s s o c i é t é s f e r r o v i a i r e s e t d ' a v i a t i o n e t l e s a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t s u b d é l é g u e r c e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l ' e n t r e p r i s e ;
6 . A p p r o u v e r j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 E U R , d e s c h è q u e s , d e s t r a n s f e r t s d ' a r g e n t e t d e s n o t e s à r e c e v o i r p o u r l e v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e é p a r g n e o u c o m p t e à v u e o u v e r t a u p r è s d e s b a n q u e s o u l a p o s t e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
7 . O u v r i r o u f e r m e r d e s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u d e s a u t o r i t é s d e l a p o s t e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
8 . C o n c l u r e d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
9 . S i g n e r l e s o r d r e s e t n o t e s a u x c l i e n t s ;
1 0 . A p p r o u v e r d e s c o n n a i s s e m e n t s e t t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t ;
1 1 . P r e n d r e e t p o u r s u i v r e , j u s q u ' à u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R , t o u t e s l e s m e s u r e s j u r i d i q u e s a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t c o m m e p a r t i e d e m a n d e r e s s e , q u e c o m m e p a r t i e d é f e n d e r e s s e e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s e t p l a i n t e s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s g o u v e r n e m e n t a u x , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a d o u a n e e t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , a i n s i q u ' a u p r è s d e s a u t r e s i n s t a n c e s p u b l i q u e s ;
1 2 . D é l é g u e r à q u i c o n q u e u n o u p l u s i e u r s d e s e s p o u v o i r s d e l a m a n i è r e e t p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e p a r l u i .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é u n i o n d e s g é r a n t s c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e M r . B a u d o u i n O l d e n h o v e , m e n t i o n n é c i - d e s s u s , a u r a l e p o u v o i r ( i l l i m i t é ) d e s i g n e r d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x a u n o m d e l a s o c i é t é e t d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e e n r e l a t i o n a v e c l e s c o n t r a t s p r é m e n t i o n n é s . "
M u k e s h P a t a n i
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2011
ÿþV o e t B
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
R é s e r v é a u
M o
b e l g e
* 1 1 0 3 0 6 7 5 *
B R U X E L L E S
1 5 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 2 6 4 . 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a s s T e c h S o l u t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s d d . 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L e s g é r a n t s d é c i d e n t , s u r b a s e d e l ' a r t . 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r 3 j a n v i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
" R u e G r a n b o n p r é 1 1
1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e "
M u k e s h P a t a n i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 18.06.2015 15184-0430-016
02/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l I I i u i i 1 5 9 2 0 3 i i ~ u ~ i i ~ i f l i i u u 1 1 1 1 n A
r
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : a 8 Z 3 . . 2 _ 6 t { . 3 - 1 - 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a s s T e c h S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G r a n b o n p r é 1 1 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e :
1 , p r e n d r e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J a i n V i s h a l e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t d p l e r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é ;
2 . n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M . M i r o s l a w J a n i c k i , a y a n t s o n d o m i c i l e à W y i s z a S t r e e t 3 0 4 , 9 3 - 2 6 6 L o d ± , P o l o g n e c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é ; e t
3 . d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e t / o u T h i b a u l t V i a e n e , a v o c a t s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a E 3 a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t M a n d a t a i r e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R 1 B U N A L D E C O M M E R C E
2 5 - 0 6 -
S T A
1 1 J U I O 2 0 1 5
N ï V E m e
3 E L G E
2 0 1 5
A T S B ! A n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 10.08.2016 16418-0040-018