25/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 4 4 1 0 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 - 0 7 - 2 0 1 4
N I V E L L E S
G r e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N U d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 5 0 0 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G R E E N S U N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e C h a u s s é e d e T u b i z e 1 1 7 - 1 4 4 0 V V A U T F I I E R - B R A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c S c h m i l i v e r e n t a n t : q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r u n v o t r e s é p a r é , d a n s l a m e s u r e l é g a l e m e n t a u t o r i s é e , d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t e n c o u r s .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l V a n D e r K i n d e r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t r u e . G é n é r a l L o b a u 2 0 à L a s n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . I I e s t n o m m é p o u r u n t e r m e à c o m p t e r d e c e . j o u r p o u r u n d é l a i d e 5 a n s e x p i r a n t a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a d é l i b é r é e t d é c i d é > r e l a t i v e m e n t a u c o m p t e a n n u e l p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , L a u r e n t H A V E R B E K E M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2014
ÿþ p f , k e e 3 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J A N . 2 0 n
N I V E L L E S
. . . U r e f f e - -
r -
1 H 1 * # 1 1
1
1 1
D L : e
i f
g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 5 0 0 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N S U N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , C h a u s s é e d e T u b i z e , 1 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N E T A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E I N T E R I M A I R E - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V é r o n i q u e B O N E H I L L e t L a u r e n t W E T S , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G R E E N S U N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , C h a u s s é e d e T u b i z e , 1 1 7 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 , 5 0 0 . 0 2 2 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 7 . 5 0 0 . 0 2 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e W e t s , à U c c l e , l e 1 6 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 5 - 0 6 / 0 0 6 7 2 9 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t W e t s , à U c c l e , l e 2 5 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 4 - 1 4 / 0 0 5 3 9 6 6 , c o n t e n a n t é g a l e m e n t a d o p t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e a c t u e l l e .
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ . 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( ¬ . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e d e z é r o v i r g u l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ . 0 , 8 8 5 ) ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e s ' e f f e c t u e r a p a s e n e s p è c e s , l e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , e t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s q u i o n t é t é i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 2 5 m a r s 2 0 1 0 .
C e p e n d a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù d e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é a v a n t l ' é c o u l e m e n t d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , f e r a i e n t v a l o i r l e u r d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n , c e r e m b o u r s e m e n t n e s e r a p a s o p p o s a b l e a u x d i t s c r é a n c i e r s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D i s t r i b u t i o n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e
A g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l o r s d e s o n a s s e m b l é e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e x c e p t i o n n e l d e d e u x c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ . 2 9 1 . 1 3 0 , 0 0 ) , p r é l e v é s u r l e s r é s u l t a t s r e p o r t é s ( r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ) .
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à a p p o r t e r l e m o n t a n t d e c e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c G i l s o n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 0 0 7 3 0 , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W O L F , G I L S O N &