29/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E L R B E L G E
2 I 2 - t 0 2 0 1 4 1 ( 3 , 5 m . ; 4 D E
E L G S ' C H s
c o m m e e c e
T A A T S B W D 1 3 C t 2 5 1 1 4
t o r p . e g t G r e f f e
I I A U L I J I , I 2 I J
I I
1 1
U I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 2 0 9 3 L i c i 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o w t h B r i d g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x 8 - 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' e n t i è r e t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e M r F r a n c i s B r i e s e t d e M r B e n o i t K o e r p e r i c h p r é s e n t e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e o u c o n f i r m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- G r o w t h - F i n a n c i a l S A , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 1 9 . 4 5 5 . 1 0 9 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e s t P i e r r e d e N a y e r ;
- C h a l l e n g e r C o n s u l t S P R L ' d o n t l e , n q m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 2 4 , 4 0 0 . 4 3 7 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t , p e r m a n e n t e s t M r F r a n c i s B r i e s ;
M r B e n o î t K o e r p e r i c t L
M r P i e r r e d e N a y e r e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M r F r a n c i s B r i e s e t n o m m é p r é s i d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e l e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 1 A v e n u e A t h é n a à 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e
P i e r r e D e N a y e r
A d m i n i s t a t e u r D é l é g u é
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.07.2013, DPT 26.07.2013 13358-0446-017
06/03/2013
ÿþM O D ' N O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u 0 3 8 1 0 2 5 F E V . 2 6 1 3
M o n i t e u r r , i ; t i ~ F . L L E r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 3 4 4 9 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o w t h B r i d g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x 4 0 b o i t e 2 0 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 :
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a d é c i s i o n , p r i s e l e l e r o c t o b r e 2 0 1 2 à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r M r K e n y a R o s e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 8 R u e d e C l a i r v a u x à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
- L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a u t r e q u e l e s i è g e s o c i a l s i t u é s C h a u s s é e d e C h a r l e r o i à I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) e t R u e d ' E l s e n b o s c h à H é l é c i n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r o w t h F i n a n c i a l
F r a n c i s B r i e s
P r é s i d e n t C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * ~ 1 0 6 7 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 3 4 4 9 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o w t h B r i d g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 D E C . 2 0 1 2
N I V E L I g f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C l a i r v a u x 4 0 b o i t e 2 0 3 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a a c t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- Y l a u c o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r Y v e s P e e t e r s ( p r é s i d e n t d é m i s s i o n n a i r e d u C A )
- A C O S e r v i c e s , r e p r é s e n t é e p a r D a n n y L a r b o u i l l a t
E - P i c u r u s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r H u b e r t L a t e r r e
- K e n y a R o s e , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t
- G r o w t h F i n a n c i a l S A , r e p r é s e n t é e p a r F r a n c i s B r i e s
- D a v i d H a c h e z , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , c e m ê m e j o u r , a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s : - G r o w t h F i n a n c i a l S A r e p r é s e n t é e p a r F r a n c i s B r i e s , B e n o î t K o e r p e r i c h e t B e n o î t D e N a y e r C i t o b i S A , r e p r é s e n t é e p a r K e n y a R o s e e t F a b r i z i o C o r r a d i n i .
G r o w t h F i n a n c i a l
F r a n c i s B r i e s
P r é s i d e n t C A
T
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 28.09.2012 12591-0071-017
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.07.2011, DPT 23.08.2011 11429-0308-017
24/06/2011
ÿþ M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é E l l q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A i
M o r i i t e u 1 1 1 1 * 1 1 0 9 4 5 4 7 *
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 3 4 4 9 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o w t h B r i d g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L o u v a i n - L a - N e u v e 4 3 . ( . ( - s t C I - - 1 9 t " a , , , { 9 0
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s
R é o r g a n i s a t i o n d e l a d é l é g a t i o n d e s r e s p o n s a b i l i t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P i e r r e D e N a y e r p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l ' a c t i o n n a i r e d u m ê m e n o m : e t i n f o r m e q u ' i l r e p r é s e n t e r a d é s o r m a i s G r o w t h F i n a n c i a l s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t a n t l a v a c a n c e ; n o m m e à l ' u n a n i m i t é K e n y a R o s e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
D a n s l a l i g n é e d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , l e c o n s e i l d é c i d e d e s d é l é g a t i o n s s u i v a n t e s , à t i t r e p r o v i s o i r e - G e s t i o n j o u r n a l i è r e : D a v i d H a c h e z
E n c o n s é q u e n c e , P i e r r e D e N a y e r e s t d é c h a r g é d e s a m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n
" j o u r n a l i è r e a u p r o f i t d e D a v i d H a c h e z .
b o t - 4 ; 1 + U t c . . ° i e
S T T L k r e c ü ` ( r u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 17.09.2010 10549-0315-016