18/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' E l s e n b o s c h 1 2 - 1 3 5 7 O p h e y l i s s e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à I i s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 6 7 c a s e 1 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O W T H F I N A N C I A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 5 7 O p h e y l i s s e m , r u e d ' E l s e n b o s c h 1 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t '
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 4 5 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n c o n c l u s i o n , d e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j e c e r t i f i e e n c o n s é q u e n c e q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r c e t t e p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u d ' a u t r e s é l é m e n t s à c o m m u n i q u e r p o u r é c l a i r e r l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 5 . 1 4 6 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s à 3 2 0 . 1 4 6 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e 2 6 , 1 0 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l , s o i t u n / q u a r t à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X A N A D I S M A N A G E M E N T S E R V I C E S » , e n a b r é g é « X A N A D I S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 5 7 O p h e y l i s s e m , r u e d ' E l s e n b o s c h 1 2 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 7 8 . 0 4 3 . 3 0 7 . S o c i é t é c o n s t i - ' t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r V a l é r i e M a s s o n , n o t a i r e à O t t i g n e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 1 2 3 0 - 0 5 1 9 ' 1 8 1 7 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , a i n s i d é c l a r é . I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à e e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r P i e r r e P a u l M a r i e D E N A Y E R , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 O p h e y l i s s e m , r u e d ' E l s e n b o s c h 1 2 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
2 . M o n s i e u r H O F F M A N N W i l l i - A l e x a n d e r F e r n a n d , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s C e r f s , 1 8 ; 3 . M o n s i e u r B R I E S F r a n ç o i s J e a n M a r i e , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e C o l e a u , 4 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q 8 J A N . 2 0 1 3
N I V E L L U f f e
' - e c e t i t a
e
* i s o i i a v ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 4 5 5 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O W T H F I N A N C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R O W T H F I N A N C I A L » a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
E n s u i t e , i l s d é c l a r e n t r e n o n c e r d e m a n i è r e i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t ;
1 . M o n s i e u r W I L L E M S P a u l R a y m o n d F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S t i j f s e l r u i 2 8 b o î t e 3 3 ,
2 . M o n s i e u r O L I V I E R M a u r i c e J u l e s L é o n , d o m i c i l i é à C H - 1 2 1 1 G e n è v e 1 , Q u a i d u M o n t - B l a n c , 3 1 C P 1 5 0 4 .
3 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C h a l l e n g e r C o n s u l t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e C o l e a u 4 6 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 2 4 . 4 0 0 . 4 3 7 . s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s d e S c h a e r b e e k l e 0 5 a o û t 1 9 8 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 2 8 - 1 7 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d D e w i t t e d e B r u x e l l e s l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 3 1 2 - 1 0 0 3 7 3 6 5 .
4 . M o n s i e u r B O U R G E O I S F r a n ç o i s P a u l M a r i e A d a l b e r t , d o m i c i l i é à 9 4 3 0 0 V i n c e n n e s ( F r a n c e ) , r u e d e l ' E g l i s e 3 0 ;
5 . M a d a m e V A N D E R W I E L E N J a c q u e l i n e M a r i e L o u i s e , d o m i c i l i é e à 4 6 9 0 B a s s e n g e , r u e d e s B a n n e s , 1 ;
6 . L a s o c i é t é a n o n y m e « C I T O B I » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 O t t i g n i e s , r u e d e C l a i r v a u x , 8 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 1 . 8 6 0 . 5 5 7 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e o f f r e y S t a s d e R i c h e l l e d e W a t e r l o o l e 5 m a i 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 0 5 2 3 - 1 7 5 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H e r i n c k x d e B r u x e l l e s l e 1 0 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 1 1 0 7 - 0 8 1 7 6 4 5 3 . I c i r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r ;
- L a s p r l X A N A D I S , p r é q u a l i f i é e ;
- L a s p r l O K I P I O M a n a g e m e n t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D E N A Y E R , d o m i c i l i é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e d u G r a n d C o r t i l 9 b o î t e 2 0 1 . ;
7 . M o n s i e u r D E N A Y E R P i e r r e P a u l M a r i e , d o m i c i l i é à 1 3 5 7 O p h e y l i s s e m , r u e d ' E l s e n b o s c h 1 2 ;
8 . M o n s i e u r K O E R P E R I C H B e n o î t J o s e p h A l p h o n s e G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e , 7 2 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 7 8 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u p r i x d e 2 6 , 1 0 e u r o s c h a c u n e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r W I L L E M S P a u l : 3 8 3 a c t i o n s , s o i t 9 . 9 9 6 , 3 0 e u r o s ;
- M o n s i e u r O L I V I E R M a u r i c e : 5 7 5 a c t i o n s , s o i t 1 5 . 0 0 7 , 5 0 e u r o s ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C h a l l e n g e r C o n s u l t » ; 2 6 8 a c t i o n s , s o i t 6 . 9 9 4 , 8 0 e u r o s ; - M o n s i e u r B O U R G E O I S F r a n ç o i s ; 1 9 1 a c t i o n s , s o i t 4 . 9 8 5 , 1 0 e u r o s ;
- M a d a m e V A N D E R W I E L E N J a c q u e l i n e : 3 8 3 a c t i o n s , s o i t 9 . 9 9 6 , 3 0 e u r o s ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « C I T O B I » : 4 7 9 5 a c t i o n s , s o i t 1 2 5 . 1 4 9 , 5 0 e u r o s
- M o n s i e u r D E N A Y E R P i e r r e : 5 7 5 a c t i o n s , s o i t 1 5 . 0 0 7 , 5 0 e u r o s
- M o n s i e u r K O E R P E R I C H B e n o î t : 6 9 0 a c t i o n s , s o i t 1 8 . 0 0 9 , - e u r o s ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m i n i m u m p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . I l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s e p a r l a d i t e b a n q u e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 0 7 . 5 8 6 , 9 6 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / q u a r t a u m i n i m u m e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 3 2 0 , 1 4 6 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 9 0 1 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e C l a i r v a u x , 8 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s ;
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 8 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
~ R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
M o n i t e u r a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
i ; é l g e A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 3 2 0 , 1 4 6 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 9 0 1 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 p i s
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H e r i n c k x d e B r u x e l l e s
l e 0 8 o c t o b r e 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 1 1 5 . 0 0 0 , - e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 1 5 0 a c t i o n s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z D o i c e a u t e 1 4
d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e
2 0 5 , 1 4 6 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r à 3 2 0 . 1 4 6 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s s o u s l e p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s . » ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e