26/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) : G M T B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e R o y e n n e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e P a c t e . : D i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e - c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k l e r b u r e a u t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s l e n e u f a v r i l 2 0 1 3 v o l u m e 5 9 9 f o l i o 5 8 c a s e 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G U M M I M E T A L L T E C H N I K B E L G I U M , e n a b r é g é G M T B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , r u e d e R o y e n n e , 3 8 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 5 6 . 7 4 2 . 8 1 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E M M A N U E L G R A W E Z - - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e d ' E n h a i v e , 6 9 b o î t e 1 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G R A W E Z E m m a n u e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n q u i s u i t e t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a t a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t d é t e n i r u n e c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n o n c é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r a p p o r t d u c o n s e i l ,
( . . . )
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
A t t e s t a t i o n d e l é g a l i t é
L e r a p p o r t d u c o n s e i l e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t , a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r a y a n t e n s u i t e é t é d é p o s é s s u r l e b u r e a u , e t a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e n o t a i r e , c e l u i - c i a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é ,
D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e .
C o n s t a t a t i o n d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e s a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t a c c e p t e r d e s e t r o u v e r i n v e s t i s , p a r s u i t e d e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é e t d e r é p o n d r e a i n s i d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , f u s s e n t - e l l e s i n c o n n u e s e n c e m o m e n t ,
E l l e d é c l a r e e n c o r e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s q u i n ' a i t é t é a p u r é d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t s i c e n ' e s t e n v u e d ' a p u r e r l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , p r o v i s i o n n é s a u d i t é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . E u é g a r d à l ' a b s e n c e d e d e t t e s , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d é s i g n e r u n l i q u i d a t e u r . .
L i v r e s r i t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s ! i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é " G u m m i - M e t a l l - T e c h n i k " ( G m b H ) e n a b r é g é G M T , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 8 1 5 B ü h l ( A l l e m a g n e ) , L i e c h t e r s m a t t e n , 5 , q u i e n a s s u r e r a ! a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
C a r e n c e d ' i m m e u b l e s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n c o r e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e n i b i e n i m m e u b l e , n i d r o i t r é e l i m m o b i l i e r . P o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C ' M C O M M E R C E
1 6 A V R . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
Y . o . p . . l b
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 , 7 4 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U M M I M E T A L L T E C H N I K B E L G I U M
V o l e t B - S u i t e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 N F I S C O , à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e d e R o y e n n e , 3 8 , à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e l e u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d ' u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P
S R é s e r v é ~ a a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U M M I M E T A L L T E C H N I K B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e R o y e n n e , 3 8
1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 2 . 8 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r q u i a é t é c o m m u n i q u é a u x a c t i o n n a i r e s :
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 , D i v e r s .
1 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
L e P r é s i d e n t s i g n a l e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . P h i l i p p e L A M B E R T , c o n s e i l l e r d ' e n t r e p r i s e s N N 4 6 0 2 1 1 - 1 9 5 - 6 7 v i e n t à é c h é a n c e d e j o u r .
M . P h i l i p p e L A M B E R T , p r é c i t é , p r o p o s e s a c a n d i d a t u r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t c e t t e p r o p o s i t i o n e t n o m m e n t M . P h i l i p p e L A M B E R T C c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
M . P h i l i p p e L A M B E R T e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t e t p o u r r a a g i r s e u l .
A l ' i n s t a n t s e r é u n i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M . P h i l i p p e L A M B E R T , p r é c i t é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
I ! s e r a i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n e t p o u r r a a g i r s e u l .
S I G N A T U R E S
P h i l i p p e L A M B E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ a e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 M A R S 2 0 1 3
N J V E L e § e
I U I I 1 I I i i g i i i i i i i u i i i i
R é
M c b
1 1 1
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * l a i s v i e + 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 9 A O U T 2 0 1 2
i e
P r . Q e i t g
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G U M M I M E T A L L T E C H N I K B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h é e d e L o u v a i n , 1 6 5 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r - M é h a i g n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 7 4 2 . 8 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
C e s a m e d i 3 0 j u i n 2 0 1 2 à 1 0 h a u s i è g e s o c i a l s ' e s t t e n u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M . P h i l i p p e L A M B E R T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m e u r a n t R u e D e R o y e n n e , 3 8 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , p r é s i d e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r q u i a é t é c o m m u n i q u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e R o y e n n e , 3 8
B 1 3 9 0 G R E Z D O I C E A U
A v e c e f f e t i m m é d i a t .
S I G N A T U R E S
P h i l i p p e L A M B E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e