HACHERELLE

Dénomination : HACHERELLE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 446.254.636

Publication

08/01/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1301 Bierges, rue de Wavre, 39

(adresse compl�te)

Ob'et l de l'acte :ENTERINEMENT TRANSFERT STEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CL�TURE DE L'EXERCICE SOCIAL MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE- MODIFICATION DES ARTICLES 19, 5, 23,26 et 33 DES STATUTS.

D'un acte re�u le 12 d�cembre 2013 par le notaire Emmanuel ESTIENNE, � Genappe, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme "HACHERELLE", ayant son si�ge social � 1301 Bierges, rue de Wavre, 39 a pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

ENTERINEMENT DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide d'ent�riner le transfert du si�ge social � 1301 Bierges, rue de Wavre, 39.

DEUXIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va

dor�navant s'�tendre du ler octobre au 30 septembre de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice en

cours, qui se cl�turera le 30 septembre 2014.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 33 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte

suivant :

� Article 33. Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et finit le trente septembre de chaque

ann�e,

Le trente septembre de chaque ann�e, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les comptes

annuels. Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi applicable.

Les administrateurs �tablissent en outre, dans les cas pr�vus par la loi, un rapport dans lequel ils rendent

compte de leur gestion, dans les limites de l'obligation l�gale.

Il est �galement proc�d�, relativement aux documents pr�cit�s et dans les d�lais l�gaux, aux mesures

d'inspection et de communication que prescrivent les lois applicables.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant

l'assembl�e, un exemplaire des pi�ces pr�vues par lesdites lois.�

TROISIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le 3�me

vendredi du mois de mars de chaque ann�e � 11 heures.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 23 des statuts en cons�quence, pour modifier au premier alin�a de

cet article les mots � le deuxi�me lundi du mois de juin de chaque ann�e � dix-huit heures� par � le 3�me

vendredi du mois de mars de chaque ann�e � 11 heures �.

QUATRIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de compl�ter l'article 19 des statuts de la soci�t� et d'y ajouter le texte suivant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11)1.1 Cu,

.2 6 DEC. 2013

Greffe

MOD WORD I1.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sery au Monite belge isill1111q!1111

N� d'entreprise : 0446.254.636 D�nomination

(en entier): HACHERELLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

� Conform�ment � l'article 524 bis du Code des soci�t�s, le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

SI un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�, En outre, les prescriptions de l'article 524 ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration �.

CINQUIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS.

Suite � la constatation d'une erreur mat�rielle ant�rieure, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de TROIS CENT TRENTE-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE EUROS NONANTE-SEPT CENTS (337 630,97E).

Il est repr�sent� par mille huit cent seize (1.816) actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/mille huit cent seizi�me du capital social, enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence de cent pour cent.

Le capital peut �tre repr�sent� par des actions avec ou sans droit de vote. Le statut des �ventuelles actions sans droit de vote - qui ne peuvent repr�senter plus d'un tiers du capital - est d�termin� par les dispositions l�gales, �

SIXIEME RESOLUTION

MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 26 des statuts en le rempla�ant par le texte suivant

� Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire

ou non.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et les d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une

seule et m�me personne. �

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent,

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent sont adopt�es � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Emmanuel ESTIENNE, Notaire

D�p�t simultan�:

-exp�dition de l'acte ;

-coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2013

��i.bd 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0446254636

D�nomination

(en entier) : Hacherelle

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue des Combattants,140 � 1490 Court Saint-Etienne

Objet de l'acte : D�mission d'administrateur

II r�sulte d'une d�cision unanime des actionnaires du 31 d�cembre 2012 que ces derniers ont � l'unanimit� PRIS ACTE de la d�mission de Madame Bouchez St�phanie en qualit� d'administrateur de la soci�t�

DECIDE de se porter fort du fait que Madame Bouchez St�phanie sera d�charg�e de toute responsabilit� r�sultant de l'accomplissement de son mandat d'administrateur pendant l'exercice social qui se cl�ture le 31, d�cembre 2012.

DECIDE de donner tout pouvoir � Joachim Colot ou Thierry Dekoker, ou � tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les d�marches aupr�s d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter les d�cisions susmentionn�es.

J. Colot

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/01/2013 : NI070376
28/11/2012 : NI070376
26/09/2011 : NI070376
12/09/2011 : NI070376
30/09/2009 : NI070376
09/09/2008 : NI070376
15/01/2008 : NI070376
03/09/2007 : NI070376
02/10/2006 : NI070376
23/02/2006 : NI070376
05/10/2005 : NI070376
14/10/2004 : NI070376
18/09/2003 : NI070376
20/09/2002 : NI070376
07/11/2001 : NI070376
31/10/2000 : NI070376
20/05/2000 : NI070376
25/11/1998 : NI70376
23/01/1992 : NI70376
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 22.07.2016, DPT 28.07.2016 16396-0472-043
24/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
30/01/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
HACHERELLE

Adresse
RUE DE WAVRE 39 1301 BIERGES

Code postal : 1301
Localité : Bierges
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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HACHERELLE