HAKOL

NV


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HAKOL
Dénomination : HAKOL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 446.240.481

Publication

19/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 17.09.2014 14587-0006-024
25/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301233*

Déposé

21-02-2013

Greffe

N° d entreprise : 0446.240.481

Dénomination (en entier): HAKOL

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux 40 Bte 105

(adresse complète)

Objet(s) de l acte :ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DE L OBJET SOCIAL  MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 18 février 2013, en cours

d'enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit:

(...)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « HAKOL », ayant son siège

social à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux, numéro 40, boite 105.

(...)

ORDRE DU JOUR.

1. Rapport du conseil d administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un décembre 2012.

2. Proposition de modification de l'article trois des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

«ARTICLE 3 : OBJET.

La société a pour objet : toutes opérations immobilières, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en valeur, la

promotion, la construction, la transformation, la réparation, l'aménagement, le courtage et le lotissement de tous biens

immeubles et meubles ainsi que toutes opérations immobilières ou de location.

Elle pourra notamment :

- administrer et gérer, tant pour son compte que pour compte de tiers, comme syndic ou simple mandataire tous

immeubles, prendre ou donner à bail tous biens immeubles, meublés ou non;

- procéder ou faire procéder à tous travaux d'entretien, de réparation et de décoration de biens immobiliers;

- vendre, acquérir et donner à bail tous articles de décoration cuisines équipées et tous meubles meublants;

- élaborer toute décoration intérieure et plan d'architecture d'intérieur;

- et toutes opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant

directement ou indirectement à l'administration et la gestion d'immeubles et de domaines immobiliers;

- faire l'étude de tous plans, devis, marchés et l'exécution de tous travaux se rapportant au secteur de la construction et

de l'isolation de bâtiments;

- être intermédiaire et agent en ce qui concerne les assurances et les opérations financières tels que prêt, financements,

leasing, ou toutes opérations similaires.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financière ou autrement

dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à faciliter

ou favoriser la réalisation de son objet social. »

(...)

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORT.

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d administration, tous

les associés présents reconnaissant avoir reçu copie de celui-ci et en avoir pris connaissance.

Le rapport du conseil restera ci-annexé.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier l'objet social de la société comme il est proposé à l'ordre du jour.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

A l'unanimité, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications proposées à l'ordre du jour.

VOTE.

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.

(...)

Pour extrait conforme

Le notaire Jacques WATHELET

Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1.

Leet In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

4 ri II I II IIIIU 1 uni

*12091750*







Neergelegd ter griffie van à Rechtbank van Koophandel! te Antwerpen, op

Griffie

Q S MEI 2 ?

Ondernemingsnr : 0446240481

Benaming

(voluit) : HAKOL

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : 2550 Kontich, Prins Boudewijlaan 24D

(volledig adres)

Ondeerp

rw akte : ALGEMENE VERGADERING: OVERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE

ZETEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jacques WATHELET, te Wavre, op 27 maart 2012

(" " )

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap « HAKOL », met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan, nummer 24D

(" " )

AGENDA.

1.Overplaatsing van maatschappelijke zetel, en bijgevolg wijziging van artikel 2 van de statuten.

2. Aanneming van een Franse versie van de statuten.

(,.,)

EERSTE BESLISSING  OVERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 2550 Kontich, Prins

Boudewijnlaan, 24D, te verplaatsen naar 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-fa-Neuve), Rue de

Clairvaux, 40, bus 105.

Bijgevolg, beslist de algemene vergadering het artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Rue de

Clairvaux, 40, bus 105.

De zetel van de vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur overal in België worden gevestigd en

overbracht mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in

België en in het Buitenland op te richten."

Stemming :

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

TWEEDE BESLISSING  AANNEMING VAN EEN FRANSE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist een Franse versie van de statuten aannemen:

(" " )

Deze beslissing, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte

Jacques WATHELET, notaris

Op de laatste blz. van 1_uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/03/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1811 1111 I I

*12065624*

i

herq@legd fer gras van de Reddigg& van i(oo~baodel te anflirerpei.

2 0 MAART 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0446240481

Benaming

(voluit) : HAKOL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder van 27 februari 2012 ;

Kennis wordt genomen van het ontslag, met ingang vanaf 27 februari 2012, van Kroon Real Estate Holding B.V. (vast vertegenwoordigd door de heer Evert Kroon) als bestuurder en van de heer Evert Kroon als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Als nieuwe bestuurders worden benoemd

a) de heer Guido Eckelmans, wonende te 1348 Louvain-la-Neuve, Rampe du Couvent 9;

b) de heer Thibault Van Dieren, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Corroy 15C, Deze mandaten gaan in vanaf 27 februari 2012 en hebben een duurtijd van zes jaar,

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 februari 2012 :

Conform artikel 15 en 17b van de statuten, worden het dagelijks bestuur en de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap opgedragen aan de heer Guido Eckelmans, die de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 27 februari 2012.

Guido Eckelmans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.02.2012, NGL 01.03.2012 12053-0103-015
02/02/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijniaan 24D

2550 Kontich

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

IN AANDELEN OP NAAM  AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - AANPASSING AAN DE WETGEVING OP DE CORPORATE GOVERNANCE  NIEUWE TEKST

Uit een akte verleden voor Anton van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op negenentwintig december tweeduizend en elf, "geregistreerd zes bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vijf" januari tweeduizend en twaalf, boek 229 blad 23 vak 07, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.";

BLIJKT dat:

- de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden als volgt:

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de, vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a,' (iii) de'' vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de:, vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17. dl,, wordt de vennootschap ten' aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) drie bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door

" ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de, algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig ' vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de' voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor."

- omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de" , statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

" "De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het

resultaat. De winst z. als die..blijktuiLdeiesultatenrekening -k n-besteed-mef-ineehtneming-v~,r de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekenct worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt geven deze_ aandelen een preferent recht op, de verdeling van _het saldo dat overblijft na

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a a -

e&rr~mrGg~ i,; 4'rr, ri~ "r~ ~ :'ti ketllihak

van Koophandel ie Antwerpen, op

2 0 JAN. 2012

Griffie

lil

*1]029595*

Ondernemingsnr : 0446.240.481

Benaming (voluit) : HAKOL

{verkort) :

Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden sari het Belgisch Staatsblad

mod11.1

vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld."

- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als aile aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen."

- ais bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd : KPMG Tax & Legal Advisers, met kantoor te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, via één van haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling ' van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als ' BTW-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en één volmachten aangehecht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luk B vermeden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse . Naam en han.dteker.;ng

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 31.08.2011 11521-0329-015
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 23.07.2010 10336-0165-015
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 25.08.2009 09629-0146-015
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.03.2009, NGL 17.04.2009 09113-0308-015
03/11/2008 : BG075363
23/06/2008 : BG075363
07/09/2007 : BG075363
04/10/2006 : BG075363
28/11/2005 : BG075363
08/02/2005 : BG075363
18/09/2003 : BG075363
03/09/2003 : BG075363
30/01/2003 : BG075363
20/09/2001 : BG075363
26/08/2000 : BG075363
01/06/1999 : BG075363
13/03/1999 : BG075363
16/03/1995 : BG75363
18/01/1994 : BG75363
01/01/1993 : BG75363
23/01/1992 : BG75363

Coordonnées
HAKOL

Adresse
RUE DE CLAIRVAUX 40, BUS 105 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne