HAMON & CIE (INTERNATIONAL), EN ABREGE : HAMON

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HAMON & CIE (INTERNATIONAL), EN ABREGE : HAMON
Dénomination : HAMON & CIE (INTERNATIONAL), EN ABREGE : HAMON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.960.467

Publication

21/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mat 2,1



Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

C 9 MAI 2OR

tdIVEL.I.F.3

"

Greffe

N° d'entreprise : 0402.960.467 Dénomination

(en entier) : HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Erancqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

Objet de l'acte: RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2014

L'assemblée décide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat du Commissaire, la société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL", ayant son siège social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8 B, dorénavant représentée par Monsieur Pierre-Hughes Bonnefoy, Reviseur d'entreprises, et de fixer les émoluments du commissaire à EUR 132.300. Ces honoraires couvrent l'ensemble des prestations à réaliser sur les comptes sociaux et les comptes consolidés, en ce compris la revue !imitée au 30 juin.

VOTE

Le mandat du Commissaire est renouvelé par un vote à l'unanimité.

Francis Lambilliotte Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2014
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09 MAI 2M

Greffé

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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte : 0402.960,467

HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Société Anonyme

Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2014

L'assemblée décide de renouveler, pour un terme de deux ans, les mandats de :

-Monsieur Jacques Lambilliotte, demeurant à 7180 Seneffe, 13 chemin du Château Blanc ;

-Monsieur Jean Ramon, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, 2 avenue des Genêts ;

-La société anonyme dénommée "Société Wallonne de Gestion et de Participation" en abrégé "SOGEPA",

ayant son siège social à 4000 Liège, 38 boulevard d'Avroy, représentée par Monsieur Olivier Gutt, demeurant à

1620 Drogenbos, 98 rue Marie Collart

Pour un terme de trois ans, le mandat de :

-Monsieur Martin Gonzalez del Valle, demeurant à 28002 Madrid (Espagne), C/Loriga, 13 ;

Et pour un terme de quatre ans, le mandat de :

-Monsieur Bernard Lambilliotte, demeurant à London W14 8LT (Angleterre), 20 Melbury Road;

L'assemblée constate que le Baron Philippe Bodson et Monsieur Martin Gonzalez del Valle remplissent les

critères d'indépendance établis par l'article 526 ter du Code des sociétés.

VOTE

Le mandat des administrateurs est renouvelé par un vote à l'unanimité.

L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs ci-avant mieux qualifiés, conformément

aux modalités prédécrites.

Francis Lambilliotte Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2014
ÿþ " -~--r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

7.e,  1

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

TRIBUNAL Di: eoraMERcE

0402.960.467

HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Société Anonyme

Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

APPROBATION DE DISPOSITIONS DU SENIOR FACILITIES AGREEMENT AMENDÉ LE 14 JANVIER 2014 ET DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'EMPRUNT OBLIGATAIRE DU 30 JANVIER 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2014

L'assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 556 du Code des sociétés, d'approuver

l'article 28.24 du Senior Facilites Agreement tel qu'amendé le 14 janvier 2014 et la condition 6.3 des Conditions

générales applicables à l'emprunt obligataire du 30 janvier 2014.

VOTE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Francis Lambilliotte

Administrateur délégué















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/05/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 21.05.2014 14133-0025-131
17/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe WORDMOO 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE

In',7d-r'eîrp

1111111e811.§1111

N° d'entreprise 0402960467

Dénomination

(en entier) : "HAMON & Cie (International) S.A."

(en abrégé) : "HAMON S.A."

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Mont-Saint-Guibert (1435), Axisparc, Rue Emile Francqui, 2. (adresse complète)

oblet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

II résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Kathleen DANDOY, Notaire associé à Perwez, substituant

aa ConsSur Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, territorialement empêchée, le vingt-deux

avril deux mille quatorze.

Enregistré au 1er bureau de l'enregistrement de Nivelles le 30 avril 2014

Acte :

Rôles : 9 Renvois°

Registre 6 Livre 220 Page 93 Case 5

Reçu pour droits d'enregistrement : Cinquante euros (50,00)

Annexes :

Rôles : 39 Renvois:

Registre 6 Livre 47 Page 6 Case 5

Reçu pour annexe(s) Cent euros (100,00)

Le Receveur Philippe BLOND1AUX - Conseiller (signé)

Que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société anonyme dénommée en français

"HAMON & Cie (International) S.A." et en abrégé "HAMON S.A.", et en néerlandais "HAMON & Cie:

(internationaal) N.V.", et en abrégé "HAMON N.V,", ayant son siège social à Mont-Saint-Guibert (1435),!

Axisparc, Rue Emile Francqui, 2, ont pris les résolutions suivantes :

A/ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Monsieur Francis Lambilliotte, Administrateur délégué, expose les activités et opérations réalisées par lai

société en Belgique et à l'étranger au cours de l'exercice 2013 ainsi que les perspectives d'avenir de celle-ci.i

Monsieur Christian Leciercq, Directeur Financier, expose les résultats financiers de l'entreprise

Les actionnaires n'ayant pas de question à poser, l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir déribéré,i

prend les résolutions suivantes :

I.RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE SOCIAL ET RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE (...)

II.PRESENTATION DU RAPPORT DE REMUNERATION (...)

Iii.RAPPORT DU COMMISSAIRE (...)

IV. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLÔTURES AU 31 DÉCEMBRE 2013 (...)

V.APPROBAT1ON DU RAPPORT DE REMUNERATION (...)

VI. COMPTES ANNUELS CONSOLIDES AU 31 DÉCEMBRE 2013 (...)

VII. DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs, dont l'identité suit, ,

de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.

Les administrateurs en fonction sont fes suivants :

OBaron Philippe BODSON, Président, demeurant à 1050 Bruxelles, 200 avenue Molière

[Monsieur Francis LAMBILL1OTTE, Administrateur-délégué, demeurant à 5310 Eghezée, 24 rue de:

Frocourt

OMonsieur Martin GONZALEZ DEL VALLE, demeurant à 28002 Madrid (Es-pagne), 13 C/Loriga

DLa société anonyme dénommée « Société Wallonne de Gestion et de Participa-tions », en abrégé cd

SOGEPA » ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 38, représentée par son représentanti

permanent Monsieur Olivier GUTT, demeurant à Drogenbos (1620), 98 rue Marie Collart

°Baron Philippe VLER1CK, demeurant à 8510 Bellegem 2 Ronsevaalstraat

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

DMonsieur Jacques LAMBILLIOTTE, demeurant à 7180 Seneffe, 13 chemin du Château Blanc DMonsieur Jean HAMON, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, 2 avenue des Genêts

DMonsieur Bernard LAMBILLIOTTE, demeurant à Londres W14 8LT (Angleterre), 20 Melbury Road

VIII. DÉCHARGE AU COMMISSAIRE

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge au commissaire dont l'identité suit de son mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.

Le commissaire en fonction est le suivant

La société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DE-LOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d, SCRL", Réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8B, représentée par Monsieur Pierre-Hughes Bonnefoy, Réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à Diegem (1831), Berkenlaan, 813,

IX. RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée constate l'échéance des mandats suivants

-Monsieur Jacques Lambilliotte, demeurant à 7180 Seneffe, 13 chemin du Château Blanc ;

-Monsieur Jean Hamon, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, 2 avenue des Ge-nêts;

-Monsieur Bernard Lambilliotte, demeurant à London W14 8LT (Angleterre), 20 Melbury Road

-La société anonyme dénommée "Société Wallonne de Gestion et de Participation" en abrégé "SOGEPA",

ayant son siège social à 4000 Liège, 38 boulevard d'Avroy, représentée par Monsieur Olivier Cuit, demeurant à

1620 Drogenbos, 98 rue Ma-rie Colfart ;

-Monsieur Martin Gonzalez del Valle, demeurant à 28002 Madrid (Espagne), 13 C/Loriga.

L'assemblée décide de renouveler, pour un ternie de deux ans, les mandats de

-Monsieur Jacques Lambilliotte, demeurant à 7180 Seneffe, 13 chemin du Château Blanc;

-Monsieur Jean Hamon, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, 2 avenue des Genêts ;

-La société anonyme dénommée "Société Wallonne de Gestion et de Participation" en abrégé "SOGEPA",

ayant son siège social à 4000 Liège, 38 boulevard d'Avroy, représentée par Monsieur Olivier Gutt, demeurant à

1620 Drogenbos, 98 rue Marie Collart ;

Pour un terme de trois ans, le mandat de

-Monsieur Martin Gonzalez del Valle, demeurant à 28002 Madrid (Espagne), C/Loriga, 13;

_ _ _

Et pour un terme de quatre ans, le mandat de: _

-Monsieur Bernard Lambilliotte, demeurant à London W14 8LT (Angleterre), 20 Melbury Road;

L'assemblée constate que le Baron Philippe Bodson et Monsieur Martin Gonzalez del Valle remplissent les

critères d'indépendance établis par l'article 526 ter du Code des sociétés.

X. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

L'assemblée constate l'échéance du mandat du Commissaire, la société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL", ayant son siège social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8 B, représentée par Monsieur Pierre-Hughes Bonnefoy, Reviseur d'entreprises.

L'assemblée décide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat du Commis-saire, la société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DE-LOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL", ayant son siège social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8 B, dorénavant représentée par Monsieur Pierre-Hughes Bonnefoy, Reviseur d'entreprises, et de fixer les émoluments du commissaire à EUR 132.300. Ces honoraires couvrent l'ensemble des prestations à réaliser sur les comptes sociaux et les comptes consolidés, en ce compris la revue limitée au 30 juin.

XI. APPROBATION DE DISPOSITIONS DU SENIOR FACILITIES AGREEMENT AMENDÉ LE 14 JANVIER 2014 ET DES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'EMPRUNT OBLIGATAIRE DU 30 JANVIER 2014 (...)

B/ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I. RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS STATUTAIRES

1.1. Renouvellement du capital autorisé

11 1 Rapport du Conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des Sociétés.

1.1 .2Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pendant une période de cinq (5) ans de procéder à des augmentations de capital, à concurrence d'un montant de maximum de deux millions cent cinquante-sept mille quatre cent quarante et un Euros et soixante centimes (2157,441,60 Euros)

Après avoir pris connaissance du rapport dont question au point 1,1.2., déposé sur le bureau par le Président, l'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pendant une période de cinq (5) ans à dater de la date de la publication aux Annexes au Moniteur belge de l'autorisation à accorder par la présente assemblée générale extraordinaire, de procéder à des augmentations de capital, à concurrence d'un montant maximum de deux millions cent cinquante-sept mille quatre cent quarante et un Euros et soixante cents (21 57441,60 Euros). Cette autorisation du Conseil d'administration peut être renouvelée

Ce montant maximum de deux millions cent cinquante-sept mille quatre cent quarante et un Euros et soixante cents (2«157.441,60 Euros) sera automatiquement augmenté ou réduit afin de correspondre au montant du capital social à l'issue de toute augmentation ou réduction de capital décidée par l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration pourra, dans le cadre de cette autorisation, supprimer ou limiter, dans l'intérêt de la société et moyennant le respect des conditions prévues aux articles 595 et suivants du Code des sociétés, Ie droit de préférence reconnu par la loi aux actionnaires.

Réservé " au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B Suite

Il est par ailleurs habilité à supprimer ou à limiter le droit de préférence en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales conformément aux dispositions légales en la matière. Cette habilitation expresse ne limite pas les pouvoirs du Conseil d'Administration de procéder, dans le cadre du capital autorisé, à des augmentations de capital autres que celles visées expressément par l'article 607 du Code des sociétés.

Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d'administration pourra également, en vertu d'une décision ; prise conformément aux dispositions de l'article 560 du Code des sociétés, modifier suite à l'émission des titres émis dans le cadre du capital autorisé, les droits respectifs des catégories existantes d'actions ou de titres représentatifs ou non du capital.

La présente autorisation entrera en vigueur le jour de la publication de la présente décision de l'assemblée i générale.

; 1,1.3Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration pour une durée de maximum trois ans d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit par apports en espèces avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires et ce, dans les conditions légales, en cas d'offre publique d'acquisition, après réception par la société de la communication visée à l'article 607 du Code des sociétés, L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation conférée au Conseil d'adminis-tration pour une durée de maximum trois ans à compter de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision adoptée par la présente assemblée générale d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit par apports en , espèces avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires et ce, dans les conditions légales, en cas d'offre publique d'acquisition, après réception par la société de la communication visée à l'article 607 du Code des sociétés. Ces augmentations de capital réalisées par le Conseil d'administration s'imputent sur le capital restant autorisé par le présent article,

1.1.4Modification de l'article 5 bis des statuts.

L'assemblée décide de modifier l'article 5 bis des statuts pour le mettre en conformité avec les décisions qui précèdent ; à cette fin, les deux premiers alinéas du paragraphe 1 er de cette disposition sont remplacés par le texte suivant :

« Aux dates et conditions qu'il fixera, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, à concurrence de deux millions cent cinquante-sept mille quatre cent quarante et un Euros et soixante centimes (¬ 2.157.441,60).Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée aux termes de r l'assemblée générale du 22 avril 2014 ».

1.2. Renouvellement de l'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des titres en cas de dommage grave et ! imminent

1.2. 1. Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pour une période de trois (3) ans à dater de la date de la publication aux Annexes du Moniteur Belge, d'acquérir ou d'aliéner les titres visés aux articles 620 et suivants du Code des sociétés lorsque cette acquisition ou aliénation est nécessaire pour : éviter à la société un dommage grave et imminent, conformément aux articles 620 et 622 dudit code.

L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pour une . période de trois (3) ans à dater de la date de la publication aux Annexes au Moniteur belge de l'autorisation accorder par la présente assemblée générale extraordinaire, d'acquérir ou d'aliéner les titres visés aux articles : 620 et suivants du Code des Sociétés lorsque cette acquisition ou aliénation est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, conformément aux articles 620 et 622 dudit Code,

1.2.2. Modification de l'article 11 des statuts

' L'assemblée générale décide les modifications suivantes :

- point 2 : remplacer les mots « vingt-six avril deux mille onze » par « vingt-deux avril deux mille quatorze ».

, - point 3, alinéa 2 : remplacer les mots « vingt-six avril deux mille onze » par « vingt-deux avril deux mille quatorze ».

11. RACHAT D'ACTIONS PROPRES

L'assemblée générale autorise le Conseil d'administration à acquérir en Bourse les titres de la Société pendant une période de 5 ans à compter de ce jour, à concurrence d'un nombre maximum de 500.000 de ses ; propres actions. Ces acquisitions ne peuvent se faire qu'à un prix unitaire qui ne peut être inférieur à (un) 1

" Euro, ni supérieur de plus de vingt pourcent (20%) à la moyenne des cours de bourse des vingt (20) jours

ouvrables qui précèdent l'acquisition.

Cette autorisation couvre également les acquisitions faites par les filiales de Hamon & Cie (International)

111. DIVERS

L'assemblée décide de ne pas délibérer sur ce point,

IV. POUVOIRS

L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration et/ou à un ou plusieurs

. mandataires spéciaux présentés par ledit Conseil, avec pouvoir de subdélégation en vue d'accomplir toutes les

formalités nécessaires pour représenter la société auprès de toutes les Administrations compétentes tant

; publiques que privées, et pour signer toutes déclarations afférentes et effectuer toutes démarches nécessaires

pour faire acier les décisions qui précèdent et leur bonne exécution, pour autant que de besoin. (...)

Pour extrait analytique conforme

Kathleen Dandoy - Notaire

, Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 12 procurations, 1 rapport spécial du conseil : d'administration, statuts coordonnés,

_

Mentionner sur la dernière page du Vit.: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/12/2013
ÿþ Mod 2.1

:5Y,Lidi I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N' d'entreprise : 0402.960.467

Dénomination

(en entier) : HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 aout 2013 Pouvoirs

Le Conseil d'administration prend acte de la nomination de Monsieur Christian Leclercq, résidant à Bruxelles (1170), 47 avenue de la Fauconnerie, à la fonction de Directeur Financier de la société, avec prise d'effet au 1 er octobre 2013.

Les pouvoir limitatifs suivants lui sont attribués

1.signer seul tous actes de caution, garantie, lettres de confort ou autres engagements, en faveur d'institutions bancaires, de clients, de fournisseurs, de bailleurs, et, en général, de tout tiers quelconque, pour un montant maximum de EURO 1.250.000 ;

2.effectuer des opérations sur les comptes ouverts par la société auprès des banques et autres

établissements financiers à concurrence d'un maximum de

EURO 1.250.000 par opération ;

3.louer des coffres en banque (moyennant communication au conseil d'administration du code du coffre) ;

4.recouvrer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes et valeurs dues à la Société et donner

quittance pour toute somme payée, à concurrence d'un montant de

EURO 1.250.000 ;

5.signer, transférer ou endosser tout effet de commerce, ordres de paiement, chèques, lettres de change, billets à ordre ou autres documents similaires, à concurrence d'un maximum EURO 1.250.000 ;

6.payer dans les limites des pouvoirs bancaires accordés, en principal, intérêt et accessoires, toutes sommes dues par la Société ;

7.retirer ou recevoir au nom de la Société avec pouvoir de substitution, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer, toutes lettres, et tous envois recommandés ou non, taxés ou non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées ; se faire remettre tous dépôts de biens, mandats et chèques postaux ; retirer toutes marchandises consignées au nom de la société, présenter tous connaissements, lettres de voiture ou autres documents nécessaires, et signer toutes pièces et décharges s'y rapportant ;

8.signer tous contrats pour la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, et pour les services de téléphone, téléfax, et autres services et fournitures similaires, aux locaux de la société ;

9.effectuer tous paiement de faible importance par caisse, et signer et clôturer mensuellement le livre de caisse ;

10.ouvrir au nom de la société, tous comptes bancaires et chèques postaux auprès de toutes banques et, établissements financiers en Belgique ou à l'étranger et déterminer les pouvoirs y relatifs ;

11.conclure tous prêts, financement et ouvertures de crédits, à concurrence d'un montant de EURO 1.250.000 par opérations ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



12.signer tous documents nécessaires pour la bonne exécution des pouvoirs énumérés ci-dessus ;



13.subdéléguer, tout ou partie des pouvoirs énumérés ci-dessus à des fins spécifiques, sous sa responsabilité.



Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge













Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

M°d 11.1

L Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1JlI!iui~i11Ijju51111uu

N° d'entreprise : 0402.960.467

;?

Dénomination (en entier) : HAMON & Cie (International) S.A.

(en abrégé):

Forme juridique ;société anonyme

Siège :Rue Emile Francqui, 2

1435 Mont-Saint-Guibert

Objet de l'acte : CONSEIL D'ADMINISTRATION  AUGMENTATION Di~ CAPITAL

II résulte aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, le

neuf octobre deux mille quatorze

« Enregistré quatre rôle(s) saris renvoi(s)

Au 1e' bureau de l'enregistrement de BRUXELLES 3

Le treize octobre 2014

Registre 5 volume 3 folio 100 case 14

Reçu cinquante euros (¬ 50,00)

Le Conseiller a.i. (a signé) Wim ARNAUT »

Que le Conseil d'administration de la société anonyme dénommée en français "HAMON & Cie (International)?

S.A." et en abrégé "HAMON S.A." et en néerlandais "RAMON & Cie (Internationaal) N.V." et en abrégé;

"HAMON N.V." ayant son siège social à Mont-Saint-Guibert (1435), Axisparc, Rue Emile Francqui, 2, ont pris;

les résolutions suivantes :

1. RAPPORTS

A l'unanimité, le Conseil dispense le Président de donner lecture des documents suivants :

(i) Rapport spécial du conseil d'administration, établi conformément aux articles 596 et 598 du Code; des sociétés;

(ii) Rapport du commissaire, la société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité; . limitée "DELOiTI'E Bedrijfsrevisoren!Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL", ayant son siège social à 1831 Diegem, 8b Berkenlaan, représentée par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, Réviseur d'entreprises, établi; conformément aux articles 595 et 598 du Code des sociétés,

Chaque administrateur reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et? ;` en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.

Ei Le Conseil d'administration décide d'approuver le rapport visé sous (i) ci-dessus. (...)

; III. AUGMENTATION DE CAPITAL

3.1, Dans le cadre du capital autorisé, le Conseil décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq, ;F cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-quatre euros soixante cents (¬ 545 454.60) pour le porter dei deux millions cent cinquante-sept mille quatre cent quarante et un euros soixante cents (¬ 2 157 441.60) à deux; millions sept cent deux mille huit cent nonante-six euros vingt cents (¬ 2 702 896.20) par la création de un; ;` million huit cent dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (1.818.182) actions nouvelles, à numéroter de 7.191.473 à: 9.009.654 .

;

Les actions nouvelles conféreront les mêmes droits et obligations que les actions existantes et participeront aux bénéfices de la société à compter du premier janvier deux mille quatorze.

Ces nouvelles actions seront émises au prix de onze euros (¬ 11.00) soit au pair comptable des actions: existantes augmenté d'une prime d'émission de dix euros septante cents (E 10.70) intégralement versée dès la:

souscription, conformément à l'article 587 du Code des Sociétés. (...) :

3.4, Affectation de la Prime d'émission au compte indisponible prime d'émission :

Le Conseil décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription, soit vingt millions d'euros: (E 20.000.000,00) et le montant de l'augmentation de capital, soit cinq cent quarante-cinq mille quatre cent; ,, cinquante-quatre euros soixante cents (¬ 545 454.60), différence s'élevant donc à dix-neuf millions quatre cent; cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq euros quarante cents (¬ 19 454 545.40) à un compte! 's indisponible « Prime d'émission » qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit; .i ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 612 à 614 du gode des Sociétés, sous réserve desor!_i corporation au eapitaldaps je çadre du capital_agtorisé._

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

q Mod 11.1

4. Modification de l'article 5 des statuts

Le Conseil d'administration décide de modifier les articles 5 et 5 bis des statuts comme suit

Article 5. remplacer par

Le capital social est fixé à deux millions sept cent deux mille huit cent nonante-six euros vingt cents (¬ 2 702 896.20).

Il est représenté par neuf millions neuf mille six cent cinquante-quatre (9.009.654) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 9.009.654, toute intégralement libérées. (...)

Pour expédition conforme

Maître Sophie MAQUET, Notaire associé

Sont déposés en même temps : 1 expédition, 1 exemplaire des statuts coordonnés, 1 rapport du

conseil d'administration,) rapport du réviseur d'entreprise

4/ Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2013
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~O e, B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 JUIN 2013

Greffe

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N° d'entreprise : 0402.960.467

Dénomination

(en entier) : HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 avril 2013 Pouvoirs

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bernard Van Diest, Directeur Financier de la société, avec prise d'effet le 1e` juillet 2013. Le Conseil met fin aux pouvoirs qui avaient été octroyés à Monsieur B. Van Diest en date du 7 novembre 2003 publiés aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 04012204, à dater du 1 e` juillet 2013.

Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 08.05.2013 13117-0184-127
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 06.05.2013 13114-0408-065
10/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Pouvoirs

0402.960.467

HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Société Anonyme

Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 décembre 2012

Le Conseil d'administration met fin aux pouvoirs qui avaient été octroyés à Monsieur Thierry Tondreau, en date du 7 novembre 2003 et du 1er juin 2006, respectivement publiés aux annexes du Moniteur Belge sous les numéros 0012204 et 0110813, pour cause de départ à la retraite.

Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 09.05.2012 12115-0371-127
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 09.05.2012 12115-0343-054
23/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.t

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NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique Siège Objet de l'acte : 0402.960.467

: HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

: Société Anonyme

: Axisparc - rue Emile Francqui 2 - 1435 Mont Saint Guibert

: Nomination d'un administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 6 décembre 2011

Conformément à l'article 15 des statuts, Monsieur Philippe Vlerick, domicilié à Beltegem (8510), Ronsevaalstraat n° 2, est nommé administrateur de la société. L'assemblée générale procédera à son élection définitive lors de sa prochaine réunion. Mr Vlerick terminera le mandat de Mr P. Meyers, administrateur démissionnaire, dont l'échéance était fixée au 28 avril 2015. Le Conseil constate que Mr Vterick remplit l'ensemble des critères d'indépendance établis par l'article 524, §4, alinéa 2, 1° à 4° du Code des sociétés, ainsi que dans le Code belge de gouvemance d'entreprise.

Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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NIVELLES -Greffe

N° d'entreprise : 0402.960.467

Dénomination

(en entier) : HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Francqui 2 - 1435 Mont Saint Guibert

Objet de l'acte : Administrateur - changement du représentant

L'administrateur "Société Wallonne de Gestion et de Participation S.A." en abrégé "SOGEPA", ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 38, est représentée par Monsieur Olivier GIJTT, domicilié a Drogenbos (1620) - rue Marie Collart, 98. Cette décision prend effet à partir du 12 septembre 2011.

Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

28/09/2011
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N° d'entreprise : 0402.960.467

Dénomination

(en entier) : HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Francqui 2 - 1435 Mont Saint Guibert

Objet de l'acte ; Démission d'un administrateur

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30 août 2011

Le Conseil prend acte de la démission, avec prise d'effet immédiate, de Monsieur Pierre Meyers, administrateur indépendant. Conformément à l'article 15 des Statuts, les administrateurs restants pourvoiront très prochainement à son remplacement. Il est en outre précisé que Mr. Meyers a également démissionné de son mandat de Président du Comité d'audit et de membre des Comités de rémunération et de nomination.

Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 a -09- 2011

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2011- Annexes du Moniteur belge

01/06/2011
ÿþ Mod 2.1

Vole B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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ArLeffeS

N° d'entreprise : 0402960467

Dénomination

(en entier) : "HAMON & Cie (international) S.A." en abrégé "HAMON S.A."

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Mont-Saint-Guibert (1435), Axisparc, Rue Emile Francqui, 2.

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Kathleen DANDOY, Notaire associé à Perwez, substituant sa Consoeur Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles territorialement empêchée, en date du vingt-six avril deux mille onze.

Enregistré neuf rôles sans renvois à PERWEZ, le 2 MAI 2011, volume 5/408 folio 48 case 2. Reçu vingt-cinq euros (25 ¬ ). Le Receveur (signé) E. DOGUET.

Que l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme dénommée en français "HAMON & Cie (International) S.A." et en abrégé "HAMON S.A." et en néerlandais "HAMON & Cie (internationaal) N.V." et en abrégé "HAMON N.V." ayant son siège social à Mont-Saint-Guibert (1435), Axisparc, Rue Emile Francqui, 2, a pris les résolutions suivantes :

II ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Monsieur Francis LAMBILLIOTTE expose les activités et opérations réalisées par la société en Belgique et à l'étranger au cours de l'exercice deux mille DIX ainsi que les perspectives d'avenir de celle-ci. Monsieur Bernard VAN DIEST, Directeur Financier, expose les résultats financiers de l'entreprise.

Les actionnaires n'ayant pas de question à poser, l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

I.RAPPORTS DE GESTION ET RAPPORT DE GESTION CONSOLIDEE (...)

II.RAPPORT DU COMMISSAIRE (...)

III. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLÔTURES AU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX ET AFFECTATION DU RESULTAT (...)

IV. COMPTES ANNUELS CONSOLIDES AU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE DIX (...)

V. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs, dont l'identité suit,

de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au trente et un décembre deux mille dix.

Les administrateurs en fonction sont les suivants :

- Baron Philippe Bodson, demeurant à 1050 Bruxelles, Avenue Molière, 200

- Monsieur Jacques LAMBILLIOTTE, demeurant à 7170 Manage, rue de Tyberchamps, 12.

- Monsieur Francis LAMBILLIOTTE, Administrateur-délégué, demeurant à 5310 Eghezée, rue de Frocourt,

24.

- Monsieur Jean HAMON, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts, 2.

- La société anonyme dénommée « Société Wallonne de Gestion et de Participa-lions », en abrégé «

SOGEPA » ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 38, représentée par son représentant

permanent Madame Sabine COLSON demeurant à 4000 Liège, Chanmurly, 3.

- Monsieur Pierre MEYERS, demeurant à 4671 Saive, Trou du Renard, 9.

- Monsieur Martin GONZALEZ DEL VALLE, demeurant à 28002 Madrid (Es-pagne), C/Longa, 13 ; - Monsieur Bernard LAMBILLIOTTE, demeurant à Londres W14 8LT, 20 Melbury Road

VI. DECHARGE AU COMMISSAIRE

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge au commissaire dont l'identité suit de son mandat au cours de l'exercice clôturé au trente et un décembre deux mille dix.

Le commissaire en fonction est le suivant :

La société civile ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL", Réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8B, représentée par Monsieur Laurent BOXUS, Réviseur d'entreprise, ayant ses bureaux à Diegem (1831), Berkenlaan, 8B.

VII. DEMISSIONS  NOMINATIONS STATUTAIRES

7.1. Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et Qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2011- Annexes du Moniteur belge

L'Assemblée constate l'échéance des mandats suivants :

- Baron Philippe Bodson, demeurant à 1050 Bruxelles, Avenue Molière, 200

- Monsieur Jacques Lambilliotte, demeurant à 7170 Manage , rue de Tyberchamps 12

- Monsieur Jean Hamon, demeurant à 1640 Rhode Saint Genèse Avenue des Genêts 2

- Monsieur Pierre Meyers, demeurant à 4671 Saive, Trou du Renard, 9.

- La société anonyme dénommée "Société Wallonne de Gestion et de Participation" en abrégé "SOGEPA",

ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 38, représentée par Madame Sabine COLSON,

demeurant à 4000 Liège, Chanmurly, 3.

L'Assemblée décide de renouveler, pour un terme de quatre ans, les mandats de

- Baron Philippe Bodson, demeurant à 1050 Bruxelles, Avenue Molière, 200

- Monsieur Pierre Meyers, demeurant à 4671 Saive, Trou du Renard, 9.

L'Assemblée constate que le Baron Philippe Bodson et Monsieur Pierre Meyers remplissent les critères

d'indépendance établis par l'article 526 ter du Code des sociétés.

L'Assemblée décide de renouveler, pour un terme de trois ans, les mandats de

- Monsieur Jacques Lambilliotte, demeurant à 7170 Manage , rue de Tyberchamps 12

- Monsieur Jean Hamon, demeurant à 1640 Rhode Saint Genèse Avenue des Genêts 2

- La société anonyme dénommée "Société Wallonne de Gestion et de Participation" en abrégé "SOGEPA",

ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 38, représentée par Madame Sabine COLSON,

demeurant à 4000 Liège, Chanmurly, 3.

7.2. Commissaire

L'Assemblée constate l'échéance du mandat du Commissaire la société civile ayant la forme d'une société

coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL", ayant son siège

social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8 B, représentée par Monsieur Laurent BOXUS, Reviseur d'entreprises..

L'Assemblée décide de renouveler, pour un terme de trois ans, le mandat du Commissaire, la société civile

ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d.

SCRL", ayant son siège social à Diegem (1831), Berkenlaan, 8 B, dorénavant représentée par Monsieur Pierre

Hugues Bonnefoy, Reviseur d'entreprises, et de fixer les émoluments du commissaire à 137.000 EUR. Ces

honoraires couvrent l'ensemble des prestations à réaliser sur les comptes sociaux et les comptes consolidés,

en ce compris la revue limitée 30 juin.

VIII. DIVERS

L'assemblée décide de ne pas délibérer sur ce point.

III ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I. RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS STATUTAIRES

1.1. Renouvellement du capital autorisé

1.1.1. Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration pour une durée de maximum trois ans à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit par apports en espèces ou en nature avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires et ce, dans les conditions légales, en cas d'offre publique d'acquisition, après réception par la société de la communication visée à l'article 607 du Code des sociétés.

L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pendant une période de trois (3) ans à dater de la date de la publication aux Annexes au Moniteur belge de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2011, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit par apports en espèces ou en nature avec limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires et ce, dans les conditions légales, en cas d'offre publique d'acquisition, après réception par la société de la communication visée à l'article 607 du Code des sociétés. Ces augmentations de capital réalisées par le Conseil d'administration s'imputent sur le capital restant autorisé par le présent article.

1.1.2. Modification de l'article 5 bis des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 bis des statuts pour adapter la date à la décision qui précède.

1.2. Renouvellement de l'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des titres en cas de dommage grave et imminent

1.2. 1. Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pour une période de trois (3) ans à dater de la date de la publication aux Annexes du Moniteur Belge, d'acquérir ou d'aliéner les titres vises aux articles 620 et suivants du Code des sociétés lorsque cette acquisition ou aliénation est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, conformément aux articles 620 et 622 dudit code.

L'assemblée générale décide de renouveler l'autorisation conférée au Conseil d'administration, pour une période de trois (3) ans à dater de la date de la publication aux Annexes au Moniteur belge de l'autorisation à accorder par l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2010 d'acquérir ou d'aliéner les titres visés aux articles 620 et suivants du Cade des Sociétés lorsque cette acquisition ou aliénation est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, conformément aux articles 620 et 622 dudit Code.

1.2.2. Modification de l'article 11 des statuts

L'assemblée générale décide les modifications suivantes :

- point 2 : remplacer les mots «vingt-sept mai deux mille huit » par « vingt-six avril deux mille onze »

- point 3, alinéa 2 : remplacer les mots «vingt-sept mai deux mille huit » par « vingt-six avril deux mille onze

II. AUTRES MODIFICATIONS DES STATUTS

Réservé

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Moniteur belge

Volet B - Suite

2.1. L'assemblée constate que la loi transposant la Directive 2007/36 concernant l'exercice de certains' droits des actionnaires de sociétés cotées a été adoptée en date du 20 décembre 2010 (M.B. 18 avril 2011) et qu'en conséquence qu'il n'y a pas lieu de décider de mesures transitoires.-" ''_; "

2.2. Modifications des articles 28, 29, 30, 32, 32bis et 34 des statuts? ,

L'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts : ,. ".`

- L'article 28 alinéas deux et trois : modifier comme suit : : -"

« Les convocations sont faites conformément aux articles 533; 533, bis et '5à5 du Côde des sociétés »

- L'article 29 : remplacer le texte par ce qui suit :

« Le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exe'rcés le .droit-de: vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième (14ème) jour qui précède l'assemblée générale des actionnaires, à vingt-quatre heures, heure belge (la <rdáte d'enregistrement »), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues le jour de l'assemblée générale des actionnaires.

L'actionnaire indique à la Société (ou à la personne que la société a désignée à cette fin) sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième (Sème) jour qui précède la date de cette assemblée, par écrit ou par voie électronique, à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation, les détenteurs de titres dématérialisés produisant simultanément à la société, une attestation délivrée par un teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement.

Les titulaires d'obligations, de droits de souscription ou d'autres titres émis par la société, ainsi que les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et représentatifs de titres émis par celle-ci, s'il en existe, peuvent assister à l'assemblée générale des actionnaires avec voix consultative, dans la mesure où la loi leur reconnaît ce droit. Ils peuvent y prendre part au vote uniquement dans les cas prévus par la loi. Dans tous les cas, ils sont soumis aux mêmes formalités de préavis et d'accès, et de forme et de dépôt des procurations, que celles imposées aux actionnaires. »

- L'article 30 : remplacer le texte par :

« Tout actionnaire ayant le droit de vote peut participer à la réunion en personne ou s'y faire représenter par un mandataire. Sauf dans les cas autorisés par le Code de sociétés, l'actionnaire ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule personne comme mandataire.

Le Conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations. La désignation d'un mandataire par un actionnaire intervient par écrit ou par un formulaire électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique répondant aux conditions de l'article 547bis, § 2 du Code des sociétés. La notification de la procuration à la société doit se faire par écrit ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation. La procuration doit parvenir à la société au plus tard le sixième (hème) jour qui précède la date de l'assemblée générale. »

- L'article 32 : remplacer les mots « trois semaines » par « cinq semaines ».

- L'article 32 bis : remplacer les mots « trois semaines » par « cinq semaines »

- L'article 34 : remplacer le texte du troisième alinéa par

« Les administrateurs, et le cas échant, les commissaires, répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leurs rapports et des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs. »

2.3. Modification de l'article 23 des statuts comme suit :

L'assemblée décide d'insérer le texte suivant entre les premier et deuxième alinéas :

« Il peut être attribué une rémunération variable aux administrateurs sans que doivent être appliquées les

contraintes visées à l'article 520ter 2ème al. du Code des sociétés".

2.4. Insérer un article 23 BIS

L'assemblée décide d'insérer un nouvel article 23 BIS comme suit :

« Il peut être attribué une rémunération variable à tout dirigeant de la société, mandataire social, en ce compris tout membre du comité de direction ou délégué à la gestion journalière, visés par l'article. 520ter du Code des sociétés et les dispositions qui y renvoient, sans que doivent être appliquées les contraintes visées à `!'article 520ter 2ème al. du Code des sociétés". (...)

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associé.

Déposés en même temps : expédition, liste des présences, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet. B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 24.05.2011 11124-0532-054
01/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 24.05.2011 11126-0143-123
16/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 03.06.2010 10165-0343-109
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 27.05.2010 10143-0401-046
03/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 25.05.2009 09165-0376-101
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 18.05.2009 09153-0292-055
06/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 02.06.2008 08182-0313-109
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 29.05.2008 08169-0356-044
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 12.07.2007 07388-0075-054
09/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 29.06.2007 07306-0270-089
02/06/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 28.04.2015, DPT 28.05.2015 15135-0236-159
10/06/2015
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MONITEUR BELGE TRIBUNAL DE C0iíº%1ERCE

0 3 -06-LGISCH ST 2015 2 7 -05- 2015

AATSBLA ..---.~ ~ ,,,.., ,)

Greffe

B

N° d'entreprise : 0402.960.467

Dénomination

(en entier) : HAMON & CIE (INTERNATIONAL) S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

()blet de l'acte : Mandats d'administateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2015

- RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de renouveler,

pour un terme de 5 ans, les mandats de

- Baron Philippe Bodson, demeurant à 1180 Bruxelles, Avenue Molière, 200

- Monsieur Francis Lambilliotte demeurant à 5310 Eghezée, rue de Frocourt, 24

pour un terme de 4 ans, le mandat de

- Baron Philippe Vlerick, demeurant à 8515 Bellegem, Ronsevaalstraat, 2.

L'assemblée constate que le Baron Philippe Bodson, le Baron Philippe Vlerick et Monsieur Martin Gonzalez del Vaite remplissent les critères d'indépendance établis par l'article 526 ter du Code des sociétés.

- NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de nommer, pour une durée de 4 ans

- Madame Aline Lambilliotte, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Saturne 41, née à Uccle le 19 avril

1979.

- Monsieur Olivier Gutt, demeurant à 1620 Drogenbos, rue Marie Collart 98, né à Uccle le 2 juin 1950.

- Prise de connaissance que la Sogepa sera représentée, en sa qualité d'administrateur, par Madame Valérie Potier, demeurant à 4250 Lens-St-Servais, Rue des Tridaines 15, en remplacement de Monsieur Olivier Gutt, nommé administrateur, à compter de ce jour.

Francis Lambilliotte

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 04.07.2006 06384-0289-084
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.05.2006, DPT 04.07.2006 06415-2576-032
30/06/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 24.06.2005 05315-0122-051
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 24.06.2005 05315-0121-036
02/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.05.2004, DPT 25.06.2004 04306-0261-036
02/07/2004 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2003, APP 25.05.2004, DPT 25.06.2004 04306-0262-047
05/08/2015
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





15 3192

RibUiiAL DE COMMERCE

2 k -07- 2015

lliyr_t~, Meffe

N° d'entreprise : 0402.960.467

Dénomination

(en entier): HAMON & CIE (INTERNATIONAL)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Axisparc - rue Emile Francqui 2 -1435 Mont Saint Guibert

Obiet de l'acte : Pouvoirs

Extrait du Proces-verbal du Conseil d'administration du 28 avril 2015

Le mandat d'administrateur de Francis Lambilliotte a été renouvelé par l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2015 pour une durée de 5 ans. Le Conseil, à l'unanimité, décide de confirmer Francis Lambilliotte dans ses pouvoirs d'administrateur délégué.

Francis Lambilliotte

Administrateur Délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2003 : BL002742
22/07/2003 : BL002742
22/07/2003 : BL002742
18/06/2003 : BL002742
30/12/2002 : BL002742
07/08/2002 : BL002742
29/06/2002 : BL002742
25/06/2002 : BL002742
05/12/2001 : BL002742
14/07/2001 : BL002742
06/07/2001 : BL002742
06/07/2001 : BL002742
20/06/2001 : BL002742
12/08/2000 : BL002742
12/08/2000 : BL002742
21/06/2000 : BL002742
03/07/1999 : BL002742
19/06/1999 : BL002742
23/01/1997 : BL2742
23/01/1997 : BL2742
08/07/1993 : BL2742
08/07/1993 : BL2742
20/11/1992 : BL2742
08/01/1991 : BL2742
08/01/1991 : BL2742
15/12/1990 : BL2742
15/12/1990 : BL2742
06/07/1989 : BL2742
06/07/1989 : BL2742
01/01/1988 : BL2742
11/07/1987 : BL2742
11/07/1987 : BL2742
21/05/1986 : BL2742
21/05/1986 : BL2742
21/05/1986 : BL2742
17/05/1986 : BL2742
01/01/1986 : BL2742
18/05/1985 : BL2742
18/05/1985 : BL2742

Coordonnées
HAMON & CIE (INTERNATIONAL), EN ABREGE : HAM…

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 2, AXISPARC 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne