ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
f
-
i - c u i f = 5
- - G r e f f e
D é n o m i n a t i o n H A M O N R E S E A R C H - C O T T R E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 2 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 8 8 1 2 9 2
O b i e t d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a r t i c l e 2 8 . 2 4 d u S e n i o r F a c i a l e s A g r e e m e n t t e l q u ' a m e n d é l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 e t l a c o n d i t i o n 6 . 3 d e s C o n d i t i o n s g é n é r a l e s a p p l i c a b l e s à l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 . H a m o n R e s e a r c h - C o t t r e l l S . A . e s t e n e f f e t p a r t i e p r e n a n t e a u x c o n v e n t i o n s p r é c i t é e s e n q u a l i t é d e g a r a n t . C e s c l a u s e s p r é v o i e n t u n e p o s s i b i l i t é d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e H a m o n & C i e ( I n t e r n a t i o n a l ) S . A .
F r a n c i s L a r n b i l l i o t t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C c i p l e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I C I N E F I I
1 ' 9
. ,
- 0 5 -
2 0 1 ' t
. ' , . e i 1 9 1 1 F r è C
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : H A M O N R E S E A R C H - C O T T R E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 2 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 8 8 1 2 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n s i t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e M M . F r a n c i s L a m b i l l i o t t e e t P h i l i p p e D e l v a u x p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
F r a n c i s L a m b i l l i o t t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i t 1 1 4 M 1 / ! 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 . 9 ' 1 0 5 - 2 0 1
G t r e l e e l
D é n o m i n a t i o n H A M O N R E S E A R C H - C O T T R E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e F r a n c q u i , 2 - 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 8 8 1 2 9 2
O b j e t d e l ' a c t e R é s o l u t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c l a u s e d e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é f i g u r a n t d a n s l e c r é d i t s y n d i q u é ( a r t i c l e s 1 3 e t 2 8 . 2 4 ) t e l q u e r e n é g o c i é l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 e t d e i a c l a u s e 6 . 3 d e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e a u n i v e a u d e l ' a c t i o n n a r i a t d e H a m m & C i e . E l l e s t a t u e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F r a n c i s L a m b i l l i o t t e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s