HANOUX

Société anonyme


Dénomination : HANOUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.951.887

Publication

23/06/2014
ÿþ MODWORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ne d'entreprise : 0474.951.887 Dénomination

(en entier): HANOUX

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Siège : Rue de Beaufays, 35 à 4140 SPRIMONT

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions et nominations d'Administrateurs, Administrateurs-délégués et mandataire spécial.

Extrait du procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 06/06/2014:

Première Résolution

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur présentée par:

10 Mr. Eddy HANNEUSE ;

30 Mme Françoise CREPPE.

Ces démissions prennent effet à dater de ce jour. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs:

10 Mr. Alain BOULLE, domicilié rue du Monoplan 12 à 1150 Bruxelles;

20 Mr. Eric E3AUDHU1N, domicilié Chaussée de Charleroi 18 à 1360 Perwez.

Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans. Extrait du procès verbal de Conseil d'Aministration du 06/06/2014:

Le conseil décide de déléguer au profit de Messieurs Alain BOULLE et Eric BAUDHUIN, la gestion journalière de la société, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion conformément aux statuts et ce en remplacement de Monsieur Eddy HANNEUSE.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de MM Alain BOULLE OU Eric BAUDHUIN.

Agissant dans ce cadre, les administrateurs délégués n'auront pas à justifier d'une quelconque autorisation spéciale au préalable.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité do notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

..... .

Le conseil décide de nommer en qualité de représentant perrnanent, dans le cadre des fonctions ; éventuelles d'administrateur de ia société : Monsieur Alain BOULLE, domicilié à 1150 Bruxelles, Rue du Monoplan 12.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Eric BAUDHUIN

Administrateur délégué

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mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

F;éservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/11/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0474.951.887

Dénomination

(en entier) : HANOUX

(en abrégé) :

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Siège : RUE DE BEAUFAYS, 35 à 4140 SPRIMONT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social.

Extrait du procès verbal de Conseil d'Administration du 20 octobre 2014 à 18h concernant le transfert du siège social.

Conformément aux statuts, le siège social est transféré de 4140 SPRIMONT, Rue de BEAUFAYS n° 35 vers 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Rue du Bosquet n°4 à partir du 20 octobre 2014.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

La séance est levée à 18 h 15.

Eric BAUDHUIN

Administrateur-délégué.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/01/2014 : LG208626
06/08/2012 : LG208626
23/08/2011 : LG208626
10/08/2010 : LG208626
27/08/2009 : LG208626
31/07/2008 : LG208626
06/06/2008 : LG208626
05/07/2006 : LG208626
21/06/2005 : LG208626
30/06/2004 : LG208626
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 17.08.2015 15443-0368-018
07/07/2003 : LG208626
04/04/2003 : LG208626
20/06/2001 : LGA021917

Coordonnées
HANOUX

Adresse
RUE DU BOSQUET 4 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne