C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
z i à "
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 5 1 . 8 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A N O U X
I I I I I I I I I l i i i I
* 1 4 1 2 1 0 1 6 *
I I
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e B e a u f a y s , 3 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 0 M r . E d d y H A N N E U S E ;
3 0 M m e F r a n ç o i s e C R E P P E .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 0 M r . A l a i n B O U L L E , d o m i c i l i é r u e d u M o n o p l a n 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
2 0 M r . E r i c E 3 A U D H U 1 N , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M e s s i e u r s A l a i n B O U L L E e t E r i c B A U D H U I N , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E d d y H A N N E U S E .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M M A l a i n B O U L L E O U E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d o n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
. . . . . .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r r n a n e n t , d a n s l e c a d r e d e s f o n c t i o n s ; é v e n t u e l l e s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é : M o n s i e u r A l a i n B O U L L E , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M o n o p l a n 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. ^ , ~ - - - - - -
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F ; é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 5 1 . 8 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A N O U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E B E A U F A Y S , 3 5 à 4 1 4 0 S P R I M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 8 h c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 4 1 4 0 S P R I M O N T , R u e d e B E A U F A Y S n ° 3 5 v e r s 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E , R u e d u B o s q u e t n ° 4 à p a r t i r d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 1 5 .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s