24/01/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 7 8 8 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A P P Y H O M E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e P a u l H y m a n s , 8 5
1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H A P P Y H O M E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e P a u l H y m e n s , 8 5 ,
T V A B E 8 6 9 . 7 8 8 . 8 0 5 R P M B R U X E L L E S , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M i c h e l D U C H A T E A U , à L i è g e l e 2 6 o c t o b r e 2 0 0 4 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 4 s o u s l e n ° 0 4 1 5 7 4 0 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s a c t i o n s d e v e n u e s n o m i n a t i v e s .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a s o l l i c i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e l u i d o n n e r a c t e q u ' à c e j o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e s l e s a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s a é t é e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e m e n t i o n n é à l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 1 1 N a t u r e , c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s ,
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t s o u m i s e s a u x d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s q u i s ' a p p l i q u e n t à t o u t t r a n s f e r t , v o l o n t a i r e o u f o r c é , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , a i n s i q u ' à t o u t t r a n s f e r t d e t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é .
T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e o u p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a _ r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e . L e s l e t t r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
_ ; _ e í í ` e , ~ ~ < . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M D D W O R D 1 1 . 1
1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1
a s o i a i a
J 3 R U ü E L # , , e
; 1 J A N 2 4 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
U n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r s e s a c t i o n s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d e s a c t i o n s q u ' i l e n v i s a g e d e c é d e r , l e p r i x o f f e r t , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
D a n s l e s t r o i s s e m a i n e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s m e t c e t t e o f f r e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e m o i s d e c e t t e i n f o r m a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s f o n t s a v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s e x e r c e n t o u n o n l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i d ' u n m o i s v a u t r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s ' e x e r c e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d ' a c t i o n s . L e n o n - e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l p a r u n a c t i o n n a i r e d e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a c c r o î t c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u r a n t u n n o u v e a u d é f i a i f i x é à u n m o i s e t t o u j o u r s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c e s a c t i o n n a i r e s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e l e s i n t é r e s s é s s a n s d é l a i .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s o u s i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é , l e c é d a n t p o u r r a , à s o n c h o i x , s o i t a c c e p t e r l a c o n c l u s i o n d e l a v e n t e p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u r a é t é e x e r c é e t c é d e r a u c e s s i o n n a i r e l e s a c t i o n s n ' a y a n t p a s f a i t l ' o b j e t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o i t r e t i r e r s o n o f f r e p o u r l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é e t r e n o n c e r à l a c e s s i o n d e c e l l e s - e i ( c ' e s t - à - d i r e l e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é ) ,
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e m e n t i o n n é d a n s l ' a r t i c l e 2 3 m o d i f i é c o m m e s u i t
« S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P I R L O T d e C O R B I O N J o ë l l e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e F a i d e r , 3 1 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e r e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ; M o n s i e u r P I R L O T d e C O R B I O N D a m i e n , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z ( O r b a i s ) , r u e T r é m o u r o u x , 9 4 , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s c o m p l é m e n t a i r e s
M o n s i e u r P I R L O T d e C O R B I O N L o r e n z , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z ( O r b a i s ) , r u e T r é m o u r o u x , 9 4 , q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r P I R L O T d e C O R B I O N H a r o l d , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z ( O r b a i s ) , r u e T r é m o u r o u x , 9 4 , q u i a c c e p t e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , d e c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l M o n s i e u r P I R L O T d e C O R B I O N D a m i e n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d e c i s i o n u l t é r i e u r e s t i p u l a n t u n e r é m u n é r a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n ~ T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
V o l e t B - S u i t e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e m i s s i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - l e s - B é g u i n e s ) , r u e d e C o q u i a m o n t 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ' . e x p é d i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
1 2 é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e