23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 31.10.2012, DPT 13.05.2013 13122-0239-010
18/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J A N , 2 0 1 3
N J V E
I I I I I N I V I I 0 1 1 1 I s u
* 1 3 0 1 1 3 1 1 *
R é e
M o r b E -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 5 3 2 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R I M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B o s q u e t 4 - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 6 7 c a s e 9 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H A R I M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e c h a n g e m e n t d e r é g i m e l i n g u i s t i q u e d e l a s o c i é t é e t d é c i d e d e t e n i r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n f r a n ç a i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u B o s q u e t 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n , p r é q u a l i f i é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
" Î K í s S t e P i r u . t e =
3 0 A M . 2 0 1 2 I
S
~ ~ . . , ~ . ~
N i V ~ l . l . ~
G r e f f e
V 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V t l
* 1 2 1 5 2 3 3 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 4 . 5 3 2 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t , 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e g é r a n t s .
E x t r a i t d u P V A G E d u 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r :
1 . M r . H u b e r t R O Y E N , d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H E R V E
2 . M r . E r i e G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s :
1 . M r E r i c B a u d h u i n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
2 . M r E r i e G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
3 . L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 2 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
E t r a i t P V C G 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . E r i c B a u d h u i n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . E n r e m p l a c e m e n t d ' u n g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , m o n s i e u r H u b e r t R o y e n .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r I a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . E r i c B a u d h u i n e t M r . E r i e G o s s e t .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . E r i c B a u d h u i n o u M r . E r i c G o s s e t n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ /
V o l e t B - S u i t e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' ` - - - - - - - - - - - - . . . . . . ' - - . . . . .
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a i f t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ê g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u r i M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 07.08.2012 12397-0221-015
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 27.07.2011 11349-0148-020
18/07/2011
ÿþ" I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M d 2 . 1
~ ' i ~ . : : ~ - . . . . ~ . ' : ; ~ . . , . . . . . . - . v g
;
3 g 1 7 - 2 0 1 1 '
6 . . . . . ' 6 \ t e v 6 . t i . ~ , . è ~ ~
G r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q
* 1 1 1 0 9 8 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 5 3 2 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A R 1 M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t , 4 à 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e g é r a n t s .
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 d é m i s s i o n e t : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e g é r a n t s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r :
1 ° M r P h i l i p p e D E C R E M , d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c e r i e 2 , 5 1 5 0 F r a n i è r e ( F l o r e f f e ) ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t :
1 ° M r H u b e r t R O Y E N , R u e d u S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e , ( c o n f i r m a t i o n d e l a c o n t i n u i t é d u m a n d a t d e g é r a n t )
2 ° M r E r i c G O S S E T , r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V G é r a n c e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1
L e p r é s e n t c o n s e i l d e g é r a n c e a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : n o m i n a t i o n s d ' u n g é r a n t à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M r P h i l i p p e D E C R E M .
P r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e ,
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n : E r i c G O S S E T p r é n o m m é
" D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r . E r i c G O S S E T l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N e t M r . E r i c G O S S E T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . H u b e r t R O Y E N o u M r . E r i c G O S S E T n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c G o s s e t
G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 18.04.2011 11088-0555-020
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 18.08.2009 09589-0011-014
01/09/2008 : KO145279
28/08/2007 : KO145279
14/08/2006 : KO145279
28/06/2005 : KO145279
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27/04/2004 : KO145279
15/07/2003 : KO145279
20/09/2002 : KO145279
10/07/2001 : KO145279
19/11/1998 : KOA17396