HBF INVEST

Dénomination : HBF INVEST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 890.905.012

Publication

18/03/2014

��MOD WORD 11.1

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R�s, a Mani bel

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0890905012 D�nomination

(en entier) : HBF INVEST

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 G ETIS 20N

t!l'01?..r.F3

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : CHAUSSEE DE WAVRE366 � 1390 GREZ-DOICEAU

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Par d�cision des g�rants du 04 mars 2014, le si�ge social est transf�r� du 266 chauss�e de Wavre � 1390 Grez-Doiceau vers le 223 chauss�e de Namur � 1300 Wavre, et ce avec effet imm�diat.

DUGARD1N Bruno,

un g�rant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.09.2013, DPT 23.09.2013 13592-0165-013
11/04/2013

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL Dr' CQMMER. I:

101

N� d'entreprise : 890.905.012 D�nomination

(en entier) : HBF INVEST

2 9 MARS 2013

NIVELLES

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�)

Forme juridique soci�t� anonyme

Si�ge chauss�e de Wavre, 366-368 1390 Grez-Doiceau

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transformation en SPRL

D'un acte re�u par le notaire Matthieu Van Molle, � Ittre, le 18 mars 2013, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la SA HBF INVEST a adopt� les r�solutions suivantes:

1- Premi�re r�solution- Rapports et Transformation de la soci�t�

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t�, et du rapport de KPMG R�viseur d'Entreprises, � Louvain-la-Neuve, d�sign� par le conseil d'administration, ainsi que de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 31 d�cembre 2012, soit � une date remontant � moins de trois mois, chaque associ� reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports.

Le rapport de KPMG R�viseur d'Entreprises, en date du 15 mars 2013, conclut dans les termes suivants :

� Conclusion

Nous avons proc�d� au contr�le de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� HBF Invest S.A. arr�t�e au 31 d�cembre 2012, pr�sentant un total de bilan de EUR 910.787,59 et des fonds propres de EUR 755.41,36 dans le cadre d'une op�ration de transformation de la soci�t� HBF Invest S.A.

Nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation d'une soci�t� ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive �tablie par l'organe de gestion de la soci�t�.

Sur la base des travaux mis en oeuvre nous sommes d'avis que des surestimations de l'actif net ont �t� identifi�es dont le montant net s'�l�ve � EUR 205.000. L'actif net constat� dans la situation active et passive, apr�s d�duction des sur�valuations susvis�es s'�l�ve � un montant de EUR 550.441,36 qui est sup�rieur au capital social de EUR 80.000 mentionn� dans la situation active et passive. L'actif net apr�s d�duction des sur�valuations susvis�es est par ailleurs sup�rieur au capital minimum pr�vu pour la constitution d'une SPRL.

Ce rapport a �t� pr�par� en application de l'article 777 du Code des Soci�t�s dans le cadre de la transformation d'une soci�t� anonyme en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et ne peut �tre utilis� � d'autres fins,

Louvain-la-Neuve, le 15 mars 2013. �

Les rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprises seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal au greffe du tribunal de Commerce comp�tent.

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, l'activit� et l'objet social demeurant inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les activit�s et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au registre des Personnes Morales de Nivelles, soit le num�ro 0890.905.012.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a t �gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2012, dont un exemplaire est annex� au rapport du conseil d'administration.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2-Deuxi�me r�solution- D�mission des administrateurs de l'ancienne soci�t� anonyme et nomination de g�rants

a)Monsieur Bruno Dugardin et Monsieur Frank Onsea, repr�sent� comme dit est, pr�sentent leur d�mission, � compter de ce jour, de leurs fonctions d'administrateurs de l'ancienne soci�t� anonyme.

L'assembl�e g�n�rale en prend acte et donne pleine et enti�re d�charge aux administrateurs d�missionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'� ce jour.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

b)L'assembl�e d�cide que la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sera g�r�e par deux g�rants, non statutaires, ayant pouvoir d'agir conjointement ou s�par�ment et nomme � cette fonction :

- Monsieur Bruno Dugardin, qui d�clare express�ment accepter, - Monsieur Frank Onsea, qui, repr�sent� comme dit est, d�clare express�ment accepter.

La dur�e des fonctions des g�rants n'est pas limit�e. Le mandat de Monsieur Dugardin est r�mun�r� tandis

que celui de Monsieur Onsea est gratuit.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

3-Troisi�me r�solution- Adoption des statuts de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e :

�ARTICLE 1 FORME

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

ARTICLE 2 D�NOMINATION

La soci�t� est d�nomm�e HBF iNVEST,

ARTICLE 3 SI�GE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1390 Grez-Doiceau, chauss�e de Wavre, 366-368.

il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 4 OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique et dans tous pays, pour son compte ou pour compte d'autrui, toutes activit�s de conseils, �tudes, analyses et recherches en tous domaines, notamment relatives � la mise sur pied, l'organisation, la gestion, le d�veloppement, la reconversion, le groupement, la restructuration de soci�t�s et d'entreprises dans lesquelles la soci�t� pourra prendre des participations ou avec lesquelles elfe pourra s' associer.

Dans ces perspectives, la soci�t� pourra prester tous services en mati�re informatique et d'�lectronique et mettre au point, installer, vendre, louer ou entretenir tous �quipements informatiques, tant en mat�riel qu'en logiciel.

Elle pourra mettre, � disposition de tiers, du personnel et �galement former et informer tous cadres et employ�s.

La soci�t� pourra �galement prendre part en tant qu'administrateur ou g�rant � la direction de toutes soci�t�s.

La soci�t� pourra �galement effectuer la gestion d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment l'achat, la restauration, la mise en valeur, l'expertise, la vente et le courtage d'immeubles b�tis et non b�tis, ainsi que la construction d'immeubles.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations civiles et commerciales, industrielles et financi�res et de recherches mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet et elle peut s'int�resser par voie d'apport, fusion, souscription, dans toute soci�t� ou entreprise existante ou � cr�er.

ARTICLE 5 DUR�E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

ARTICLE 6 CAPITAL

Le capital social est fix� � quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,00) il est divis� en huit cents (800) parts

sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/huit centi�me (1/800e) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 7 INDIVISIBILiTE DES TITRES

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour

chaque titre.

Si ie titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'un titre, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 8 CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

N Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,

au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s,

BI Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�, Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE 10 G�RANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

ARTICLE 11 POUVOIRS DU G�RANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non

ARTICLE 12 R�MUN�RATION

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

ARTICLE 13 CONTR�LE

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de

commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration e �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE 14 ASSEMBL�ES G�N�RALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le deuxi�me mardi du mois de septembre � dix-huit heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation,

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 15 - REPR�SENTATION

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

ARTICLE 16 PROROGATION

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE 17 PR�SIDENCE D�LIB�RATIONS PROC�S-VERBAUX

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans (es cas pr�vus par la toi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

ARTICLE 19-AFFECTATION DU B�N�FICE

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

ARTICLE 20 DISSOLUTION LIQUIDATION

En oas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet; l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 21 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

ARTICLE 22 DROIT COMMUN

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi. �

Cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme.

Matthieu Van Molle, Notaire.

R� :brv� Volet B - Suite

au D�pos�s en m�me temps: exp�dition de l'acte, rapport du r�visuer d'entreprises, rapport du conseil d'administration.

-Moniteur

" belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad--- 11104/2613 - Annex�s du M�nite�r belg�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne nof ale a regard des tiers

Au verso Nom et sigrIature

05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.09.2012, DPT 30.10.2012 12625-0348-010
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 13.09.2011, DPT 20.09.2011 11549-0163-011
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 15.09.2009, DPT 28.01.2011 11018-0489-010
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.09.2010, DPT 31.01.2011 11018-0488-010
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 09.09.2008, DPT 06.12.2008 08845-0362-008
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 23.09.2015, DPT 25.09.2015 15602-0332-013

Coordonnées
HBF INVEST

Adresse
CHAUSSEE DE NAMUR 223 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées HBF INVEST

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