11/01/2013
ÿþ^ Y Y ' Y ~ ~ 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
B E L G E
2 0 1 3
_ ~ ~ L 'l J l U a + ~ ~ ° = ~ ' ~
G r e f f e
f l h 1 l H h 1 I U e i u i ~ i i i i m ~ i
* 1 3 0 0 7 7 7 8 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F é l i x L a c o u r t 1 0 5 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O N I T E U R
0 3 - 0 1 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A L T H N U R S I N G S E R V I C E S
o s 0 % 6 r ( - (
B E
_ G I S C H S T A A T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S D E S O C I E T E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e F A S O L r é s i d a n t à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " H E A L T H N U R S I N G S E R V I C E S " p a r : M o n s i e u r L i g y L a u r e n t E d m o n d L i l i a n e , n é à U c c l e l e 1 1 m a i 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a v e n u e F é l i x L a c o u r t 1 0 5 ( 7 4 0 5 1 1 - 1 8 5 - 0 7 ) .
L e q u e l c o m p a r a n t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é , a i n s i q u ' i l s u i t :
C O N S T I T U T I O N
1 - L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é I J m i t é e ,
s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " H E A L T H N U R S I N G S E R V I C E S . " e t d o n t i l e s t l e s e u l a s s o c i é e t f o n d a t e u r .
L a s o c i é t é r e s t e r a u n i p e r s o n n e l l e a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n s e c o n d a s s o c i é n ' a u r a p a s é t é a g r é é .
2 - L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a v e n u e F é l i x L a c o u r t 1 0 5
3 - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l e s s o i n s i n f i r m i e r s t a n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p l u s a m p l e m e n t p r é c i s é d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c i - a p r è s .
4 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 - C e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t a u p a i r e t e n e s p è c e s p a r l e c o m p a r a n t .
6 - C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s p a r v e r s e m e n t d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é " e n f o r m a t i o n " à l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S . L e c o m p t e d é f i n i t i f s e r a l e c o m p t e 0 0 1 - 6 8 5 2 3 5 2 - 5 7 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e , j u s t i f i a n t d u d é p ô t l a d i t e s o m m e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
7 - L e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n e x e m p l a i r e d u p l a n f i n a n c i e r , j u s t i f i a n t d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
C e d o c u m e n t e s t s i g n é p a r l e c o m p a r a n t q u i d é c l a r e p r e n d r e s e u l e l a q u a l i t é d e " f o n d a t e u r " d e l a s o c i é t é . C e p l a n f i n a n c i e r s e r a c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
8 . L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 2 0
d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e s q u a s i - a p p o r t s ( a c h a t d e s b i e n s a p p a r t e n a n t a u x f o n d a t e u r s d a n s l e s d e u x a n s d e
l a c o n s t i t u t i o n ) .
9 - L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e ( 1 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s h o r s T V A .
1 0 - L e c o m p a r a n t d é c l a r e a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l s u i t
E X T R A I T D E S S T A T U T S :
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a
d é n o m i n a t i o n d e H E A L T H N U R S I N G S E R V I C E S ,
T o u s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n , a c c o m p a g n é e d e s m e n t i o n s
" s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " e n t o u t e s l e t t r e s o u e n a b r é g é , l e s i è g e
s o c i a l e t l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , a v e n u e F é l i x L a c o u r t 1 0 5
p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e .
L e t r a n s f e a t d u s i è g e s o c i a l _ n e s e r a j a m a i s c o n s i d é r é ç c n u r i l e u n e m o d i f i c a a t i o t l a u x s t a t u t s ,
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r
~ ~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , p a r l a g é r a n c e , p a r t o u t o ù
c e l l e - c i l e j u g e r a u t i l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a p r e s t a t i o n d e s o i n s d e s a n t é a u d o m i c i l e o u à l a r é s i d e n c e d u o u d e s p a t i e n t s
- L a p r e s t a t i o n d e s o i n s d e s a n t é a u c a b i n e t d u p r a t i c i e n d e l ' A r t I n f i r m i e r
- L a p r e s t a t i o n " s o i t a u d o m i c i l e o u à l a r é s i d e n c e c o m m u n a u t a i r e , m o m e n t a n é e o u d é f i n i t i v e , o u e n m a i s o n s
d e c o n v a l e s c e n c e , d e p e r s o n n e s h a n d i c a p é e s .
- L a p r e s t a t i o n d a n s u n c e n t r e d e j o u r p o u r p e r s o n n e s â g é e s .
- L a p r e s t a t i o n d a n s u n c e n t r e h o s p i t a l i e r
- L e t r a n s p o r t d e s p a t i e n t s v e r s l e s h ô p i t a u x , d i s p e n s a i r e s d e s o i n s , c e n t r e d e r a d i o l o g i e a i n s i q u e v e r s d e
c o n s u l t a t i o n s d e g é n é r a l i s t e s e t d e s p é c i a l i s t e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n d i s p e n s a i r e d e s o i n s
- L a m a n u c u r e , l a p é d i c u r e
- L ' e n s e i g n e m e n t t h é o r i q u e e t p r a t i q u e d e l ' A r t I n f i r m i e r d a n s d i v e r s e s i n s t i t u t i o n s .
- L a p r e s t a t i o n d a n s d e s c e n t r e s d e p r é l è v e m e n t .
A i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t r e l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
o u f a v o r a b l e a u d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e ,
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t p l u s
p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d e m a t é r i e l
m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r
d a n s l a s o c i é t é
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t , à t i t r e a c c e s s o i r e , a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e ,
m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l s a n s e n m o d i f i e r l e
c a r a c t è r e c i v i l . L a s o c i é t é p e u t a c h e t e r e t v e n d r e d e s b i e n s i m m e u b l e s p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é s ' i n s c r i v e
d a n s l e c a d r e d ' u n e g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n e s o i t p a s r e m i s e n
c a u s e e t s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é a i t u n c a r a c t è r e r é g u l i e r e t c o m m e r c i a l .
A r t i c l e 4 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t s a d i s s o l u t i o n
é v e n t u e l l e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s
p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
C H A P I T R E I l . C A P I T A L , S O U S C R I P T I O N , C E S S I O N D E P A R T S ,
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t d o n n e n t l i e u
a u x m ô m e s o b l i g a t i o n s .
A r t i c l e 6 .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s p a r l e f o n d a t e u r d e l a
s o c i é t é .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
A r t i c l e 7 ,
A u s i è g e d e l a s o c i é t é , i l s e r a t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s , d o n t t o u t a s s o c i é - o u t o u t t i e r s q u i j u s t i f i e r a d ' u n
i n t é r ê t l é g i t i m e - p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a s s o c i é s s e r o n t t e n u s d ' y f a i r e i n s c r i r e l e u r d o m i c i l e , l e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t e t l e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s y s e r o n t c o n s t a t é e s a v e c l e u r d a t e , d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e s c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s .
A r t i c l e B .
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r o n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s n i t r a n s f é r é e s p o u r c a u s e d e m o r t ,
q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e ,
C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u
c é d a n t o u t e s t a t e u r e t à s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
E n c a s d e c e s s i o n à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x p r e s s é m e n t o u v e r t d u r a n t t r o i s
m o i s à t o u s l e s a s s o c i é s , o u a u s e u l p r o f i t d e c e u x q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e , p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t s ,
o b j e t s d ' u n e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n , à u n p r i x é t a b l i s u r l a m o y e n n e d e s t r o i s d e r n i e r s b i l a n s .
P o u r t o u t e s a u t r e s q u e s t i o n r e l a t i v e s à l a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s , i l s e r a p r o c é d é ,
c c n f o r m é m e n t a u d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C H A P I T R E I I I . A D M I N I S T R A T I O N , P O U V O I R S , S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t a u m o i n s , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e r a l a d u r é e d e
s o n m a n d a t .
v
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e u t - ê t r e n o m m é g é r a n t t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e c a p a b l e d e s ' o b l i g e r , q u ' e l l e s o i t a s s o c i é e o u n o n ,
L e o u l e s g é r a n t s s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s e t r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s , c h a c u n s é p a r é m e n t , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a
s o c i é t é e t p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s , t a n t d ' a d m i n i s t r a - ' t i o n q u e d e d i s p o s i t i o n q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t
d e l e u r c o m p é t e n - ' c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p p e l é e à p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , p o u r r a l i m i t e r l e s p o u v o i r s d e c e l u i - c i
q u a n t a u m o n t a n t p o u r l e q u e l i l p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é , m a i s c e t t e l i m i t a t i o n n e s e r a p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
A r t i c l e 1 1 .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i - s l i t é , d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n o u
p l u s i e u r s t i e r s , m a n d a t a i r e s o u p r é p o s é s d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n .
D a n s t o u t é c r i t e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e - ' m e n t l a s i g n a t u r e d u t i e r s
m a n d a t a i r e o u p r é p o s é , d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e
l ' e n g a g e m e n t e s t c o n t r a c t é .
A r t i c l e 1 2 .
L e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d e
l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t o u d e s f a u t e s d e l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 1 3 .
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , d é s q u e l a s o c i é t é
a u r a a t t e i n t l e s c r i t è r e s l é g a u x p r é v u s à c e t e f f e t .
D a n s l e s c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
C H A P I T R E I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E , C O M P T E A N N U E L
A r t i c l e 1 4 .
§ 1 - L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e , s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e q u o r u m d e p r é s e n c e s .
L e g é r a n t o u a u t r e c a d r e d e l a s o c i é t é a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a u r a l e d r o i t d e v o t e q u e s ' i l e s t l u i - m ê m e a s s o c i é .
§ 2 - L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , i l n e p e u t p a s l e s d é l é g u e r ,
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 5 .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t o u p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s s a n t e n s e m b l e a u m o i n s
d e u x / c i n q u i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l e t s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , à c h a q u e
a s s o c i é a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n p r i n c i p e , à
l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , p o u r a u t a n t q u e l e m a n d a t s o i t é c r i t e t d é p o s é d è s
l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e . N u l n e p e u t c e p e n d a n t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' i l n ' e s t
a s s o c i é l u i - m ê m e e t a l e d r o i t d e v o t e r , à m o i n s q u e l e t i e r s m a n d a t a i r e n e s o i t a c c e p t é , e n c e t t e q u a l i t é , p a r
l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i a i n s i q u e t o u s a u t r e s
p o u v o i r s q u i n ' o n t p a s é t é r e c o n n u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l a g é r a n c e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e ,
d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , e l l e d e v r a s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s p r é v u e s p a r l a l o i
p o u r c h a c u n d e c e s c a s p a r t i c u l i e r s .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r a t e n u e a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 6 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 E R j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e a c o m m e n c é l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 1 9 .
A l a f i n d e c h a q u e b x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t a r r ê t e l e s é c r i t u r e s , d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D a n s l e c a s o ù i l s e r a i t n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' i n v e n t a i r e ,
s e r o n t s o u m i s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e a u x c o m m i s s a i r e s , p o u r v é r i f i c a t i o n e t r a p p o r t s e l o n l a t o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t f i x e r l e s é m o l u m e n t s , t r a i t e m e n t s o u r é r n u n é r a - ' t i o n s à a t t r i b u e r a u x g é r a n t s o u
a u x a s s o c i é s a c t i f s , a v a n t t o u t e a f f e c t a t i o n à u n f o n d s d e r é s e r v e o u d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u t o u t e r é p a r t i t i o n , à
i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s a n n u e l s , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t à a f f e c t e r à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d u b é n é f i c e n e t e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a s o u v e r a i n e m e n t s o n
a f f e c t a t i o n , é v e n t u e l l e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 2 1
L a s o c i é t é s e r a d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a u
m o m e n t o ù l a d é c i s i o n s e r a p r i s e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p r é f è r e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a - ' t e u r s e n s u s o u e n d e h o r s d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 2 2 .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s o l d e d i s p o n i b l e s e r a r é p a r t i
e n t r e t o u e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n ' é t a i e n t p a s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s é g a l e s , l e l i q u i d a t e u r d e v r a d ' a b o r d
r e m e t t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é .
C H A P I T R E V I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 3 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u s l e s a s s o c i é s n o n d o m i c i l i é s e n B e l g i q u e f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e
a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e n o t i f i c a ` ' t i o n , s o m m a t i o n , a s s i g n a t i o n e t s i g n i f i c a t i o n q u e l c o n q u e l e u r s e r a
v a l a b l e m e n t f a i t e .
A r t i c l e 2 4 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r a u C o d e
d e s S o c i é t é s e t l e s a r t i c l e s é v e n t u e l l e m e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s l o i s p r é s e n t e s o u f u t u r e s
s e r o n t r é p u t é s n o n é c r i t s .
C H A P I T R E V I I : D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e c o m p a r a n t a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t
e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t e t i l a d é c i d é :
1 - d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à t i t r e d e g é r a n t :
M o n s i e u r L a u r e n t L I G Y q u i a c c e p t e .
C e l u i - c i e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , s a n s l i m i t a t i o n .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
2 - d e n e p a s p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e , é t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d e s e s t i m a t i o n s d e s f o n d a t e u r s , q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d m a n i f e s t e m e n t p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t à l a s o c i é t é l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e ( s ) ,
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o m p a r a n t d é c l a r e à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , q u e c e t t e d e r n i è r e r e p r e n d r a e t r a t i f i e r a t o u s l e s d r o i t s e t a c t e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n m a i s s o u s f a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a é t a b l i s o n s i è g e s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e d e u x d u C o d e d e s S o c i é t é s .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e ) ,
L e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l ' i n s c r i p t i o n à i a B C E e t a u p r è s d e l a T V A V é r o n i q u e F A S O L , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e