I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 J U I N 2 0 1 4
t i m i l + f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 9 2 8 2 3 4 0
( e n e n t i e r ) : H E A T I N G S E R V I C E S B E L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s ( L I M I T E D )
S i è g e P O U L T O N C L O S E 1 S T F L O O R 1 - C T 1 7 O H L D O V E R
1 4 5 0 C H A S T R E - R U E D I A L M E Z 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e e n b e l g i q u e o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é c e q u i s u i t
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d a t e r d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a s s o c i é s a c t i f s . l e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
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B E A U V E C H A I N - c h e m i n d e s p r é s n ° 1 b t e a
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
P l e t i n c k x m i c h a e l .
G R t r r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E N A N G L E T E R R E E T T R A N S F E R T D U S I E G E D E L A S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e e n b e l g i q u e o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n a n g l e t e r r e à 1 P O U L T O N C L O S E 1 5 T F L O O R C T 1 7 O H L D O V E R a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e e n b e l g i q u e à 1 4 5 0 C H A S T R E , r u e d ' a i m e z n ° 2 6 a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
( s i g n a t u r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* 1 2 0 5 6 9 8 6 *
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 2 8 2 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A T I N G S E R V I C E S B E L I M I T E D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s ( L I M I T E D )
S i è g e : S U I T E B H A R L E Y S T R E E T 2 9 S N L O N D R E S
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F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s ( L I M I T E D )
S i è g e : P O U L T O N C L O S E 1 S T S L O O R 1 - C T 1 7 O H L D O V E R
1 4 5 0 C H A S T R E - R U E D ' A L M E Z 2 6
O b j e t d e l ' a c t e z D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f e t n o m i n a t i o n d ' u n c o g é r a n t .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 0 m a r s 2 0 1 5 ,
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e e n b e l g i q u e o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
- l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P A G E J o s e p h h a b i t a n t 1 3 2 0 B E A U V E C H A I N - c h e m i n d e s p r é s n ° 1 b t e a à
d a t e r d u 1 0 m a r s 2 0 1 5 e n t a n t q u ' a s s o c i é s a c t i f s .
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d a t e r d u 1 0 m a r s 2 0 1 5 e n t a n t q u e g é r a n t . l e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
P l e t i n c k x m i c h a e l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
- . : . = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e