HECHT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. HECHT
Dénomination : HECHT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.730.637

Publication

29/07/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0402730637

Dénomination (en entier) : HECHT

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue de l'Industrie 13

1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR "IMPRESSION" - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE

tt résulte d'un procès verbal dressé te cinq juillet deux mille treize, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire° Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "HECHT", ayant son siège à 1420 Braine-: l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, a pris les résolutions suivantes :

1l Approbation du projet de fusion du 13 niai 2013 par les organes de gestion de la société anonyme « HECHT », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 13, RPM 0402.730.637, « la Société Absorbée », et de la société anonyme « IMPRESSION », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie 13, RPM 0470.577.088, « la Société Absorbante », déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le 23 mai 2013 et publié aux Annexes du Moniteur belge le 4 juin 2013 sous les numéros 20130604-0084113 et 20130604-0084112, conformément à l'article 719, in fine, du Code des sociétés,

2/ Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe par voie d'une opération assimilée: à une fusion la Société Absorbée.

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel, à la Société Absorbante, et la Société Absorbée est dissoute sans liquidation. Date comptable

Les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1a` janvier 2013.

Date iuridique

La présente fusion entre en vigueur à partir du 31 juillet 2013.

3/ Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Alain Lambot, qui, à cet effet, élit domicile à 1420 Braine-. 1'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet1 d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des, Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 10 bis du Code des Droits: d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 26.06.2013 13205-0454-043
04/06/2013
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7"e- \ \( Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0402.730.637 Dénomination

(en entier) : HECHT

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Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 -1420 Brainel'Alleud - Belgique

(adresse complete)

Obiegei de l'acte :Projet de fusion par absorption

Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, nous vous soumettons le projet de fusion relatif à la; fusion par absorption de HECHT S.A. (ci-après dénommée « la Société Absorbée » ou « HEB ») par IMPRESSION S.A. (ci-après dénommée « la Société Absorbante» ou « IMP») rédigé par les organes de; gestion des sociétés appelées à fusionner de commun accord.

Vu que la Société Absorbante détient 100 % des actions de la Société Absorbée, cette opération est assimilée à une fusion par absorption (article 676 du Code des Sociétés).

Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de réaliser, entre lesdites sociétés susmentionnées, conformément aux dispositions des articles 719 et suivants du Code des Sociétés, une opération assimilée à une fusion par absorption par laquelle, suite à la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée, tant activement que passivement, sera transféré à la Société Absorbante, dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Le présent projet de fusion sera soumis à l'approbation de chacune des assemblées générales extraordinaires des sociétés appelées à fusionner, et sera déposé par chacune d'entre elles au greffe du Tribunal de Commerce compétent, au moins six semaines avant la réunion de ces assemblées, conformément à l'article 719 du Code des Sociétés.

1.IDENTIFICATION DES SOCIETES

Les sociétés appelées à fusionner sont les sociétés suivantes :

1.1.La Société Absorbante

La Société Absorbante est la société IMPRESSION S.A. dont le siège social est sis à Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0470.577.088,

constituée par acte reçu par Maître Pierre VAN DEN EYNDE, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 2 février deux mil, publié à l'annexe au Moniteur Belge, du 18 février suivant, sous le numéro N20000218-64,

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social de la Société Absorbante est libellé comme suit :

" La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, fe commerce et la gestion, dans l'acception la plus large du terme, de valeurs mobilières et immobilières pour compte propre, pour compte des entreprises qui lui sont liées et occasionnellement pour compte de tiers.

Elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser te développement de son entreprise et même fusionner avec elles."

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2.La Société Absorbée

La Société Absorbée est la société HECHT S.A. dont le siège social est sis à Braine-l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, inscrite au registre des personnes morales (Nivelles) sous le numéro 0402.730.637, constituée par acte reçu par Maître Robert Cornelis, notaire à Anderlecht, le 15 janvier mil neuf cent soixante-deux, publié à l'annexe au Moniteur Belge, le 31 janvier suivant, sous le numéro 2304,

Conformément à l'article 3 des statuts, l'objet social de la Société Absorbée est libellé comme suit ;

La fabrication, la vente, l'importation, l'exportation de calendriers, de tous articles d'emballage et publicitaires en carton, plastique ou autres matières, ainsi que tous travaux relevant de la conception, création, réalisation et diffusion des arts graphiques ; l'achat, la vente, la location de tout matériel informatique; la création et fa participation à la création et la commercialisation de tous programmes informatiques.

Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc..

Elle peut réaliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, ensemble ou séparément, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

De plus, elle peut, tant en Belgique qu'a l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ; elle peut notamment s'intéresser par voie de fusion ou par tout autre mode, dans toute société ou entreprise, ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement".

2.DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE

Toutes les activités de fa Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante, à partir du ler janvier 2013.

3.EFFET DE LA FUSION SUR LE PLAN JURIDIQUE

L'opération assimilée à la fusion par absorption produira ses effets sur le plan juridique à partir du 31 erjuillet 2013 et non pas à partir de la date des assemblées générales extraordinaires des sociétés appelées à fusionner décidant sur fa fusion.

4.LES DROITS ASSURES PAR LA SOCIETE ABSORBANTE AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABSORBEE, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD

L'actionnaire unique de la Société Absorbée n'a pas de droits spéciaux. La Société Absorbante ne confère pas de droits spéciaux dans le cadre de la présente fusion.

La Société Absorbée n'a pas émis d'autres titres que des actions.

5.AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs des sociétés appelées à fusionner.

6.OPPORTUNITE DE LA FUSION

6.1. Du point de vue économique et opérationnel

D'un point de vue historique, les sociétés IMPRESSION et HECHT font partie du même groupe depuis le 20 février 2000 et la Société Absorbée est filiale à 99,99% de la Société Absorbante depuis 2000, et à 100% depuis le ??I ??12013.

Volet B - Suite

La société IMPRESSION était la société holding d'un important groupe de sociétés, incluant un groupe français qui, au moment du rachat, était côté au second marché à la bourse de Paris. Elle avait également acquis un groupe de sociétés dans les pays de l'est et contrôlait des sociétés de production dans 8 pays européens, elle disposait d'un système d'achats centralisé.

Au cours des années et suite à la crise de 2008, certaines sociétés ont été cédées partiellement ou en totalité, et actuellement, d'autres ont été liquidées. La société IMPRESSION n'a plus qu'une seule participation majoritaire, la société HECHT et une seule participation minoritaire importante, dans la société ECLIPSE PRINT en République Tchèque.

En 2004, les 2 sociétés ont déménagé vers un nouveau site industriel à Braine l'Alleud dans un même bâtiment.

L'intégration opérationnelle dés deux sociétés est, à ce point, finalisée et leur fusion ne sera, en fin de compte, que la traduction juridique de cet état de fait.

La fusion envisagée aura les avantages suivants :

-Suppression de la tenue de deux comptabilités et de la réconciliation perpétuelle des comptes intercompagnies,

-Suppression de la tenue des prestations pour la refacturation de management fees.

-Suppression de tous les frais administratifs et honoraires liés à l'existence d'une société (Tenue de comptabilité, gestion des salaires, préparation des comptes annuels et déclarations diverses, honoraires commissaire aux comptes et avocats, ...)

6.2. Du point de vue juridique

La fusion envisagée aura les avantages suivants :

-Au niveau belge, il a été opté pour la fusion par absorption de HECHT par IMPRESSION, cette solution ayant été préférée à toutes autres formes de collaboration, compte tenu de ce qu'elle rend possible une intégration juridique et comptable complète entre la société absorbée et la société absorbante. Une telle fusion ' crée te cadre juridique souhaité pour la réalisation des objectifs économiques susmentionnés.

7.CONSEQUENCES

La fusion par absorption entraînera de plein droit et simultanément les conséquences suivantes :

-La Société Absorbée cessera d'exister.

-L'ensemble du patrimoine de la Société Absorbée - tant ses droits que ses obligations - sera transféré à la Société Absorbante.

8. MODIFICATIONS STATUTAIRES

Les statuts de la Société Absorbante seront adaptés pour refléter l'activité plus large de la nouvelle entité fusionnée.

Pour copie conforme

L. Vandecasteele

Réprésentant permanent de CAS 52 SA

Administrateur-Délégué

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" au Moniteur belge

Mentionner sur la derniere page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge









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N° d'entreprise : BE0402.730.637 Dénomination

(en entier) : HECHT

(en abrégé)

TRIBUNAL DE CQMLF'rciz

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NIVELLES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Industrie 13 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission » Nomination

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du ler juin 2012

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Laurent VANDECASTEELE de son poste d'Administrateur et d"Administrateur-Délégué.

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer pour le ternie du mandat, la société anonyme C.A.S. 52,

Administrateur et Administrateur-Délégué.

Le représentant permanent de la SA C.A.S. 52 sera Monsieur Laurent VANDECASTEELE.

Laurent Vandecasteele

Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 19.06.2012 12180-0236-042
19/03/2012
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Copie à publie aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : BE0402.730.637

Dénomination

(en entier) : HECHT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

siège : Avenue de l'Industrie 13 à 1420 Braine-l'Alleud

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte ,Démission - Nomination

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 décembre 2011

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno LAMBERT de son mandat d'Administrateur et Président.

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Tom VAN DE VOORDE, Président du Conseil d'Administration.

LaurOnt Vandecasteele

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 08.06.2011 11143-0343-047
01/02/2011
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Mod2.0

79, á! Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAt. DE COMMERCE'i

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NIVELLES

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N° d'entreprise : 0402730637

Dénomination

(en entier) : IMPRESSION BELGIUM

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1420 Braine l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge Il résulte d'un procès-verbal dressé le six décembre deux mille dix, par Maître Denis Dockers, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré deux rôles sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest le 8 décembre 2010 vol. 72 fol. 10 case 15. Reçu vingt-cinq euro (25 ¬ ). Pour le receveur (signé) Van Melkebeke.",

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IMPRESSION BELGIUM", ayant son siège à 1420 Braine l'Alleud, avenue de l'Industrie, 13, a pris les résolutions suivantes :

1/ Modification de la dénomination sociale de "IMPRESSION BELGIUM" en "HECHT", prenant effet à partir du six décembre deux mille dix et modification de l'article 1 des statuts comme suit:

"La société revêt la forme d'une société anonyme, et est dénommée "HECHT"."

2/ Modification de l'article 16 des statuts concernant le pouvoir de gestion du conseil d'administration en ajoutant la phrase suivante au paragraphe §3 in fine de l'article 16 :

° Tout acte de gestion, tout engagement (y compris vis-à-vis des établissements de crédit) d'un montant inférieur à 1.000.000 EUH est compris dans la gestion journalière. "

3/ Remplacement du texte de l'article 41 des statuts suite à l'entrée en vigueur de la loi du deux juin deux: mille six modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation par le texte suivant : " Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination! résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation; spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre,: soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. °

4/ Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Vandecasteele, avec droit de substitution, afin d'assurer les; formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la: Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur: Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).









Peter Van Melkebeke Notaire Associé











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 03.06.2010 10147-0153-045
06/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.09.2009, DPT 30.10.2009 09839-0393-042
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 30.07.2008 08508-0223-048
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 05.09.2007 07716-0140-045
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 09.08.2006 06624-3558-031
02/01/2006 : BL307127
17/08/2005 : BL307127
27/07/2004 : BL307127
10/03/2004 : BL307127
10/03/2004 : BL307127
26/09/2003 : BL307127
31/07/2003 : BL307127
10/08/2002 : BL307127
30/04/2002 : BL307127
24/10/2001 : BL307127
20/07/2001 : BL307127
06/04/2000 : BL307127
07/03/2000 : BL307127
02/12/1999 : BL307127
25/06/1999 : BL307127
23/06/1998 : BL307127
01/10/1994 : BL307127
06/04/1994 : BL307127
01/02/1994 : BL307127
29/12/1993 : BL307127
07/10/1992 : BL307127
04/01/1991 : BL307127
05/10/1988 : BL307127
01/01/1988 : BL307127
27/05/1986 : BL307127
01/01/1986 : BL307127

Coordonnées
HECHT

Adresse
AVENUE DE L'INDUSTRIE 13 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne