14/11/2014
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M o n i t e t .
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M o u 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M O N I T E U
* 1 4 2 0 7 5 6 8 *
L G 1 S C H s
R B E L G E f R 1 B U N A L D E C O M M E R C E
" 2 0 1 4 2 4 O C T , 2 0 1 4
T A A T S B L A [ 7 N I v e l t i E s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 3 . 4 6 5 . 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; H E G O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e N e u s s a r t , 8 - 1 3 2 5 C O R R O Y - L E - G R A N D
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R E G O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C o r r o y - l e - G r a n d ( C h a u m o n t - G i s t o u x ) , r u e d e N e u s s a r t 8 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 4 3 . 4 6 5 . 3 9 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 4 3 . 4 6 5 . 3 9 0 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e e t s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . »
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d ' o c t o b r e à o n z e h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s » .
3 ) R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R A T I F I C A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s p o u r v u e d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s [ e d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e . E l l e c o n s t a t e t o u t e f o i s q u e M o n s i e u r P a u l H e n r y e t M a d a m e B é a t r i c e R i g o , d a n s l ' i g n o r a n c e d e c e t t e s i t u a t i o n , o n t c o n t i n u é à a s s u m e r d e b o n n e f o i e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e l l e - c i d e p u i s l ' é c h é a n c e d e l e u r m a n d a t e n q u a l i t é d e g é r a n t s d ' a f f a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r a t i f i e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r M o n s i e u r P a u l H e n r y e t M a d a m e B é a t r i c e R i g o , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r s m a n d a t s e t j u s q u ' à c e j o u r . I l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P a u l H e n r y e t M a d a m e B é a t r i c e R i g o , p r é q u a l i f i é s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à [ a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r M o n s i e u r P a u l H e n r y , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r P a u l H e n r y , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e