07/07/2014
ÿþM o d 2 .
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 l u l i l u 1 1 1 1 I i U l H f l h I I I
a u * 1 4 1 3 0 7 1 2 *
M o n i t e u i
b e l g e
" L r n u r "
2 6 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 7 3 . 3 4 4 . ' 1 6 2
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b ' e t d e l ' a c t e :
H E R M E S M E D I C A L
S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e S a i n t - G e o r g e s , 1 5
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 , r ô l e s 2 , s a n s r e n v o i , r e g i s t r e 5 l i v r e 2 2 6 P a g e 1 4 c a s e 2 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E R M E S M g D 1 C A L » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i n e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 6 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 4 4 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ( s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s a p p l i c a b l e s à l a d i s t r i b u t i o n f u t u r e d e d i v i d e n d e s d u f a i t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) , s o i t p o u r c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R )
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u e I a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 E U R ) r e p r é s e n t a n t v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . n o m i n a l e .
D é c i s i o n e n c o n s é q u e n c e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 7 4 4 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
- d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e r e t r a c e n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a d é c i d é e n d a t e d u 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 7 4 4 , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e