r v - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
n u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 2 6 5 6 2 *
1 1 1 ) 1 1 1
T R I B U N A I , D E C O M M E R C E
3 1 J U f L , 2 0 1 3
N I L RU E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 1 3 7 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E U V A L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u R y P i r o t , 2 , B - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 1 0 6 1 2 0 1 3
4 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r t e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s :
- P h i l i p p e B o ë l
- C a r o l i n e B o ë l
- N a t h a l i e B o ë l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s 3 m a n d a t s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
1 . N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t )
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r P h i l i p p e B o ë l , q u i a c c e p t e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é . u é r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s M o n s i e u r P h i l i p p e B o ë l , q u i a c c e p t e .
P h i l i p p e B o ë l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s